SOFTCAMP CO., LTD — Proxy Solicitation & Information Statement 2026

Mar 12, 2026

의결권대리행사권유참고서류 6.0 소프트캠프(주) 의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중
	2026년 03월 12일
권 유 자:	성 명: 소프트캠프(주)주 소: 경기도 과천시 과천대로7나길 9, 5층(갈현동,디엑스타워)전화번호: 1644-9366
작 성 자:	성 명: 양미랑부서 및 직위: 경영관리팀 팀장전화번호: 1644-9366

<의결권 대리행사 권유 요약>

소프트캠프(주)본인2026.03.122026.03.312026.03.21위탁정기주주총회의 원활한 진행과 의결정족수 확보전자위임장 가능한국예탁결제원인터넷 주소: https://evote.ksd.or.kr 모바일 주소: https://evote.ksd.or.kr/m전자투표 가능한국예탁결제원인터넷 주소: https://evote.ksd.or.kr 모바일 주소: https://evote.ksd.or.kr/m□ 재무제표의승인□ 정관의변경□ 기타주주총회의목적사항□ 감사의선임□ 이사의보수한도승인□ 감사의보수한도승인

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항
가. 권유자	나. 회사와의 관계
다. 주총 소집공고일	라. 주주총회일
마. 권유 시작일	바. 권유업무 위탁 여부
2. 의결권 대리행사 권유의 취지
가. 권유취지
나. 전자위임장 여부	(관리기관)
(인터넷 주소)
다. 전자/서면투표 여부	(전자투표 관리기관)
(전자투표 인터넷 주소)
3. 주주총회 목적사항

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항 소프트캠프(주)보통주1,012,6324.05본인자기주식(의결권제한)

성명(회사명)	주식의종류	소유주식수	소유비율	회사와의 관계	비고

주) 상기 소유비율은 총발행주식수 (24,991,284주) 기준입니다.

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

배환국대표이사보통주5,141,40220.57대표이사-장미정특수관계자보통주41,3000.17특수관계자-하정호상무보통주6,5560.03임원-김성학상무보통주56,6540.22임원-강홍석상무보통주6,5000.03임원-김두철상무보통주6,4740.03임원-오정훈상무보통주36,2420.14임원-황성익부사장보통주5000.002임원-강대원상무보통주7,6380.03임원-조영갑상무보통주27,0000.11임원-임성택상무보통주4,0000.02임원-5,334,26621.35-

성명(회사명)	권유자와의관계	주식의종류	소유주식수	소유 비율	회사와의관계	비고
계		-	-

주) 상기 내용은 2025년 12월 31일 기준이며, 소유비율은 총발행주식수 (24,991,284주) 기준입니다.

2. 권유자의 대리인에 관한 사항 가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인) 정성민보통주200직원직원-

성명(회사명)	주식의종류	소유주식수	회사와의관계	권유자와의관계	비고

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인 -해당사항없음-----

성명(회사명)	구분	주식의종류	주식소유수	회사와의관계	권유자와의관계	비고

【의결권 대리행사 권유업무 대리인이 법인인 경우】

- 의결권 대리행사 권유 수탁 법인에 관한 사항

엘엠파트너스문채동경기도 성남시 중원구 광명로 132, 5층 20호(성남동, 만오빌딩)의결권 대리행사 권유 업무1566-6579

법인명	대표자	소재지	위탁범위	연락처

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간 2026년 03월 12일2026년 03월 21일2026년 03월 30일2026년 03월 31일

주주총회소집공고일	권유 시작일	권유 종료일	주주총회일

나. 피권유자의 범위 2025년 12월 31일 기준일 현재 주주명부에 기재되어 있는 전체주주

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지 제10기 정기주주총회의 원활한 진행 및 의결 정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장) 전자위임장 가능2026년 3월 21일(토) 09시 ~ 2026년 3월 30일(월) 17시한국예탁결제원(PC) http://evote.ksd.or.kr(모바일) http://evote.ksd.or.kr/m주주총회 소집 공고시에'전자투표 및 전자위임장 권유에 관한 사항' 안내

전자위임장 수여 가능 여부
전자위임장 수여기간
전자위임장 관리기관
전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소
기타 추가 안내사항 등

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법 OOOOO

피권유자에게 직접 교부
우편 또는 모사전송(FAX)
인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
전자우편으로 위임장 용지 송부
주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)

- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지

한국예탁결제원(PC) http://evote.ksd.or.kr(모바일) http://evote.ksd.or.kr/m-

홈페이지 명칭	인터넷 주소	비고

- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획

피권유자가 전자우편을 수령한다는 의사표시를 한 경우에 한하여 전자우편으로 위임장 용지를 송부할 계획입니다.

