Softronic — Delisting Announcement 2011

Jan 19, 2011

Detta pressmeddelande får inte, direkt eller indirekt, distribueras eller offentliggöras i USA, Australien, Japan, Kanada eller Sydafrika. Erbjudandet riktar sig ej till sådana personer vars deltagande förutsätter ytterligare prospekt, registrerings- eller andra åtgärder än som följer av svensk rätt.

Stockholm den 19 januari 2011

Softronic innehar 90,4 procent av aktierna i Modul 1 och inleder tvångsinlösenförfarande samt gör nyemission med anledning av budet på Modul 1

Softronic AB (publ), org nr 556249-0192, ("Softronic") offentliggjorde den 27 september 2010 ett offentligt erbjudande avseende förvärv av samtliga aktier ("Erbjudandet") i Modul 1 Data AB (publ), org nr 556419-0006 ("Modul 1").

Utfall av den förlängda acceptperioden

Efter ytterligare förlängning av Erbjudandet till och med den 14 januari 2011 har Erbjudandet sammanlagt accepterats av aktieägare representerande 81 263 442 aktier i Modul 1, motsvarande cirka 87,0 procent av kapitalet och rösterna. Därutöver har Softronic i marknaden förvärvat 3 175 216 aktier i Modul 1, representerande cirka 3,4 procent av aktiekapitalet och rösterna. Därmed kontrollerar Softronic 84 438 658 aktier i Modul 1, motsvarande cirka 90,4 procent av kapitalet och rösterna. Softronic kan komma att förvärva ytterligare aktier i Modul 1 i marknaden.

Redovisning av vederlag till dem som accepterat Erbjudandet under den andra förlängningen av acceptperioden beräknas kunna påbörjas i enlighet med vad som tidigare kommunicerats, det vill säga omkring den 24 januari 2011.

Nyemission i Softronic med anledning av budet på Modul 1

Med anledning av fullföljandet av Erbjudandet och förlängningen av acceptperioden har styrelsen för Softronic beslutat om en tillkommande nyemission av 170 046 aktier av serie B, motsvarande en ökning av aktiekapitalet med 68 018 kronor. Emissionen riktas till aktieägare i Modul 1 enligt Erbjudandet. Beslutet om emissionen har fattats med stöd av bemyndigande lämnat vid årsstämman den 6 maj 2010. Efter emissionen uppgår aktiekapitalet till 21 053 121 kronor, fördelat på 3 370 000 aktier av serie A och 49 262 803 aktier av serie B.

Tvångsinlösen och avnotering av aktierna i Modul 1

Med anledning av att Softronic kontrollerar mer än 90 procent av kapitalet och rösterna i Modul 1 har förfarande inletts för att påkalla tvångsinlösen av utestående aktier i Modul 1 enligt styrelsebeslut i Softronic AB. Styrelsen i Softronic AB har också beslutat att vid behov skall skiljedomsförfarande påbörjas med anledning av tvångsinlösen.

Vid konstituerande styrelsemöte i Modul 1 den 22 december 2010 beslutades att ansöka om avnotering av aktierna i Modul 1 från NASDAQ OMX Stockholm. Ansökan om avnotering lämnades in till NASDAQ OMX den 15 januari 2011. Ytterligare information om sådan avnotering avses lämnas inom kort, efter samråd med NASDAQ OMX Stockholm.

För mer information kontakta:

Anders Eriksson, VD Softronic AB, telefon 08-51 90 90 00

Softronic AB (publ) (www.softronic.se)

Softronic är ett IT- och managementbolag som bidrar till kundernas affärsutveckling och ökade konkurrenskraft. Bolagets grundidé är att leverera IT för bättre affärer. Genom att kombinera erfarenhet och nytänkande inom spjutspetsteknik med kompetens inom strategi och affärsutveckling, tar Softronic ett helhetsansvar - från behovsanalys och utveckling av verksamhetskritiska lösningar till implementation och drift. Företaget grundades 1984 och har idag cirka 500 anställda fördelade på kontor i Stockholm, Göteborg, Malmö, Arjeplog, Överkalix, Sundsvall Estland och Danmark. Softronic är noterat på Nordiska Börsen Stockholm Small Cap.

MEDDELANDE

Erbjudandet lämnas inte och kommer inte att lämnas direkt eller indirekt (eller genom posten, eller med något medel för handel mellan delstaterna eller internationellt, eller genom någon nationell värdepappersbörs) i USA, Australien, Kanada, Japan eller Sydafrika eller i något annat land där ett sådant erbjudande inte får lämnas utan tillstånd från behörig myndighet (tillsammans de "Uteslutna Länderna").

Detta inkluderar, men är inte begränsat till telefax, e-post, telex, telefon och internet. I enlighet därmed kommer inte, och får inte kopior av detta pressmeddelande, erbjudandehandlingen och andra handlingar, rörande Erbjudandet postas eller på annat sätt sändas eller distribueras i eller till USA eller något annat av de Uteslutna Länderna. Personer som mottar sådana handlingar (inkluderande bland annat depåbanker och förvaltare) får inte distribuera, sända eller posta dem i, till eller från USA eller de andra Uteslutna Länderna eller använda posten i USA eller sådana medel i något som helst syfte, direkt eller indirekt, i samband med Erbjudandet. En accept av Erbjudandet som direkt eller indirekt medfört att dessa begränsningar inte följts är ogiltig.

Denna handling är inte ett erbjudande att sälja aktier i USA, Australien, Kanada, Japan, Sydafrika eller något annat Uteslutet Land. I den mån detta pressmeddelande anses utgöra ett erbjudande om värdepapper i något land som tillhör Europeiska Ekonomiska Samarbetsområdet som har implementerat Prospektdirektivet riktas det endast till kvalificerade investerare i enlighet med detta. Värdepapper får inte erbjudas eller säljas i USA, Australien, Kanada, Japan, Sydafrika eller något annat Uteslutet Land utan registrering eller dispens som gäller registrering. De aktier i Softronic som ska emitteras i enlighet med Erbjudandet har inte och kommer inte att registreras i enlighet med Värdepapperslagen 1933 i USA (Securities Act of 1933), och får inte erbjudas, säljas eller distribueras, direkt eller indirekt, i USA.