SOFTCEN CO., LTD. — Proxy Solicitation & Information Statement 2019

Nov 20, 2019

참고서류 3.2 주식회사 소프트센 ◆click◆ 정정문서 작성시 『정오표』 삽입 정정신고(보고).LCommon 참 고 서 류

금융위원회 귀중
&cr&cr&cr
제 출 일:&cr	2019년 11월 20일
권 유 자:&cr	성 명: 주식회사 소프트센&cr주 소: 서울특별시 영등포구 가마산로 343&cr전화번호: 02-2027-3800
&cr&cr

&cr

Ⅰ. 권유자ㆍ대리인ㆍ피권유자에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)	주식의 종류	주식 소유&cr수량	주식 소유&cr비율	회사와의 관계	비고
(주)소프트센	2우선주	6,910	0.02%	본인	자기주식

제33기는 배당을 실시하지 않아, 우선주 의결권이 부여됩니다.&cr

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명&cr(회사명)	권유자와의&cr관계	주식의 종류	주식 소유&cr수량	주식 소유 비율	회사와의&cr관계	비고
(주)아이티센	최대주주	보통주	8,215,873	24.36%	최대주주	-
김종인	대표이사	보통주	51,466	0.15%	특수관계인	-
계		-	8,267,339	24.51%	-	-

2. 대리인에 관한 사항

성명(회사명)	주식의 종류	소유주식수	회사와의 관계	비고
방호철	-	-	직원	-

3. 피권유자의 범위2019년 11월 1일 현재 주주명부에 기재되어 있는 주주전체

4. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지주주총회의 원활한 진행 및 의사 정족수 확보

5. 기타 사항

가. 위임권유기간 : (시작일) - 2019년 11월 25일, (종료일) - 2019년 12월 4일

나. 위임장용지의 교부방법 &cr ■ 피권유자에게 직접 교부하는 방법&cr ■ 우편 또는 모사전송에 의한 방법&cr □ 전자우편에 의한 방법(피권유자가 전자우편을 수령한다는 의사표시를 한 경우)&cr □ 주주총회 소집 통지와 함께 송부하는 방법(권유자가 발행인인 경우)&cr ■ 인터넷 홈페이지를 이용하는 방법

인터넷 홈페이지의 주소	한국예탁결제원 전자투표시스템 &crhttp://evote.ksd.or.kr
홈페이지의 관리기관	한국예탁결제원
주주총회 소집통지(공고)시 안내여부	주주총회소집통지 및 공고시에 "전자투표 및 전자위임장에관한 사항"을 안내

다. 권유업무 위탁에 관한 사항

수탁자	위탁범위	비고
-	-	-

&cr라. 주주총회 일시 및 장소 : (일시) - 2019년 12월 5일 10시 &cr (장소) - 서울특별시 영등포구 가마산로 343, 지하1층

마. 업무상 연락처 및 담당자 : (성명) - 방호철 (부서 및 직위) - 재무기획팀 차장&cr (연락처) - 02-2027-3970&cr

II. 주주총회 목적사항별 기재사항 ◆click◆ 『일부 목적사항만 기재하는 경우』 삽입 00660#일부목적사항만기재하는경우.dsl ◆click◆ 『주주총회 목적사항별 기재사항』을 삽입 00660#*_*.dsl 03_이사의선임 □ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 여부

후보자성명	생년월일	사외이사&cr후보자여부	최대주주와의 관계	추천인
웨이 커준	83.3.27	부	-	이사회
고드프리	69.7.4	부	-	이사회
데이비드 스미스	66.3.25	부	-	이사회
김윤미	80.1.30	여	-	이사회
총 ( 4 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ약력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명	주된직업	약력	당해법인과의&cr최근3년간 거래내역
웨이 커준&cr(Wei Kejun)	Source Code Capital 선임컨설턴트	베이징우전대 정보통신공학 학사 &cr2005-2006 Baidu 창립 직원, 바이두백과 개발 및 홍보 책임자 &cr2006-2009 Tencent 프로젝트 매니저 &cr2009-2011 Baihuo 공동창업자 겸 기술 부사장 &cr2011-2013 Meituan CRM &cr2013-2015 Ganji HRM &cr2014-2015 Tao World 선임컨설턴트 &cr현) 2018- Source Code Capital 선임컨설턴트	-
고드프리&cr(Wong Kwo, Godfrey)	HQ Emerald Investment Mangement and Patners (LP) 파트너	장강경영대학원 Executive MBA 석사 &cr2002-2003 맨체스터유나이티드 매거진 중국어버전 편집장 &cr2003-2008 Fung Choi Media Group (싱가포르 상장사) 이사 &cr2008-2010 Golddimensions 이사 &cr2011-2012 Toda international (나스닥 상장사) 부사장 &cr2012-2013 SynPetro Engineering & Technologies 대표이사 &cr2013-2015 Beijing Gas Blue Sky Holdings (홍콩 상장사) 의장 비서 &cr현) 2015- HQ Emerald Investment Mangement and Patners (LP) 파트너	-
데이비드 스미스&cr(얼티앤수)	ZTE ITS 부사장	광시대학 공상관리 석사 &cr2001- ZTE ITS (중싱스마트교통유한회사) 제품기획, 마케팅 이사 &cr현) ZTE ITS 부사장	-
김윤미	법무법인 함백 변호사	연세대학교 법학과 졸업 &cr2014 사법연수원 (45기) &cr2016-2017 이스트브릿지파트너스 &cr2018 법무법인 성율 &cr현) 2019- 법무법인 함백	-

02_정관의변경 □ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용	변경후 내용	변경의 목적
-	-	-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용	변경후 내용	변경의 목적
제2조 (목적) (중략)	42.화장품 제조 및 유통업, 신자재 개발과 제작, 유통업 &cr43.해외 정보통신사업 등에 대한 투자를 포함한 국내외 회사에 투자 &cr44.투자한 회사에 대한 관리, 자금지원 및 자문 활동	사업목적 추가