SOFTCEN CO., LTD.

AGM Information • Mar 29, 2024

소프트센/정기주주총회결과/(2024.03.29)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고
제 37기				(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)	- 자산총계	72,322		- 매출액
- 부채총계	26,503		- 영업이익	-4,128
- 자본금	21,197		- 당기순이익	-14,749
- 자본총계	45,819		*주당순이익(원)	-147
나. 연결	- 자산총계	102,568		- 매출액
- 부채총계	37,172		- 영업이익	-1,419
- 자본금	21,197		- 당기순이익	-9,969
- 자본총계	65,396		*주당순이익(원)	-115
* 회계감사인 감사의견				개별(별도)
연결	적정
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당		배당종류		-
- 현물자산의 상세내역		-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)		-
시가배당율(%)(중간배당 포함)	보통주식	-
종류주식	-
나. 주식배당		주식배당률 (%)	보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수 (주)	보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황				사외이사 1인, 감사 1인 선임
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		5
사외이사총수		2
사외이사선임비율(%)		40
다. 선임후 감사수(명)		상근감사 수		-
비상근감사 수		1
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		-
사외이사가 아닌 감사위원 수		-
4. 기타 결의사항				가. 보고사항 1.감사의 감사보고 2.이사의 영업보고 3.내부회계관리제도 운영실태보고 4.외부감사인 선임 보고 나. 부의 안건 1. 제1호 의안 : 제37기(2023.01.01~ 2023.12.31) 연결 및 별도 재무제표 승인의 건 → 원안대로 승인 2. 제2호 의안 : 사외이사 선임의 건 (후보자 홍선화) → 원안대로 승인 3. 제3호 의안 : 감사 선임의 건 (후보자 김병호) → 원안대로 승인 4. 제4호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건 → 원안대로 승인 5. 제5호 의안 : 감사 보수한도액 승인의 건 → 원안대로 승인
5. 주주총회일자				2024-03-29
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시		2024-03-22 사업보고서(일반법인) 2024-03-21 참고서류 2024-03-21 주주총회소집공고 2024-03-21 감사보고서 제출 2024-03-13 참고서류 2024-03-13 주주총회소집공고 2024-02-28 주주총회 집중일 개최 사유 신고 2024-02-28 주주총회소집결의 2023-12-15 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
홍선화	1968-08	3년	재선임	-연세대 언론홍보학 석사 -소셜뉴스, 아이뉴스24 -전국재해구조협회 홍보팀장	-

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
김병호	1955-03	3년	재선임	비상근	-고려대 경영학과졸 -대우 기획조정실 -김병호회계사무소장