SOFTCEN CO., LTD. — Proxy Solicitation & Information Statement 2019

Oct 17, 2019

소프트센/주주총회소집결의/(2019.10.17)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2019-12-05
시간	오전 10시
2. 장소		서울특별시 영등포구 가마산로343, 콤텍시스템 빌딩 지하 회의실
3. 의안 주요내용		1. 부의 안건 제1호 : 이사선임의 건    제1-1호 : 사내이사(웨이 커준) 선임의 건    제1-2호 : 사내이사(고드프리) 선임의 건    제1-3호 : 사내이사(데이비드 스미스) 선임의 건    제1-4호 : 사외이사(김윤미) 선임의 건      제2호 : 정관 변경의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2019-10-17
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		임시주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
웨이 커준 (Wei Kejun)	1983-03	3년	신규선임	베이징우전대 정보통신공학 학사 2005-2006  Baidu 창립 직원, 바이두백과 개발 및 홍보 책임자 2006-2009  Tencent 프로젝트 매니저 2009-2011  Baihuo 공동창업자 겸 기술 부사장 2011-2013  Meituan CRM 2013-2015  Ganji HRM 2014-2015  Tao World 선임컨설턴트 현) 2018-   Source Code Capital 선임컨설턴트
고드프리 (Wong Kwo, Godfrey)	1969-07	3년	신규선임	장강경영대학원 Executive MBA 석사 2002-2003  맨체스터유나이티드 매거진 중국어버전 편집장 2003-2008  Fung Choi Media Group (싱가포르 상장사) 이사 2008-2010  Golddimensions 이사 2011-2012  Toda international (나스닥 상장사) 부사장 2012-2013  SynPetro Engineering & Technologies 대표이사 2013-2015  Beijing Gas Blue Sky Holdings (홍콩 상장사) 의장 비서 현) 2015-   HQ Emerald Investment Mangement and Patners (LP) 파트너
데이비드 스미스 (David Smith)	1966-03	3년	신규선임	광시대학 공상관리 석사 2001- ZTE ITS (중싱스마트교통유한회사) 제품기획, 마케팅 이사 현)  ZTE ITS 부사장

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
김윤미	1980-01	3년	신규선임	연세대학교 법학과 졸업 2014 사법연수원 (45기) 2016-2017 이스트브릿지파트너스 2018 법무법인 성율 현) 2019- 법무법인 함백	없음

사업목적 변경 세부내역

구분	내용		이유
사업목적 추가	42.화장품 제조 및 유통업, 신자재 개발과 제작, 유통업 43.해외 정보통신사업 등에 대한 투자를 포함한 국내외 회사에 투자 44.투자한 회사에 대한 관리, 자금지원 및 자문 활동		신사업 추가
사업목적 변경	변경전	변경후	이유
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사업목적 삭제	-		-