SOFTCEN CO., LTD. — Share Issue/Capital Change 2024

Dec 31, 2024

소프트센/전환가액의조정/(2024.12.31)전환가액의조정(제11회차)

전환가액의 조정

1. 조정에 관한 사항		회차	상장여부	조정전 전환가액 (원)
11	비상장	632	443
2. 전환가능주식수 변동		회차	미전환사채의 권면(전자등록)총액 (통화단위)
11	10,000,000,000	KRW : South-Korean Won	15,822,784	22,573,363
3. 조정사유		시가하락에 따른 전환가액 조정
4. 조정근거 및 방법		1. 조정근거 본 사채 발행일로부터 7개월이 되는 날 및 그 이후 매 7개월을 전환가액 조정일로 하고, 각 전환가액 조정일 전일을 기산일로 하여 그 기산일로부터 소급한 1개월 가중산술평균주가, 1주일 가중산술평균주가 및 최근일 가중산술평균주가를 산술평균한 가액과 최근일 가중산술평균주가 중 높은 가격이 해당 조정일 직전일 현재의 전환가액보다 낮은 경우 동 낮은 가격을 새로운 전환가액으로 한다. 단, 새로운 전환가액은 발행 당시 전환가액(조정일 전에 신주의 할인발행 등의 사유로 전환가액을 이미 조정한 경우에는 이를 감안하여 산정한 가격)의 70% 이상이어야 된다. 본 호에 의한 조정 후 전환가액 중 원단위 미만은 절상한다. 2. 조정방법 1) CB 11회차 (2024.12.02 ~ 2024.12.30) ① 1개월 가중산술평균주가 : 302.6원 ② 1주일 가중산술평균주가 : 296.1원 ③ 최근일가중산술평균주가 : 289.9원 ④ "①,②,③"의 산술평균 : 296.2원 ⑤ 기준주가[MAX(③,④)] : 296.2원 ⑥ 조정전 행사가액 : 632원 ⑦ 조정가액(MIN(⑤,⑥)) : 297원 ⑧ 최저조정한도 : 443원 ⑨ 최종 행사가액(MAX(⑦,⑧)) : 443원(원단위 미만 절상)
5. 조정가액 적용일		2024-12-31
6. 이사회결의일(결정일)		-
- 사외이사 참석여부	참석(명)	-
불참(명)	-
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
7. 기타 투자판단에 참고할 사항		1. 상기사항은 시가하락에 의한 전환가액 조정으로 별도의 이사회결의를 하지 않습니다. 2. 상기 '2. 전환가능주식수 변동'에서 '조정전/후 전환가능주식수'는 미전환사채의 권면총액을 '조정전/후 전환가액'으로 나눈 주식수입니다.
※ 관련공시		2024-05-30 전환사채권발행결정(제11회차) 2024-05-31 전환사채권발행결정(제11회차) 2024-05-31 증권 발행결과(자율공시)(제11회차) 2024-10-31 전환사채(해외전환사채포함)발행후만기전사채취득(제11회차)