Softronic — M&A Activity 2010

Oct 29, 2010

Detta pressmeddelande får inte, direkt eller indirekt, distribueras eller offentliggöras i USA, Australien, Japan, Kanada eller Sydafrika. Erbjudandet riktar sig ej till sådana personer vars deltagande förutsätter ytterligare prospekt, registrerings- eller andra åtgärder än som följer av svensk rätt

Stockholm 29 oktober 2010

Softronic offentliggör erbjudandehandling samt ny tidplan avseende budet på Modul 1

Styrelsen för Softronic AB (publ) ("Softronic") har upprättat en erbjudandehandling med anledning av Softronics offentliga uppköpserbjudande ("Erbjudandet") avseende samtliga utestående aktier i Modul 1 Data AB (publ) ("Modul 1"). Ny acceptperiod för Erbjudandet är 3 november–1 december 2010.

Erbjudandehandling

Erbjudandehandlingen finns från och med den 29 oktober 2010 tillgänglig på Softronics hemsida (www.softronic.se) samt på Erik Penser Bankaktiebolags hemsida (www.penser.se/softronic). Erbjudandehandlingen kan också beställas kostnadsfritt från Erik Penser Bankaktiebolag, Box 7405, 103 91 Stockholm samt via telefon till 08-463 80 00 eller e-post till emission@penser.se. Direktregistrerade aktieägare i Modul 1 per den 1 november 2010 kommer att tillsändas Erbjudandehandling och förtryckt anmälningssedel i slutet av vecka 44.

Slutlig tidplan

Softronic har även fastställt slutlig tidplan för Erbjudandet enligt följande:

• Acceptperioden pågår under perioden 3 november–1 december 2010
• Likviddag beräknas till den 9 december 2010

Softronic förbehåller sig rätten att förlänga acceptperioden liksom att senarelägga tidpunkten för redovisning av vederlag i Erbjudandet.

För fullständiga villkor och anvisningar hänvisas till Erbjudandehandlingen.

Informationen i detta pressmeddelande lämnades för offentliggörande den 29 oktober 2010 kl. 14.00.

Stockholm den 29 oktober 2010

Softronic AB (publ)

För mer information kontakta:

Anders Eriksson, VD Softronic AB, telefon 08-51 90 90 00

Softronic AB (publ) (www.softronic.se)

Softronic är ett IT- och managementbolag som bidrar till kundernas affärsutveckling och ökade konkurrenskraft. Bolagets grundidé är att leverera IT för bättre affärer. Genom att kombinera erfarenhet och nytänkande inom spjutspetsteknik med kompetens inom strategi och affärsutveckling, tar Softronic ett helhetsansvar - från behovsanalys och utveckling av verksamhetskritiska lösningar till implementation och drift. Företaget grundades 1984 och har idag cirka 400 anställda fördelade på kontor i Stockholm, Göteborg, Malmö, Arjeplog, Överkalix, Estland och Danmark. Softronic är noterat på Nordiska Börsen Stockholm Small Cap.

MEDDELANDE

Erbjudandet lämnas inte och kommer inte att lämnas direkt eller indirekt (eller genom posten, eller med något medel för handel mellan delstaterna eller internationellt, eller genom någon nationell värdepappersbörs) i USA, Australien, Kanada, Japan eller Sydafrika eller i något annat land där ett sådant erbjudande inte får lämnas utan tillstånd från behörig myndighet (tillsammans de "Uteslutna Länderna").

Detta inkluderar, men är inte begränsat till telefax, e-post, telex, telefon och internet. I enlighet därmed kommer inte, och får inte kopior av detta pressmeddelande, erbjudandehandlingen och andra handlingar, rörande Erbjudandet postas eller på annat sätt sändas eller distribueras i eller till USA eller något annat av de Uteslutna Länderna. Personer som mottar sådana handlingar (inkluderande bland annat depåbanker och förvaltare) får inte distribuera, sända eller posta dem i, till eller från USA eller de andra Uteslutna Länderna eller använda posten i USA eller sådana medel i något som helst syfte, direkt eller indirekt, i samband med Erbjudandet. En accept av Erbjudandet som direkt eller indirekt medfört att dessa begränsningar inte följts är ogiltig.

Denna handling är inte ett erbjudande att sälja aktier i USA, Australien, Kanada, Japan, Sydafrika eller något annat Uteslutet Land. I den mån detta pressmeddelande anses utgöra ett erbjudande om värdepapper i något land som tillhör Europeiska Ekonomiska Samarbetsområdet som har implementerat Prospektdirektivet riktas det endast till kvalificerade investerare i enlighet med detta. Värdepapper får inte erbjudas eller säljas i USA, Australien, Kanada, Japan, Sydafrika eller något annat Uteslutet Land utan registrering eller dispens som gäller registrering. De aktier i Softronic som ska emitteras i enlighet med Erbjudandet har inte och kommer inte att registreras i enlighet med Värdepapperslagen 1933 i USA (Securities Act of 1933), och får inte erbjudas, säljas eller distribueras, direkt eller indirekt, i USA.