SoftOx Solutions AS — AGM Information 2019

Jun 28, 2019

Referat generalforsamling SoftOx Solutions AS

Sted:

Dato: 27. juni 2019

KI .: 14.00

Til behandling forelå:

1. Åpning av møtet ved styrets representant, herunder opptak av fortegnelse over møtende aksjeeiere

Møtet ble åpnet av styrets leder. Nedtegning av fremmøtte aksjonærer og fullmakter ble foretatt. I alt 2.753.105 aksjer var representert, dvs. i alt 59,51% av stemmene og den samlede aksjekapital i selskapet. Oversikt over fremmøtte aksjonærer se vedlegg 1.

• 1. Valg av møteleder og en person til å medundertegne protokollen Generalforsamlingen valgte enstemmig styreformann Lars Johan Frigstad som møteleder. Til å medundertegne protokollen valgte man enstemmig Hans Petter Gretter
• 1. Godkjennelse av innkallingen og dagsorden Innkalling og dagsorden ble enstemmig godkjent.
• 1. Orientering fra selskapets ledelse Daglig leder Geir H. Almås ga en kort gjennomgang av status i selskapet.
• 1. Godkjennelse av styrets forslag til årsregnskap og årsberetning for 2018 Årsregnskap og årsberetning for 2018 ble enstemmig godkjent.

6. Fastsettelse av honorar til styret

Styret foreslo for generalforsamlingen å treffe følgende vedtak:

Godtgjørelse til styret for 2019 på NOK 100.000 pr. medlem godkjennes. Forslaget ble enstemmig godkjent.

7. Godkjennelse av revisors godtgjørelse

For 2018 er kostnadsført NOK 107.812 i revisjonshonorar og annen bistand. Styret foreslo for generalforsamlingen å treffe følgende vedtak:

Godtgjørelse til revisor for 2018 godkjennes etter regning, som nærmere spesifisert i note [1] til årsregnskapet Forslaget ble enstemmig godkjent.

8. Generell styrefullmakt for utstedelse av aksjer

Styret mener det er formålstjenlig å inneha fullmakt til å kunne øke aksjekapitalen med inntil NOK 9.000 i aksjekapital slik at selskapet på en effektiv måte kan finansjere investeringer vindi innhenting av ny egenkapital.

Styret foreslo for generalforsamlingen å treffe følgende vedtak:

• (i) med inntil NOK 9.000. Innenfor denne samlede beløpsrammen kan fullmakten benyttes flere ganger.
• (ii) Fullmakten kan bare benyttes til å utstede aksjer som vederlag i forbindelse med transaksjoner, herunder oppkjøp av andre selskap, virksomhet eller teknologiretigheter, eller til innhenting av ny egenkapital for å styrke selskapets financiering.
• (iii) Fullmakten gjelder frem til ordinær generalforsamling i 2020, dog senest til 30. juni 2020.
• (iv)
• (v) Fullmakten omfatter kapitalforhøyelse mot innskudd i penger og mot innskudd i andre eiendeler enn penger, jf. aksjeloven § 10-2.Innskudd i penger skal innbetalkad i unute selskapets konto, og beløpet skal kunne anvendes av selskapet før kapitalforhøyelsen er registrert i Foretaksregisteret.
• (vi) De nye aksjene gir rett til utbytte fra det tidspunkt aksjene blir registrert i Foretaksregisteret.
• (vii) Styret gis fullmakt til å endre vedtektenes § 4 korresponderende med aksjekapitalforhøyelse(r) i kraft av fullmakten.
• (viii) Øvrige tegningsvilkår fastsettes av styret.
• (ix) Alle tidligere fullmakter for utstedelse av aksjer gitt av generalforsamling til styret erstattes av denne fullmakt.

Vedtaket ble enstemmig godkjent.