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법 1. 주주총회 개최 전까지 대리인에게 직접 교부 또는 우편접수2. 위임장 접수처 :경기도 과천시 과천대로7나길 9, 4층(갈현동,디엑스타워)인사총무팀 정성민 팀장3. 전화번호 : 02-2219-24114. Fax번호 : 02-2219-24235. 우편접수 기간 : 2026년 3월 21일~ 2026년 3월 30일

다. 기타 의결권 위임의 방법 해당사항 없음.

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소 2026년 03월 31일 오전 9시경기도 과천시 과천대로7나길 9, 3층(갈현동,디엑스타워) 소프트캠프(주) 대회의실

일 시
장 소

나. 전자/서면투표 여부 □ 전자투표에 관한 사항 전자투표 가능2026년 03월 21일 ~ 2026년 03월 30일한국예탁결제원인터넷 주소 : https://evote.ksd.or.kr 모바일 주소 : https://evote.ksd.or.kr/m [전자투표 행사ㆍ전자위임장 수여기간]-2026년 03월 21일 ~ 2026년 03월 30일-기간 중 24시간 이용 가능(단, 시작일은 09시부터, 마감일은 17시까지 가능)[인증서를 이용하여 전자투표·전자위임장 권유관리시스템에서 주주 본인 확인 후 의결권 행사]- 주주확인용 인증서의 종류: 공동인증서 및 민간인증서 등 (K-VOTE에서 사용 가능한 인증서 한정) [수정동의안 처리]-주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리

전자투표 가능 여부
전자투표 기간
전자투표 관리기관
인터넷 홈페이지 주소
기타 추가 안내사항 등

□ 서면투표에 관한 사항 해당사항 없음---

서면투표 가능 여부
서면투표 기간
서면투표 방법
기타 추가 안내사항 등

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

[주주총회 참석 시 지참물 안내]

- 본인 : 본인신분증, 주주총회 참석장(신분증은 주민등록증, 운전면허증, 여권)

- 대리인 : 대리인의 신분증, 주주총회 참석장, 위임장

※ 위임장에 기재할 사항

- 위임인의 성명, 주민등록번호(법인인 경우 사업자등록번호)

- 대리인의 성명, 생년월일, 의결권을 위임한다는 내용

- 위임장의 날인 또는 서명

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

제1호 의안 : 제10기(2025.01.01~2025.12.31) 별도 및 연결재무제표 승인의 건

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요 '

정보보호산업은 성장 발전 가능성이 높은 신성장 산업으로, 시스템·네트워크 보안 중심의 정보 보안과 CCTV, 저장 장치, 무인경비 서비스 등의 물리 보안, 타 산업 군에 보안 기술이 적용되는 융합보안으로 구분됩니다.

상기 정보 보안 산업 분류 중 당사가 영위하는 주요 목표시장은 정보유출방지 보안시장과 협업플랫폼시장 입니다. 당사는 하이브리드 워크 환경에서의 Document Life Cycle변화에 대응하는 Document Security 솔루션(Document Security, SHIELD DRM, SHIELD Drive 등)과 신뢰할수 없는 접속에 대한 Zero Trust Security 솔루션(SHILED Gate, SHIELDEX Remote Browser 등)으로 구성되어있습니다.이 외에도 보안 클라우드 서비스인 Security365를 통해 클라우드 스토리지 환경에서의 보안을 지원합니다.

나. 해당 사업연도의 재무상태표ㆍ포괄손익계산서ㆍ자본변동표ㆍ현금흐름표ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

※ 당사의 제 10기 연결 및 별도 재무제표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성되었으며 주주총회소집공고일 현재 회계감사가 완료되지 않은 연결ㆍ별도 재무제표입니다. 향후 회계감사 결과에 따라 변경/변동될 수 있음을 알려드립니다. 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 향후 전자공시시스템 (http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 연결ㆍ별도 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

1) 연결재무제표

연 결 재 무 상 태 표
제 10(당) 기 2025년 12월 31일 현재
제 09(전) 기 2024년 12월 31일 현재
소프트캠프 주식회사와 그 종속기업	(단위 : 원)

