SOFTCEN CO., LTD. — Proxy Solicitation & Information Statement 2026

Mar 6, 2026

소프트센/주주총회소집결의/(2026.03.06)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2026-03-30
시간	09:00
2. 장소		서울시 서초구 서초중앙로20길 35, 세영빌딩 2층 케이디에스 부동산경제연구소 1강의실
3. 의결권행사기준일		2025-12-31
4. 이사회결의일(결정일)		2026-03-06
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
1. 금번 주주총회 보고사항은 1) 감사보고 2) 영업보고 3) 내부회계관리제도 운영실태 보고입니다. 2. 상기 주주총회 의안 중 정관 일부 변경의 건은 상법 개정내용을 반영한 의안입니다. 3. 상기의 의안 및 주요 내용은 이사회에서 결의된 사항으로 향후 정기주주총회 결의과정에서 변경될 수 있습니다.
※관련공시	2025-12-15 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

【주주총회 안건 세부내역】

번호	회의목적사항	비고
1호의안	제39기(2025년도) 연결 및 별도 재무제표 승인의 건	-
2호의안	정관 일부 변경의 건	-
3호의안	이사 보수한도 승인의 건	-
4호의안	감사 보수한도 승인의 건	-

사업목적 변경 세부내역

구분	내용		이유
사업목적 추가	- 태양광 발전사업 및 설치공사업		사업다각화에 따른 사업목적 추가
사업목적 변경	변경전	변경후	이유
-	-	-
사업목적 삭제	-		-