Møtet ble hevet kl. 14.30

Møteleder

Medundertegner av protokollen

Vedlegg 1: Oversikt fremmøtte aksjonærer

Dato; 18.06.2019 ISIN: NO0010811961 Antall investorer: 107	Navn: SOFTOX SOLUTIONS AS
Antall aksjer: 4626000		4626000
Rangering 1	Beholdning Navn		Fornavn	CO adresse	Fullmakt	Fremmøte	Antall aksjer
2		1136655 DINGE INVEST AS 703900 HERMOD FARMS AS		C/O KRISTIAN ALMAS	0	1	1 136 655
ಗ		399000 ALMAS	KRISTIAN	Gaustadalléen 21	0	1	703 900
4		187500 CS-HOLDING AS			O o	1	399 000
5 6		181818 MONSTRO AS 151400 GEMALLO AS		C/O MORTEN AMELN	o	0 O
7		150000 PENSJONSORDNINGEN			o	O
8		135250 LOYD AS		FOR APOTEKVIRKSOMHET	O	0
9		121400 NORDISKE RENHOLDSPRODUKTER AS			0 0	1	135 250
10 11		106100 SKOGBRYNET EIENDOM AS			O	1 ન	121 400 106 100
12		94400 WL-01 HOLDING AS 78755 RAVI INVESTERING AS			0	0
13		66650 Danske Bank A/S			O	0
14		61597 RESULTING AS		3887 OPERATIONS SEC. NOF	o	0
15		56000 AS JACO			O O	0 o
16 17		55400 XO EXECUTIVE ADVISORS AS			0	0
18		55250 HERKULES CONFEKTIONSFABRIKKER AS 55000 NAVUS AS			0	O
19		42850 HAREFRØKEN INVEST AS			0	0
20	42000 IHLEN		HELENE KRISTINE		O O	1 1	42 850
21 22		39300 FATEBURET AS 33600 JANSEN			O	0	42 000
23		33300 PRO AS	GYDA		0	O
23		33300 PETROSERVICE AS			0	O
25		30530 ØSTLANDSKE PENSJONISTBOLIGER AS			0 0	O
26 27		29150 NICOLAI SAMUELSEN AS			1	0 O
28		26900 OSLO NÆRINGSUTVIKLING AS			O	o	29 150
29		26650 GTBA FORVALTNING AS 21800 JOHNSEN	BEATE RYGG		0	0
30		20500 THOBOR AS		C/O BORGEN	0	1	21 800
31		20250 PROINVESTOR AS			0 0	O
32 33		20000 SWEET SPOT AS			0	O o
34		18650 KOMMODE HOLDING AS 16667 FREMSTAD			0	o
35		16650 MEMO CAPITAL AS	ARVE ØYSTEN		0	o
35		16650 MJ CAPITAL AS		Erik Jensen	O	o
35		16650 NORDENFJELDSKE MANAGEMENT AS			0 0	o o
38 39		15741 MORILL AS 15000 BØRSELIEN			0	o
39		15000 GUNDERSEN	MARIUS		0	0
39	15000 LINDH		GLENN JAN		0	1	15 000
42	13300 FOSS		TORGEIR		0	0
42		13300 WAHLSTRØM	ERIK	Bull & Co	C 0	0 O
44 45	11175 OLSEN	12500 BANCO AS			0	O
46	11000 ZAPFFE		STEFAN MC ALLISTER		0	0
47		10600 SJØLUND	AUDUN STIAN		0	0
48		10250 MK INVESTERING AS			o 0	0
49		10200 FRIGSTAD	HARALD		O	0 0
50 50		10000 LARSEN 10000 BØRSELIEN	JØRGEN SMITH		0	o
52		9900 BERNT VEKA AS	HELGE STEINAR		0	O
ਦੇਤੋ		8300 HIFO AS			0	o
53		8300 LUUNA A/S			0 o	O 0
55 55		6650 LIVE AS 6650 AVANT AS			o	0
55		6650 SKEIE ALPHA INVEST AS			0	O
58		6000 AASPRONG	ANNE	Olav Vs gate 6	0	O
58		6000 ANDERSEN	ULF ANDRE		o O	0 O
60 60		5300 Forsland	Jarl Frode		0	O
62		5300 WERNER 5250 DANIELSEN	SUSANNE KARIN		O	0
63		5000 ØSTHAGEN	HENRIK KNUT ØYVIND		O	0
63	5000 FOSS		ØYSTEIN		0 0	0
ਦਿਤ 63		5000 MARTINSEN	SVEIN ARNE		0	O 0
63		5000 THOMASSEN 5000 SEEBERG	RUNAR		0	O
63		5000 BRAUFR	PIA BEATE EIVIND ROAR		0	0
ea		4031 DE GLASENAPP	PAUL CHRISTIAN		O	o
70		4000 HANDELAND	ØYVIND		O 0	0 0
70 12		4000 JGB CORPORATE AS			0	C
73		Sator As 3300 VON TETZCHNER			0	0
74		2941 STEINSVÅG	BERNT	STEPHEN JOSEPH JORGEN PETER	0	0
75	2718 FALNES		OLAV KRISTIAN		O O	0 O
76 77	2500 IHLEN 2100 beck		INGER KRISTINE		O	0
78		2000 KRISTIANSEN	morten SINDRE WEISTEN		O	0
79		1650 EGEBERG	INGE		o	o
79		1650 PEDERSEN	ERIK HELMICH		0 0	0 o
81 81		1000 FORSLAND	TRYM KJENNER		0	o
81		1000 Forsland 1000 HUNDSTAD	Vetle Kjenner		O	o
81		1000 ØRNHAUG	STEIN ERIK ASLE		O	o
85		953 OSALAND	ERIK ANDRÉ		O	o
86		950 STORESUND	ODDMUND ATLE		0 0	O o
87 88		850 Skandinaviska Enskilda Banken AB 560 SILKOSET		A/C CLIENTS ACCOUNT	0	O
89		529 Nordnet Bank AB	TORILL		0	0
90		510 Avanza Bank AB			O	o
90		510 NORDNET LIVSFORSIKRING AS			O 0	o o
92 93		500 MIDTTVEIT	ØYVIND		0	o
94	455 LIE 400 Husmo		TRYGVE		0	o
94		400 STENBERG	Eğil THOR KRISTOFFER		0	O
94		400 JENSEN	ØYVIND NORVALD		o o	0
97	333 VIBE		NICHOLAS DE		O	O 0
98 99	300 HEIGL 255 THODE		ERICH JOSEF		0	o
100	150 HEFTE		PAUL EDVARD ARVID		O	0
101		145 THORSTENSEN	OLE MARIUS		O	0
102		125 HARAM	TORE		0 0	O 0
103		120 FUGLESANG	KASPAR EDWARD		0	0
104 505		30 SUNDE 20 ANDERSEN	ULRIKKE WAHL		0	0
106		17 LUNDBERG	JAN HARRIETH		0	0
107		10 HOLSTAD	BJØRN		0 O	0
						0
					1	10	2 753 105
							59,51 %