과 목	주석	제 10(당) 기		제 09(전) 기
자 산
I. 유동자산			13,275,790,840		11,208,365,068
현금및현금성자산	4,5,6	5,759,404,087		4,742,095,987
단기금융상품	4,5,6	23,600,000		-
매출채권	4,5,7	4,591,191,522		4,578,782,667
계약자산	4,5,7,26	2,281,639,995		1,257,838,569
기타수취채권	4,5,7,33	214,745,546		414,023,508
기타자산	8,33	192,429,471		198,525,477
당기법인세자산		-		17,098,860
재고자산	9	212,780,219		-
II. 비유동자산			28,871,591,437		28,111,881,686
장기금융상품	4,5,6	8,400,000		4,800,000
당기손익-공정가치측정금융자산	4,5,11,33,34	4,238,977,278		3,694,813,721
기타포괄손익-공정가치측정금융자산	5,11	14,285,000		14,285,000
관계기업투자	10,29,33	226,535,537		169,364,198
유형자산	12,34	17,846,232,143		17,854,171,344
투자부동산	13,34	4,127,509,766		4,800,377,589
무형자산	14	1,000,388,507		1,085,273,153
사용권자산	15	49,448,708		42,548,992
기타수취채권	4,5,7,33	356,861,556		132,921,042
기타자산	8,33	188,923,644		313,326,647
이연법인세자산	21	814,029,298		-
자 산 총 계			42,147,382,277		39,320,246,754
부 채
I. 유동부채			10,686,392,021		8,754,759,138
매입채무	4,5,33	641,578,577		394,916,980
기타지급채무	4,5,16,33	3,407,036,550		2,280,824,078
단기차입금	4,5,18,33,34	4,200,000,000		3,080,000,000
유동성장기부채	4,5,18,34	1,119,999,997		159,999,996
계약부채	5,26	381,769,204		2,084,547,558
당기법인세부채	21	58,964,483		-
유동리스부채	4,5,15	44,255,205		39,922,837
유동충당부채	19	657,401,429		532,100,851
기타유동부채	17	175,386,576		182,446,838
II. 비유동부채			16,038,411,435		18,914,661,733
비지배지분부채	1	386,584		1,777,934
확정급여채무	20	1,966,050,654		1,923,453,668
장기차입금	4,5,18,34	14,000,000,000		16,919,999,997
기타장기종업원급여부채		71,974,197		69,430,134
부 채 총 계			26,724,803,456		27,669,420,871
자 본
지배기업소유주지분			15,444,141,929		11,627,042,306
I. 자본금	1,22	2,499,128,400		2,499,128,400
II. 자본잉여금	22	15,941,148,595		15,941,148,595
III. 기타자본	22,23,24	(1,838,864,632)		(1,875,186,966)
IV. 결손금	25	(1,157,270,434)		(4,938,047,723)
비지배지분	1		(21,563,108)		23,783,577
자 본 총 계			15,422,578,821		11,650,825,883
부 채 및 자 본 총 계			42,147,382,277		39,320,246,754

연 결 포 괄 손 익 계 산 서
제 10(당) 기 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지
제 09(전) 기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지
소프트캠프 주식회사와 그 종속기업	(단위 : 원)

과 목	주석	제 10(당) 기		제 09(전) 기
I. 매출	1,26		25,721,722,546		16,887,234,056
II. 매출원가	27,33		7,129,841,813		4,956,588,355
III. 매출총이익			18,591,880,733		11,930,645,701
IV. 판매관리비	5,27,28,33		15,610,254,657		13,761,706,735
V. 영업이익(손실)			2,981,626,076		(1,831,061,034)
VI. 영업외손익			10,403,356		1,865,565,542
금융수익	5,29,33	1,696,288,538		3,432,760,608
금융원가	5,29,33	(882,350,463)		(1,242,764,293)
기타수익	30,33	535,868,144		77,412,256
기타비용	30,33	(1,396,574,202)		(421,207,227)
지분법손익	10,29,33	57,171,339		19,364,198
VII. 법인세비용차감전순이익			2,992,029,432		34,504,508
VIII. 법인세비용(수익)	21		(698,237,107)		1,487,359
IX. 당기순이익			3,690,266,539		33,017,149
X. 기타포괄손익			103,385,497		(9,899,232)
1. 후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목			106,604,462		(24,352,712)
확정급여제도의 재측정요소	20,23	106,604,462		(24,352,712)
2. 후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목			(3,218,965)		14,453,480
해외사업환산손익		(3,218,965)		14,453,480
XI. 당기총포괄이익			3,793,652,036		23,117,917
XII. 당기순이익 귀속			3,690,266,539		33,017,149
지배기업소유주		3,780,777,289		224,636,705
비지배지분		(90,510,750)		(191,619,556)
XIII. 총포괄이익 귀속			3,793,652,036		23,117,917
지배기업소유주		3,884,614,035		214,225,130
비지배지분		(90,961,999)		(191,107,213)
XIV. 주당손익	31
기본주당이익			158		9
희석주당이익			158		9

연 결 자 본 변 동 표
제 10(당) 기 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지
제 09(전) 기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지
소프트캠프 주식회사와 그 종속기업	(단위 : 원)

