Softronic

AGM Information • May 9, 2019

Kommuniké från årsstämma och konstituerande styrelsemöte i Softronic AB (publ)

Onsdag den 8 maj 2019 hölls årsstämma i Softronic AB (publ). Stämman fattade bland annat beslut i följande frågor:

Styrelseledamöter

Som ledamöter i styrelsen omvaldes Anders Eriksson, Stig Martin, Petter Stillström och Susanna Marcus samt nyval av ledamöter Victoria Bohlin och Britten Wennman. Anders Eriksson nyvaldes till styrelseordförande.

Revisor

PwC omvaldes till revisionsbolag.

Ersättning till styrelsen

Årsstämman beslutade enligt valberedningens förslag att styrelsearvode om 250 000 kr utgår till ordföranden och 110 000 kr vardera till fem ordinarie ledamöter som ej är anställda i bolaget, vilket ger ett totalt arvode om 800 000 kr.

Utdelning

Årsstämman beslutade i enlighet med styrelsens förlag om utdelning till aktieägarna om 75 öre per aktie samt extra utdelning om 25 öre per aktie, totalt 1,00 kr per aktie, totalt 52 632 803 kronor och att avstämningsdag är den 10 maj 2019. Utbetalning beräknas ske från Euroclear den 15 maj 2019.

Valberedning

De fyra största aktieägarna vid utgången av augusti 2019 utser var sin representant, jämte styrelseordföranden, om denne inte redan är ledamot i egenskap av ägarrepresentant. Valberedningens sammansättning skall offentliggöras snarast möjligt därefter. Valberedningen skall kvarstå tills nästa valberedning har utsetts.

Bemyndigande, nyemission

Årsstämman godkände styrelsens förslag om bemyndigande att vid ett eller flera tillfällen före nästa ordinarie årsstämma besluta om emission av högst 5,3 miljoner aktier av serie B. Avvikelse skall kunna ske från aktieägarnas företrädesrätt. Bemyndigandet skall kunna utnyttjas i syfte att genomföra företagsförvärv där aktier i Softronic AB (publ) utgör hela eller del av köpeskillingen och/eller för att genomföra kapitalanskaffning. Betalning för tecknade aktier skall kunna ske kontant eller genom kvittning eller mot erläggande av apportegendom.

Bemyndigande, förvärv och överlåtelse av egna aktier

Årsstämman godkände styrelsens förslag om bemyndigande för styrelsen att besluta om förvärv och överlåtelse av egna aktier, Serie B, motsvarande maximalt 10 % av utestående aktier. Förvärv får ske på Nasdaq OMX Stockholm. Betalning för förvärvade egna aktier skall erläggas kontant. Mandatet innefattar också möjligheten att, inom de ramar lagstiftningen föreskriver, överlåta återköpta aktier med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt och att betalning skall kunna ske med annat än kontanta medel. Förvärv och överlåtelser skall ske till marknadsvärde. Syftet med bemyndigandet är att fortlöpande kunna anpassa Bolagets kapitalstruktur till Bolagets kapitalbehov och därmed bidra till ökat aktievärde samt att vid behov kunna överlåta aktier i samband med finansiering av eventuella företags- och rörelseförvärv.

Konstituerande styrelsesammanträde i Softronic AB 2019-05-08

Styrelsen beslutade att utnyttja bolagsstämmans bemyndigande och gav därför VD i uppdrag att, när passande tillfällen uppstår, hantera förvärv och överlåtelser av aktier i enlighet med stämmans bemyndigande.

För mer information kontakta:

Anders Bergman, CFO Softronic AB, telefon 08-51 90 90 00

Om Softronic

Softronic är ett konsultbolag inom IT och management vars tjänster spänner från rådgivning och nyutveckling till förvaltning och drift. Kunderna är främst medelstora och större företag och organisationer i Sverige. Softronic som grundades 1984 är börsnoterat och har ca 460 anställda i Stockholm, Göteborg, Malmö, Sundsvall och Arjeplog. Hemsida: www.softronic.se