Softronic — AGM Information 2013

May 14, 2013

Pressme eddelande 2 2013-05-14

Komm uniké från n årsstäm ma i Softr ronic AB ( (publ)

Måndag följande den 13 maj frågor: 2013 hölls å årsstämma i S Softronic AB B (publ). Stäm mman fattade e bland anna at beslut i

Styrelse eledamöter

Som led (ordföran amöter i styr nde) och Ann relsen omval na-Stina Nor ldes Anders rdmark Nilsso Eriksson, St on. Anders N tig Martin, Ma Nilsson nyva ats Runsten, ldes som sty , Petter Stills yrelseledamo ström ot.

Revisor r

Ernst & Y Young omva aldes till revis sionsbolag oc ch Thomas F Forslund vald des som huv vudansvarig revisor.

Ersättni ng till styre lsen

Årsstäm ordföran ett totalt man besluta nden och 85 0 arvode om 5 ade enligt val 000 kr varde 510 000 kr. beredningen era till fyra ord ns förslag att dinarie ledam t styrelsearvo möter som ej ode om 170 0 j är anställda 000 kr utgår a i bolaget, v till ilket ger

Utdelnin ng

Årsstäm aktie, tot från Euro man besluta talt 23 684 7 oclear den 2 ade i enlighet 61 kronor oc 1 maj 2013. t med styrels ch att avstäm sens förlag o mningsdag är m utdelning r den 16 maj till aktieägar 2013. Utbeta rna om 45 ör talning beräk e per knas ske

Valbered dning

Baserat valbered snarast m på ägandet dning beståe möjligt däreft i slutet av au nde fyra repr fter. Valbered ugusti månad resentanter. dningen skal d 2013, utser Valberednin l kvarstå tills r de fyra stör ngens samma s nästa valbe rsta aktieäga ansättning sk redning har arna i bolage kall offentligg utsetts. t en göras

Bemynd digande, nye emission

Årsstäm ordinarie kunna sk företagsf genomfö kvittning man godkän e årsstämma ke från aktieä förvärv där a öra kapitalan eller mot erl nde styrelsen a besluta om ägarnas före aktier i Softro skaffning. Be läggande av ns förslag om emission av eträdesrätt. B onic AB (publ etalning för t apportegend m bemyndiga v högst 5,3 m Bemyndigand l) utgör hela tecknade akt dom. nde att vid e miljoner aktier det skall kun eller del av k tier skall kun tt eller flera t r av serie B. na utnyttjas i köpeskillinge na ske konta tillfällen före Avvikelse sk i syfte att ge en och/eller f ant eller geno nästa kall nomföra för att om

Bemynd digande, för rvärv och öv verlåtelse av v egna aktie er

Årsstäm överlåtel på Nasd innefatta med avv kontanta att fortlö ökat akti företags man godkän lse av egna a aq OMX Sto ar också möjl vikelse från a a medel. Förv pande kunna evärde samt - och rörelse nde styrelsen aktier, Serie ockholm. Bet ligheten att, aktieägarnas värv och öve a anpassa B t att vid beho eförvärv. ns förslag om B, motsvara alning för för inom de ram företrädesrä erlåtelser ska olagets kapit ov kunna öve m bemyndiga ande maxima rvärvade egn mar lagstiftnin ätt och att be all ske till ma talstruktur til erlåta aktier i nde för styre alt 10 % av u na aktier ska ngen föreskri etalning skall rknadsvärde l Bolagets ka i samband m elsen att besl testående ak ll erläggas ko ver, överlåta kunna ske m e. Syftet med apitalbehov o med finansier luta om förvä ktier. Förvärv kontant. Mand a återköpta a med annat än d bemyndigan och därmed ring av event ärv och v får ske datet aktier nndet är bidra till tuella

Konstitu uerande sty yrelsesamma anträde i So oftronic AB

Styrelse passand bemyndi n beslutade de tillfällen up igande. att utnyttja b ppstår, hante bolagsstämm era förvärv oc mans bemynd ch överlåtels digande och ser av aktier gav därför V i enlighet me VD i uppdrag ed stämmans att, när s

För mer information kontakta:

Anders Bergman, Ekonomichef Softronic AB, telefon 08-51 90 90 00

Om Softronic

Softronic är ett konsultbolag inom IT och management vars tjänster spänner från rådgivning och nyutveckling till förvaltning och drift. Kunderna är främst medelstora och större företag och organisationer i Sverige. Softronic som grundades 1984 är börsnoterat och har knappt 500 anställda i Stockholm, Göteborg, Malmö, Sundsvall, Arjeplog, Överkalix, Danmark och Estland. Hemsida: www.softronic.se