과 목	주석	자본금	자본잉여금	기타자본	이익잉여금	지배지분합계	비지배지분	총 계
2024.01.01 (전기초)		2,499,128,400	15,941,148,595	(1,921,730,333)	(5,162,684,428)	11,355,862,234	148,318,319	11,504,180,553
포괄손익
당기순이익(손실)		-	-	-	224,636,705	224,636,705	(191,619,556)	33,017,149
순확정급여부채의 재측정요소	20,23	-	-	(24,352,712)	-	(24,352,712)	-	(24,352,712)
해외사업환산손익		-	-	13,941,137	-	13,941,136	512,343	14,453,479
총 포괄손익		-	-	(10,411,575)	224,636,705	214,225,130	(191,107,213)	23,117,917
소유주와의 거래
주식매입선택권	22,23	-	-	56,954,942	-	56,954,942	66,572,471	123,527,413
소유주와의 거래 총액		-	-	56,954,942	-	56,954,942	66,572,471	123,527,413
2024.12.31 (전기말)		2,499,128,400	15,941,148,595	(1,875,186,966)	(4,938,047,723)	11,627,042,306	23,783,577	11,650,825,883
2025.01.01 (당기초)		2,499,128,400	15,941,148,595	(1,875,186,966)	(4,938,047,723)	11,627,042,306	23,783,577	11,650,825,883
포괄손익
당기순이익(손실)		-	-	-	3,780,777,289	3,780,777,289	(90,510,750)	3,690,266,539
순확정급여부채의 재측정요소	20,23	-	-	106,733,814	-	106,733,814	(129,352)	106,604,462
해외사업환산손익		-	-	(2,897,068)	-	(2,897,068)	(321,897)	(3,218,965)
총 포괄손익		-	-	103,836,746	3,780,777,289	3,884,614,035	(90,961,999)	3,793,652,036
소유주와의 거래
주식매입선택권	22,23	-	-	(67,514,412)		(67,514,412)	45,615,314	(21,899,098)
소유주와의 거래 총액		-	-	(67,514,412)		(67,514,412)	45,615,314	(21,899,098)
2025.12.31 (당기말)		2,499,128,400	15,941,148,595	(1,838,864,632)	(1,157,270,434)	15,444,141,929	(21,563,108)	15,422,578,821

연 결 현 금 흐 름 표
제 10(당) 기 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지
제 09(전) 기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지
소프트캠프 주식회사와 그 종속기업	(단위 : 원)

과 목	주석	제 10(당) 기		제 09(전) 기
I.영업활동 현금흐름			2,509,774,906		3,587,846,773
1. 영업에서 창출된 현금흐름	32	3,219,039,502		936,120,727
(1) 당기순이익(손실)		3,690,266,539		33,017,149
(2) 비현금비용(수익)조정		1,046,625,763		(152,859,512)
(3) 영업자산ㆍ부채의 변동		(1,517,852,800)		1,055,963,090
2. 이자의 수취		68,732,448		112,243,599
3. 배당금의 수취		2,857,000		2,993,906,393
4. 이자의 지급		(723,249,983)		(503,846,577)
5. 법인세 환급액(납부액)		(57,604,061)		49,422,631
II. 투자활동 현금흐름			(583,248,734)		(14,859,803,830)
단기금융상품의 감소		-		11,545,421,206
단기대여금의 감소		75,200,000		100,600,000
당기손익-공정가치금융자산의 감소		2,679,497,383		249,043,589
관계기업투자주식의 감소		-		1,080,000,000
차량운반구의 처분		74,818,182		31,918,182
기타선급금의 감소		8,446,077		-
보증금의 감소		-		184,790,000
단기금융상품의 증가		(23,600,000)		(6,992,032,105)
장기금융상품의 증가		(3,600,000)		(3,600,000)
기타선급금의 증가		(8,366,060)		(1,489,510)
당기손익-공정가치금융자산의 증가		(1,744,911,419)		(1,259,043,589)
관계기업투자주식의 증가		-		(150,000,000)
토지의 취득		-		(4,960,637,113)
건물의 취득		-		(9,395,284,876)
차량운반구의 취득		(417,588,298)		-
비품의 취득		(231,192,630)		(337,858,743)
시설장치의 취득		(157,468,155)		(904,943,050)
투자부동산의 취득		-		(3,534,617,821)
소프트웨어의 증가		(109,010,000)		(500,000,000)
산업재산권의 증가		(1,533,300)		-
보증금의 증가		(223,940,514)		(12,070,000)
미지급금의 감소		(500,000,000)		-
III. 재무활동 현금흐름			(905,017,598)		14,218,086,089
단기차입금의 차입		3,748,098,082		2,100,000,000
장기차입금의 차입		-		15,800,000,000
단기차입금의 상환		(2,628,098,082)		(3,350,648,960)
유동성장기부채의 상환		(1,959,999,996)		(39,999,999)
장기차입금의 상환		-		(80,000,008)
리스부채의 상환		(65,017,602)		(211,264,944)
IV. 현금및현금성자산의 증가			1,021,508,574		2,946,129,032
V. 기초 현금및현금성자산			4,742,095,987		1,791,198,342
Ⅵ. 외화환산으로 인한 현금의 변동			(4,200,474)		4,768,613
Ⅶ. 기말 현금및현금성자산			5,759,404,087		4,742,095,987

