Softlab — Proxy Solicitation & Information Statement 2026

May 15, 2026

SOFTLAB S.P.A. | Comunicazione al Mercato

COMUNICATO STAMPA

SOFTLAB S.P.A.: AVVISO DI CONVOCAZIONE ASSEMBLEA ORDINARIA DEGLI AZIONISTI

Roma, 15 maggio 2026

Softlab S.p.A., azienda quotata alla Borsa di Milano ed attiva su scala internazionale nel Business Advisory, ICT Consulting, comunica che in data odierna il Consiglio di Amministrazione ha deliberato la convocazione dell'Assemblea ordinaria degli azionisti per il giorno 26 giugno 2026, ore 11:00, in unica convocazione.

ORDINE DEL GIORNO

| 1 | Bilancio 2025
Approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2025, corredato dalle Relazioni del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale e della Società di Revisione. Presentazione del bilancio consolidato e delle relative relazioni annuali. Deliberazioni inerenti e conseguenti. |
| --- | --- |
| 2 | Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti |
| 2.1 | Approvazione della prima sezione della Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti ai sensi dell'art. 123-ter, comma 3, del D.Lgs. 58/1998 ("TUF"). Deliberazioni inerenti e conseguenti. |
| 2.2 | Espressione del voto non vincolante sulla seconda sezione della Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti, ai sensi dell'art. 123-ter, comma 6, del TUF. Deliberazioni inerenti e conseguenti. |
| 3 | Nomina Consiglio di Amministrazione |
| 3.1 | Determinazione del numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione. |
| 3.2 | Determinazione della durata in carica. |
| 3.3 | Nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione. |
| 3.4 | Determinazione del compenso dei componenti del Consiglio di Amministrazione. |
| 4 | Nomina Collegio Sindacale |
| 4.1 | Nomina dei componenti del Collegio Sindacale. |
| 4.2 | Determinazione del compenso spettante ai componenti del Collegio Sindacale. |

Softlab S.p.A. • Sede Legale: Roma • www.soft.it/softlabspa/investor-relations/ Pag. 1

---

SOFTLAB S.P.A. | Comunicazione al Mercato

MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE

In conformità alle disposizioni di cui all'art. 106 del D.L. 17 marzo 2020, n. 18 (conv. L. 24 aprile 2020, n. 27), come successivamente modificato e da ultimo prorogato con D.L. 29 dicembre 2025, n. 200 (conv. L. 27 febbraio 2026, n. 26), la Società ha deciso di avvalersi della facoltà di convocare l'Assemblea senza partecipazione fisica dei soci ed esclusivamente tramite la presenza del rappresentante designato di cui all'art. 135-undecies del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 ("TUF"). La riunione si svolgerà in video-conferenza mediante accesso alla piattaforma Teams.

La Società ha conferito incarico a Computershare S.p.A. — con uffici in Roma, Via Monte Giberto 33, 00138 — di rappresentare gli azionisti in qualità di Rappresentante Designato ai sensi dell'art. 135-undecies del TUF.

Si rende noto che in data odierna sono stati messi a disposizione del pubblico, sul sito internet della Società https://www.soft.it/softlab-spa/ (sezione Corporate Governance/Assemblee), nonché presso la sede legale e presso il meccanismo di stoccaggio , l'avviso di convocazione dell'Assemblea degli Azionisti della società, unitamente alle informazioni sul capitale sociale, alle relazioni illustrative sulle materie al terzo e quarto punto all'ordine del giorno, e l'estratto del predetto avviso di convocazione pubblicato, che sarà altresì pubblicato sul quotidiano Milano Finanza in data 16 maggio 2026.

L'ulteriore documentazione sugli argomenti all'ordine del giorno verrà messa a disposizione del pubblico con le modalità e nei termini previsti dalla normativa di legge e regolamento applicabile.

CONTATTI

| IR | Investor Relations — Softlab S.p.A.
Davide Carnevale | investor.relator@soft.it |
| --- | --- | --- |

Softlab S.p.A. • Sede Legale: Roma • www.soft.it/softlabspa/investor-relations/ Pag. 2