SOFTCEN CO., LTD.

AGM Information • Mar 31, 2022

소프트센/정기주주총회결과/(2022.03.31)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고
제 35기				(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)	- 자산총계	79,456		- 매출액
- 부채총계	27,828		- 영업이익	15,617
- 자본금	18,477		- 당기순이익	14,067
- 자본총계	51,628		*주당순이익(원)	396
나. 연결	- 자산총계	101,715		- 매출액
- 부채총계	37,437		- 영업이익	20,571
- 자본금	18,477		- 당기순이익	15,798
- 자본총계	64,279		*주당순이익(원)	423
* 회계감사인 감사의견				개별(별도)
연결	적정
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당		배당종류		-
- 현물자산의 상세내역		-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)		-
시가배당율(%)(중간배당 포함)	보통주식	-
종류주식	-
나. 주식배당		주식배당률 (%)	보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수 (주)	보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황				사내이사 3명, 사외이사 1명
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		5
사외이사총수		2
사외이사선임비율(%)		40
다. 선임후 감사수(명)		상근감사 수		-
비상근감사 수		1
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		-
사외이사가 아닌 감사위원 수		-
4. 기타 결의사항				가. 보고사항   1.영업보고   2.감사보고   3.내부회계관리제도 운영실태보고   나. 부의 안건   1. 제1호 의안 : 제35기(2020.01.01~     2020.12.31) 연결 및 별도 재무제표    승인의 건   → 원안대로 승인   2. 제2호 의안 : 정관 일부 변경(안)     승인의 건   → 원안대로 승인   3. 제3호 의안 : 이사 선임의 건    제 3-1호 의안 :  사내이사 후보자     얼티앤수 (재선임) → 원안대로 승인    제 3-2호 의안  :  사내이사 후보자    웨이커준 (재선임) → 원안대로 승인    제 3-3호 의안 :  사내이사 후보자     한용욱  → 원안대로 승인    제 3-4호 의안 :  사외이사 후보자     황휘이펑 → 원안대로 승인   4. 제4호 의안 : 이사 보수한도액     승인의 건   → 원안대로 승인   5. 제5호 의안 : 감사 보수한도액     승인의 건   → 원안대로 승인   6. 제6호 의안 : 주식매수선택권     부여분 승인의 건   → 원안대로 승인
5. 주주총회일자				2022-03-31
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시		2021-03-22 참고서류 2021-03-22 주주총회소집공고 2021-03-22 사업보고서(일반법인) 2021-03-22 감사보고서 제출 2021-03-15 주주총회소집공고 2021-03-03 주주총회 집중일 개최 사유 신고 2021-03-03 주주총회소집결의

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
얼티앤수	1966-03	3년	재선임	광시대학 공상관리 석사 2012~2019 중싱스마트교통유한회사 부사장 2017~2020 중국 후베이 공업대학 겸임교수 현) 소프트센 대표이사
웨이커준	1983-03	3년	재선임	베이징우전대 정보통신공학 학사 2005~2006 Baidu 창립직원, 바이두백과 개발책임자 2006~2009 Tencent 프로젝트 매니저 2009~2011 Baihuo 공동창업자 겸 기술 부사장 2011~2013 Meituan CRM 2013~2015 Ganji HRM 2014~2015 Tao World 선임컨설턴트 ~ 2018 HQ Emerald Investment Management파트너 현) 소프트센 사내이사
한용욱	1964-09	3년	신규선임	뉴욕시립대학교 경영학 석사(MBA) 1996 ~ 2015 삼성정밀화학 경영기획실장 2016 ~ 2018 롯데정밀화학 기획실장/구매부문장 현) 소프트센 부사장

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
황휘이펑	1977-01	3년	신규선임	베이징대학 법학과 석사 2003~2006 경천공성로펌 변호사 현) 천원(天元)로펌 파트너 변호사	-

사업목적 변경 세부내역

구분	내용		이유
사업목적 추가	49. 반도체 제조용 기계제조업 50. 엑스레이 검사장비의 연구 개발, 제조판매, 임대 및 유지보수 51. 머신 비젼 검사장비의 연구개발, 제조, 판매, 임대 및 유지보수 52. 블록체인 플랫폼 개발 및 관련 사업 53. 인공지능(AI), 가상현실(VR), 증강현실(AR), 확장현실(XR)관련 제품, 서비스 개발 및 공급업 54. 통신망을 이용한 데이터 및 정보의 축적, 배급, 판매사업 55. 버추얼 스튜디오 운영업 56. 가상세계 및 가상현실업		신사업 추진
사업목적 변경	변경전	변경후	이유
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사업목적 삭제	-		-