2) 별도재무제표

재 무 상 태 표
제 10(당) 기 2025년 12월 31일 현재
제 09(전) 기 2024년 12월 31일 현재
소프트캠프 주식회사	(단위: 원)

과 목	주석	제 10(당) 기		제 09(전) 기
자 산
I. 유동자산			12,863,544,715		11,562,833,666
현금및현금성자산	4,5,6	5,419,636,257		4,587,173,545
매출채권	4,5,7,33	4,588,750,357		4,608,308,530
계약자산	4,5,7,26	2,281,639,995		1,257,838,569
기타수취채권	4,5,7,33	198,854,179		904,079,407
기타자산	8,33	161,883,708		188,987,765
당기법인세자산		-		16,445,850
재고자산	9	212,780,219		-
II. 비유동자산			27,880,542,134		27,069,784,117
장기금융상품	4,5,6	8,400,000		4,800,000
당기손익-공정가치측정금융자산	4,5,11,33,34	4,238,977,278		3,694,813,721
기타포괄손익-공정가치측정금융자산	5,11	14,285,000		14,285,000
종속기업 및 관계기업 투자	10,29,33	248,588,345		199,651,684
유형자산	12,34	17,819,091,888		17,838,309,467
투자부동산	13,34	4,127,509,766		4,800,377,589
무형자산	14	164,106,172		84,027,089
기타수취채권	4,5,7,33	277,270,000		125,270,000
기타자산	8,33	168,284,817		308,249,567
이연법인세자산	21	814,029,298		-
자 산 총 계			40,744,086,849		38,632,617,783
부 채
I. 유동부채			10,656,059,266		8,174,854,097
매입채무	4,5,33	748,041,377		469,097,299
기타지급채무	4,5,16,33	3,350,334,416		1,714,037,683
단기차입금	4,5,18,34	4,200,000,000		3,080,000,000
유동성장기부채	4,5,18,34	1,119,999,997		159,999,996
계약부채	5,26	381,769,204		2,084,547,558
당기법인세부채	21	59,262,323		-
유동충당부채	19	650,793,069		532,064,151
기타유동부채	17	145,858,880		135,107,410
II. 비유동부채			16,009,348,122		18,888,576,971
확정급여채무	20	1,937,373,925		1,899,146,840
장기차입금	4,5,18,34	14,000,000,000		16,919,999,997
기타장기종업원급여부채		71,974,197		69,430,134
부 채 총 계			26,665,407,388		27,063,431,068
자 본
I. 자본금	1,22		2,499,128,400		2,499,128,400
II. 자본잉여금	22		15,912,262,385		15,912,262,385
III. 자본조정	22.23		(1,708,475,029)		(1,640,960,617)
IV. 기타포괄손익누계액	24		(149,653,677)		(256,550,935)
V. 결손금	25		(2,474,582,618)		(4,944,692,518)
자 본 총 계			14,078,679,461		11,569,186,715
부 채 및 자 본 총 계			40,744,086,849		38,632,617,783

포 괄 손 익 계 산 서
제 10(당) 기 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지
제 09(전) 기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지
소프트캠프 주식회사	(단위: 원)

과 목	주석	제 10(당) 기		제 09(전) 기
I. 매출	26,33		25,247,307,420		16,603,879,075
II. 매출원가	27,33		7,315,800,372		5,048,622,764
III. 매출총이익			17,931,507,048		11,555,256,311
IV. 판매관리비	5,27,28,33		14,787,496,718		12,990,070,187
V. 영업이익(손실)			3,144,010,330		(1,434,813,876)
VI. 영업외손익			(1,373,857,088)		1,728,703,097
금융수익	5,29,33	1,691,915,763		3,372,786,576
금융원가	5,29,33	(880,643,434)		(566,288,486)
기타수익	30,33	538,520,566		114,007,304
기타비용	30,33	(2,772,586,214)		(283,928,749)
지분법손익	10,29,33	48,936,231		(907,873,548)
VII. 법인세비용차감전순이익			1,770,153,242		293,889,221
VIII. 법인세비용	21		(699,956,658)		-
IX. 당기순이익			2,470,109,900		293,889,221
X. 기타포괄손익			106,897,258		(24,352,712)
1. 후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목			106,897,258		(24,352,712)
확정급여제도의 재측정요소	20,24	106,897,258		(24,352,712)
XI. 당기총포괄이익			2,577,007,158		269,536,509
XII. 주당손익	31
기본주당이익			103		12
희석주당이익			103		12

