SOFTCEN CO., LTD.

AGM Information • Mar 28, 2025

소프트센/정기주주총회결과/(2025.03.28)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고
제 38기				(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)	- 자산총계	56,865		- 매출액
- 부채총계	18,574		- 영업이익	-4,331
- 자본금	21,197		- 당기순이익	-7,466
- 자본총계	38,291		*주당순이익(원)	-71
나. 연결	- 자산총계	96,908		- 매출액
- 부채총계	30,018		- 영업이익	-1,375
- 자본금	21,197		- 당기순이익	-2,797
- 자본총계	66,890		*주당순이익(원)	-33
* 회계감사인 감사의견				개별(별도)
연결	적정
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당		배당종류		-
- 현물자산의 상세내역		-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)		-
시가배당율(%)(중간배당 포함)	보통주식	-
종류주식	-
나. 주식배당		주식배당률 (%)	보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수 (주)	보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황				사내이사 3인, 사외이사 1인
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		5
사외이사총수		2
사외이사선임비율(%)		40
다. 선임후 감사수(명)		상근감사 수		-
비상근감사 수		1
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		-
사외이사가 아닌 감사위원 수		-
4. 기타 결의사항				가. 보고사항 1.감사의 감사보고 2.이사의 영업보고 3.내부회계관리제도 운영실태보고 나. 부의 안건 1. 제1호 의안 :제 38기(2024.01.01~ 2024.12.31) 연결 및 별도 재무제표 승인의 건 → 원안대로 승인 2. 제2-1호의안 : 사내이사 선임의 건 (후보자 얼티앤수) → 원안대로 승인 제2-2호 의안 : 사내이사 선임의 건 (후보자 조우춘허) → 원안대로 승인 제2-3호 의안 : 사내이사 선임의 건 (후보자 공수) → 원안대로 승인 제2-4호 의안 : 사외이사 선임의 건 (후보자 황휘이펑) → 원안대로 승인 3. 제3호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건 → 원안대로 승인 4. 제4호 의안 : 감사 보수한도액 승인의 건 → 원안대로 승인
5. 주주총회일자				2025-03-28
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시		2025-03-20 사업보고서(일반법인) 2025-03-20 주주총회소집공고 2025-03-20 감사보고서 제출 2025-03-12 주주총회소집공고 2025-03-12 주주총회 집중일 개최 사유 신고 2025-03-12 주주총회소집결의

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
얼티앤수	1966-03	3년	재선임	- 광시대학 공상관리 석사 (1987) - 중싱스마트교통유한회사 부사장 (2012-2019) - (현) 소프트센 대표이사 (2019-현재)
조우춘허	1985-06	3년	신규선임	- 삼협대학 영문학 학사 (2008) - 윈저우 란촨피혁유한공사 부장 (2012-2014) - (현) 홍콩셩다 대표이사 (2020-현재)
공수	1983-12	3년	신규선임	- 이화여자대학 통번역학 박사 (2024) - (현) 국제회의 동시통역사 (2014-현재)

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
황휘이펑	1977-01	3년	재선임	- 경천공성로펌 변호사 (2002) - (현) 중국 천원로펌 파트너 변호사 (2007-현재) - (현) 소프트센 사외이사(2022-현재)	-중국 천원로펌 (파트너)