Sogn Sparebank

AGM Information • Apr 4, 2018

GENERALFORSAMLINGSINFORMASJON - 04.04.2018

GENERALFORSAMLINGSINFORMASJON - 04.04.2018

Indre Sogn Sparebank vedtak i generalforsamlinga

Generalforsamlinga har i sitt møte 04. april 2018 fatta følgjande vedtak:

ÅRSOPPGJER 2017

Styret tilrår generalforsamlinga å disponera årsresultatet 2017 som følgjer:

Disponeringar:

Overført til sparebankens fond 14.831

Overført til utjamningsfondet 7.142

Overført frå fond for urealiserte vinstar - 5.676

Sum disponert 16.297

Denne disponeringa gir ei avsetning på kr. 11,29 pr. eigenkapitalbevis til utjamningsfondet. Styret vil tilrå generalforsamlinga å ikkje betala ut utbyte for eigenkapitalbevisa for 2017.

Generalforsamlinga fatta følgjande samrøystes vedtak:

Generalforsamlinga handsama styret sitt framlegg til årsrekneskap med notar, styret si årsmelding for 2017 - morbank og konsern med hovudprinsipp for godtgjersle til leiande tilsette, og utgreiing om eigarstyring og selskapsleiing. Revisor si melding vart gjennomgått. Generalforsamlinga fastset morbanken og konsernet sitt resultatrekneskap og balanse for 2017 i samsvar med innstilling. Framlegg til disponering av årsresultatet for 2017 vert vedteke i samsvar med styret si tilråding.

GODTGJERSLE TIL REVISOR

Generalforsamlinga fatta følgjande samrøystes vedtak:

Honorar vert godkjent etter framlagd rekning.

FULLMAKT KJØP AV EIGNE EIGENKAPITALBEVIS

Generalforsamlinga fatta følgjande samrøystes vedtak:

1. Styret i Indre Sogn Sparebank får fullmakt til, på vegne av selskapet, å kjøpe eigne eigenkapitalbevis for samla pålydande inntil NOK 6.325.000 som tilsvarar 10 % av den noverande eigenkapitalbeviskapitalen.

2. Høgaste sum som kan betalast per eigenkapitalbevis er NOK 100,-, minste NOK 50,-.

3. Kjøp og sal av eigne eigenkapitalbevis kan skje slik styret finn det føremålsteneleg. Kjøp skal skje over børs.

4. Fullmakta gjeld i 12 månadar rekna frå møte i generalforsamlinga den 04. april 2018.

5. Dersom eigne eignekapitalbevis blir selde, gjeld fullmakta òg kjøp av eigne eigenkapitalbevis til erstatning for dei selde, så lenge summen av eigne eigenkapitalbevis ikkje overstig 10 % grensa.

INNFRIING OG OPPTAK FONDSOBLIGASJON

Generalforsamlinga fatta følgjande samrøystes vedtak:

Generalforsamlinga i banken gjev styret fullmakt til å søka om å innfri (ta call) på fondsobligasjonslån

ISIN NO 001067574.7 pålydande MNOK 40 med termindato. Generalforsamlinga gir i tillegg styret fullmakt til å ta opp eit fondsobligasjonslån med ei ramme på inntil

MNOK 40.

Fullmakta vil gjelda for ein periode på eitt -1- år frå generalforsamlinga si avgjerd om å tildela styret fullmakta.

VAL I SAMSVAR MED LOVER OG VEDTEKTER

Generalforsamlinga fatta følgjande samrøystes vedtak:

i. STYRET

a) Styremedlemer 2018-2019

På val: Morten Kristiansen

Jorunn Irene A. Nilssen

Innstilt: Morten Kristiansen

Jorunn Irene A. Nilssen

Valde vart: Morten Kristiansen

Jorunn Irene A. Nilssen

b) 1. varamedlem til styret 2018-2019

På val: Rikard Lysne

Innstilt: Håkon Seim Lysne

Vald vart: Håkon Seim Lysne

c) Suppleringsval 2. varamedlem til styret 2018

På val: Håkon Seim Lysne

Innstilt: Mona Nytun

Vald vart: Mona Nytun

d) Varamedlem til styret (tilsettevald) 2018-2019

På val: Anette Huun Jevnaker (Tilsetterep.)

Innstilt: Ruth Laberg (Tilsetterepresentant)

Vald vart: Ruth Laberg (Tilsetterepresentant)

e) Styreleiar 2018-2019

På val: Morten Kristiansen

Innstilt: Morten Kristiansen

Vald vart: Morten Kristiansen

f) Suppleringsval tilsetterepresentant i styret 2018

På val: Ingeborg Indrelid (Tilsetterepresentant)

Innstilt: Anette Huun Jevnaker (Tilsetterep.)

Vald vart: Anette Huun Jevnaker (Tilsetterep.)

ii. GENERALFORSAMLINGA

a) Nestleiar for generalforsamlinga 2018-2019

På val: Anne Kauppi (Kommunevald)

Innstilt: Anne Kauppi (Kommunevald)

Vald vart: Anne Kauppi (Kommunevald)

iii. VALNEMND

a) Medlemer i valnemnda 2018-2019

På val: Anne Inge Nedrehegg (Kommunevald)

Niels H. Larsen (Kundevald)

Innstilt: Anne Inge Nedrehegg (Kommunevald)

Stine Dokken Andersen (Kundevald)

Valde vart: Anne Inge Nedrehegg (Kommunevald)

Stine Dokken Andersen (Kundevald)

b) Varamedlem til valnemnda 2018-2019

På val: Stine Dokken Andersen (Kundevald)

Innstilt: Svein Arve Myrland (Tilsettevald)

Vald vart: Svein Arve Myrland (Tilsettevald)

c) Leiar valnemnd 2018-2019

På val: Anne Inge Nedrehegg (Kommunevald)

Innstilt: Ståle Øvstetun (EK-beviseigarvald)

Vald vart: Ståle Øvstetun (EK-beviseigarvald)