자 본 변 동 표
제 10(당) 기 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지
제 09(전) 기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지
소프트캠프 주식회사	(단위: 원)

과 목	주석	자 본 금	자본잉여금	자본조정	기타포괄손익누계액	이 익잉여금	총 계
2024년 1월 1일(전기초)		2,499,128,400	15,912,262,385	(1,697,915,559)	(232,198,223)	(5,238,581,739)	11,242,695,264
포괄손익
당기순이익		-	-	-	-	293,889,221	293,889,221
확정급여제도의 재측정요소	20,24	-	-	-	(24,352,712)	-	(24,352,712)
총 포괄손익		-	-	-	(24,352,712)	293,889,221	269,536,509
소유주와의 거래
주식매입선택권	22,23	-	-	56,954,942	-	-	56,954,942
소유주와의 거래 총액		-	-	56,954,942	-	-	56,954,942
2024년 12월 31일(전기말)		2,499,128,400	15,912,262,385	(1,640,960,617)	(256,550,935)	(4,944,692,518)	11,569,186,715
2025년 1월 1일(당기초)		2,499,128,400	15,912,262,385	(1,640,960,617)	(256,550,935)	(4,944,692,518)	11,569,186,715
포괄손익
당기순이익		-	-	-	-	2,470,109,900	2,470,109,900
확정급여제도의 재측정요소	20,24	-	-	-	106,897,258		106,897,258
총 포괄손익		-	-	-	106,897,258	2,470,109,900	2,577,007,158
소유주와의 거래	22,23
주식매입선택권		-	-	(67,514,412)	-	-	(67,514,412)
소유주와의 거래 총액		-	-	(67,514,412)	-	-	(67,514,412)
2025년 12월 31일(당기말)		2,499,128,400	15,912,262,385	(1,708,475,029)	(149,653,677)	(2,474,582,618)	14,078,679,461

현 금 흐 름 표
제 10(당) 기 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지
제 09(전) 기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지
소프트캠프 주식회사	(단위: 원)

과 목	주석	제 10(당) 기		제 09(전) 기
I.영업활동 현금흐름			2,410,402,518		3,769,755,860
1. 영업에서 창출된 현금흐름	32	3,121,285,273		1,121,924,546
(1) 당기순이익		2,470,109,900		293,889,221
(2) 비현금비용(수익)조정		2,146,241,238		(197,379,645)
(3) 영업자산ㆍ부채의 변동		(1,495,065,865)		1,025,414,970
2. 이자의 수취		65,749,908		106,861,508
3. 배당금의 수취		2,857,000		2,993,906,393
4. 이자의 지급		(723,249,983)		(503,846,577)
5. 법인세 환급(납부)		(56,239,680)		50,909,990
II. 투자활동 현금흐름			(737,939,810)		(14,758,839,908)
단기금융상품의 감소		-		11,545,421,206
단기대여금의 감소		75,200,000		100,600,000
당기손익-공정가치금융자산의 감소		2,430,453,794		-
장기대여금의 감소		-		38,127,200
장기선급금의 감소		8,446,077		-
관계기업투자주식의 감소		-		1,080,000,000
차량운반구의 처분		74,818,182		31,918,182
보증금의 감소		-		184,790,000
단기금융상품의 증가		-		(6,992,032,105)
단기대여금의 증가		(775,368,000)		(600,000,000)
장기금융상품의 증가		(3,600,000)		(3,600,000)
기타선급금의 감소(증가)		-		(1,489,510)
당기손익-공정가치금융자산의 증가		(1,495,867,830)		(340,000,000)
종속기업투자주식의 증가		-		(520,000,000)
관계기업투자주식의 증가		-		(150,000,000)
차량운반구의 취득		(417,588,298)		-
투자부동산의 취득		-		(3,534,617,821)
비품의 취득		(215,955,580)		(325,022,021)
시설장치의 취득		(157,468,155)		(904,943,050)
토지의 취득		-		(4,960,637,113)
건물의 취득		-		(9,395,284,876)
산업재산권의 증가		(109,010,000)		-
보증금의 증가		(152,000,000)		(12,070,000)
III. 재무활동 현금흐름			(839,999,996)		14,280,231,033
단기차입금의 차입		3,748,098,082		2,100,000,000
장기차입금의 차입		-		15,800,000,000
단기차입금의 상환		(2,628,098,082)		(3,350,648,960)
장기차입금의 상환		-		(80,000,008)
유동성장기부채의 상환		(1,959,999,996)		(39,999,999)
리스부채의 상환		-		(149,120,000)
IV. 현금및현금성자산의 증가			832,462,712		3,291,146,985
V. 기초 현금및현금성자산			4,587,173,545		1,296,026,560
VI. 기말 현금및현금성자산			5,419,636,257		4,587,173,545

