SOFTCEN CO., LTD. — Proxy Solicitation & Information Statement 2019

Mar 12, 2019

소프트센/주주총회소집결의/(2019.03.12)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2019-03-27
시간	오전9시
2. 장소		서울 영등포구 가마산로 343, 지하1층 교육장 (대림동, 콤텍빌딩)
3. 의안 주요내용		[보고사항] 감사의 감사보고 및 이사의 영업보고 ,내부회계관리제도 운영실태 보고    [부의안건] 제 1호 의안: 제32기 (2018.01.01~2018.12.31) 재무제표 승인의 건 제 2호 의안 : 정관 변경의 건 제 3호 의안: 임원 퇴직금 규정 변경의 건 제 4호 의안: 이사 보수한도액 승인의 건 제 5호 의안: 감사 보수한도액 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2019-03-12
-사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		불참
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	-