SOFTCEN CO., LTD. — AGM Information 2025

Mar 12, 2025

소프트센/주주총회소집결의/(2025.03.12)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2025-03-28
시간	09:00
2. 장소		서울시 서초구 반포대로 13, 아이티센빌딩 별관2층 대회의실
3. 의안 주요내용		가. 보고사항 1) 감사의 감사보고 2) 이사의 영업보고 3) 내부회계관리제도 운영실태 보고 나. 의결사항 제 1호 의안: 제38기 (2024.01.01~2024.12.31) 연결 및 별도 재무제표 승인의 건 제 2호 의안: 이사 선임의 건 제 2-1호 의안 : 사내이사 얼티앤수 제 2-2호 의안 : 사내이사 조우춘허 제 2-3호 의안 : 사내이사 공수 제 2-4호 의안 : 사외이사 황휘이펑 제 3호 의안: 이사 보수한도액 승인의 건 제 4호 의안: 감사 보수한도액 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2025-03-12
-사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	2024-12-16 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
얼티앤수	1966-03	3년	재선임	- 광시대학 공상관리 석사 (1987) - 중싱스마트교통유한회사 부사장 (2012-2019) - (현) 소프트센 대표이사 (2019-현재)
조우춘허	1985-06	3년	신규선임	- 삼협대학 영문학 학사 (2008) - 윈저우 란촨피혁유한공사 부장 (2012-2014) - (현) 홍콩셩다 대표이사 (2020-현재)
공수	1983-12	3년	신규선임	- 이화여자대학 통번역학 박사 (2024) - (현) 국제회의 동시통역사 (2014-현재)

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
황휘이펑	1977-01	3년	재선임	- 경천공성로펌 변호사 (2002) - (현) 천원로펌 파트너 변호사 (2007-현재) - (현)소프트센 사외이사 (2022-현재)	천원로펌 (파트너)