- 이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

< 결손금처리계산서>
제 10(당) 기 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지
제 9(전) 기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지
(단위 :원 )

구 분	제 10(당) 기(처리예정일:2026년 3월 31일)		제 9(전) 기(처리확정일:2025년 3월 31일)
Ⅰ. 미처리결손금		2,474,582,618		4,944,692,518
1. 전기이월 미처분이익잉여금(결손금)	4,944,692,518		(5,238,581,739)
2. 당기순이익(손실)	2,470,109,900		293,889,221
II. 결손금처리액		-		-
III. 차기이월 미처리결손금		2,474,582,618		4,944,692,518

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

- 해당사항 없음.

□ 정관의 변경

제2호 의안 : 정관 변경의 건

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용	변경후 내용	변경의 목적
-	-	해당사항 없음

나. 그 외의 정관변경에 관한 건 (제2-1호 의안) 상호 개정의 건(제1조)

변경전 내용	변경후 내용	변경의 목적
제 1조(상호)이 회사는 "소프트캠프 주식회사"라 한다. 영문으로는 SOFTCAMP CO.,LTD (약호 SOFTCAMP)라 표기한다.	제 1조(상호)이 회사는 "소프트캠프 주식회사"라 한다. 영문으로는 SOFTCAMP Co.,Ltd. (약호 SOFTCAMP)라 표기한다.	영문표기 정정

(제2-2호 의안) 사업목적 개정의 건(제2조)

변경전 내용	변경후 내용	변경의 목적
제 2조(목적)[내용생략]	제2조(목적)[일부생략] 8. 정보통신 공사업 [이하생략]	사업목적 추가

(제2-3호 의안) 1주의 금액 개정의 건(제7조)

변경전 내용	변경후 내용	변경의 목적
제7조(1주의 금액) 이 회사가 발행하는 주식 일주의 금액은 일백(100)원으로 한다.	제7조(1주의 금액) 이 회사가 발행하는 주식 일주의 금액은 오백(500) 원으로 한다.	주식병합을 위한 개정

(제2-4호 의안) 소집지 개정의 건(제23조)

변경전 내용	변경후 내용	변경의 목적
제23조(소집지) 주주총회는 본점 소재지 또는 지점에서 개최하되, 필요에 따라 이의 인접지역에서도 개최할 수 있다	제23조(소집지 개최방식) ①주주총회는 본점 소재지 또는 지점에서 개최하되, 필요에 따라 이의 인접지역에서도 개최할 수 있다 ②회사는 총회일에 주주가 직접 출석하는 방식으로 총회를 개최한다.	관련볍규상법 제364조

(제2-5호 의안) 의결권의 대리행사 개정의 건(제29조)

변경전 내용	변경후 내용	변경의 목적
제29조(의결권의 대리행사) [일부생략] ② 제1항의 대리인은 주주총회 개시 전에 그 대리권을 증명하는 서면(위임장)을 제출하여야 한다.	제29조(의결권의 대리행사) [일부생략] ②제1항의 대리인은 주주총회 개시전에 그 대리권을 증명하는 서면(위임장) 또는 전자문서를 회사에 제출하여야 한다.	관련법규상법 제368조

(제2-6호 의안) 이사의 수 개정의 건(제32조)

변경전 내용	변경후 내용	변경의 목적
제32조(이사의 수) 회사의 이사는 3명 이상 7명 이내로 하고, 경영상 필요에 따라 총 이사수의 4분의 1이상의 사외이사를 둘 수 있다.	제32조(이사의 수) 회사의 이사는 3명 이상 7명 이내로 하며, 독립이사는 이사총수의 3분의 1 이상으로 한다.	관련법규상법 제542조

(제2-7호 의안) 이사의 의무 개정의 건(제36조)

변경전 내용	변경후 내용	변경의 목적
제36조(이사의 의무) ① 이사는 법령과 정관의 규정에 따라 회사를 위하여 그 직무를 충실하게 수행하여야 한다. ② 이사는 선량한 관리자의 주의로서 회사를 위하여 그 직무를 수행하여야 한다. ③ 이사 등 회사의 임직원은 재임 기간동안 지득한 회사의 기업비밀을 이용하거나 제3자로 하여금 이용할 수 있게 하여서는 아니된다. ④ 이사는 회사에 현저하게 손해를 미칠 염려가 있는 사실을 발견한 때에는 즉시 감사에게 이를 보고하여야 한다.	제36조(이사의 의무) ① 이사는 법령과 정관의 규정에 따라 회사 및 주주를 위하여 그 직무를 충실하게 수행하여야 한다. ② 이사는 그 직무를 수행함에 있어 총주주의 이익을 보호하여야 하고, 전체 주주의 이익을 공평하게 대우하여야 한다. [이하생략]	관련법규상법 제382조

