SOFTCEN CO., LTD. — Proxy Solicitation & Information Statement 2020

Mar 9, 2020

소프트센/주주총회소집결의/(2020.03.09)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2020-03-25
시간	오전9시
2. 장소		서울 서초구 반포대로 13, 아이티센빌딩 별관 2층 대회의실
3. 의안 주요내용		[보고사항] 감사의 감사보고 및 이사의 영업보고 ,내부회계관리제도 운영실태 보고, 외부감사인 선임보고    [부의안건] 제 1호 의안: 제33기 (2019.01.01~2019.12.31) 재무제표 승인의 건 제 2호 의안: 이사 보수한도액 승인의 건 제 3호 의안: 감사 보수한도액 승인의 건 제 4호 의안: 감사 선임의 건(재선임)  제 4-1호 의안 : 감사 후보자 김병호
4. 이사회결의일(결정일)		2020-03-09
-사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	-

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
김병호	1955-03	3년	재선임	비상근	고려대 경영학과졸 대우 기획조정실 현) 김병호회계사무소장