(제2-8호 의안) 이사의 보수와 퇴직금 개정의 건(제37조)

변경전 내용	변경후 내용	변경의 목적
제37조(이사의 보수와 퇴직금) ① 이사의 보수는 주주총회의 결의로 이를 정한다. ② 이사의 퇴직금의 지급은 주주총회결의를 거친 임원퇴직금지급규정에 의한다.	제37조(이사의 보수와 퇴직금) ① 이사의 보수는 한도 십오억원(1,500,000,000)으로하며 변경 시 주주총회의 결의로 이를 정한다. [이하생략]	보수한도를 정관에 명시하여 보수 집행 및 관리의 투명성 제고

(제2-9호 의안) 감사의 보수와 퇴직금 개정의 건(제47조)

변경전 내용	변경후 내용	변경의 목적
제47조(감사의 보수와 퇴직금) ① 감사의 보수는 주주총회의 결의로 이를 정한다. 감사의 보수결정을 위한 의안은 이사의 보수결정을 위한 의안과는 구분하여 의결하여야 한다. ② 감사의 퇴직금의 지급은 주주총회 결의를 거친 임원퇴직금지급규정에 의한다.	제47조(감사의 보수와 퇴직금) ① 감사의 보수는 한도 일억원(100,000,000)으로 하며 변경 시 주총회의 결의로 이를 정한다. [이하생략]	보수한도를 정관에 명시하여 보수 집행 및 관리의 투명성 제고

(제2-10호 의안) [부칙]시행일 개정의 건(부칙 제2조)

변경전 내용	변경후 내용	변경의 목적
제2조(시행일) 이 정관은 2020년 10월 07일부터 시행한다. 다만, 제8조의 2, 제14조 제3항, 제15조, 제4항, 제15조의2, 제19조, 제19조의 2는「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한법률」에 따라 전자등록계좌부에 주식 등을 전자등록하는 경우에 시행한다.	제2조(시행일) ① 이 정관은 2020년 10월 07일부터 시행한다. 다만, 제8조의 2, 제14조 제3항, 제15조, 제4항, 제15조의2, 제19조, 제19조의 2는「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한법률」에 따라 전자등록계좌부에 주식 등을 전자등록하는 경우에 시행한다. ②이 정관은 2026년 3월 31일 부터 개정 시행한다.	개정 상법 시행시기 반영

(제2-11호 의안) [ 부칙]소집지와 개최방식 및 의결권의 대리행사에 관한 적용례 신설의 건(부칙 제3조)

변경전 내용	변경후 내용	변경의 목적
	제3조(소집지와 개최방식 및 의결권의 대리행사에 관한 적용례) 제23조, 제29조의 개정규정은 2027년 1월 1일부터 시행한다.	개정 상법 시행시기 반영

(제2-12호 의안) [ 부칙]독립이사 및 감사위원회에 관한 적용례 신설의 건(부칙 제 4조)

변경전 내용	변경후 내용	변경의 목적
	제4조(독립이사 및 감사위원회에 관한 적용례) 제36조의 개정규정은 2026년 7월 23일부터 시행한다.	개정 상법 시행시기 반영

※ 기타 참고사항

-해당사항 없음.

□ 기타 주주총회의 목적사항

제 3호 의안 : 주식 병합 승인의 건

가. 의안 제목

-주식병합 승인의 건

나. 의안의 요지

1. 주식병합의 목적 : 적정 유통주식수 유지를 통한 주가 안정화 및 기업가치 제고2. 주식병합의 방법 : 액면가 100원의 보통주 5주를 액면가 500원의 보통주 1주로 병합

구분		병합전	병합후	비고
1주당 액면가액(원)		100	500	-
발행주식총수	보통주식(주)	24,991,284	4,998,256	-
자본금		2,499,128,400	2,499,128,000	-

3. 주식병합 일정

구분	일정
주식병합공고일	2026년 4월 1일 ~ 2026년 4월 15일
채권자보호제출기간	2026년 4월 1일 ~ 2026년 5월 6일
매매거래정지(예정)기간	2026년 5월 4일 ~ 2026년 5월 27일
신주배정기준일	2026년 5월 6일
신주(주식병합기준일)효력발생	2026년 5월 7일
신주권 상장예정일	2026년 5월 28일

※ 주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률 제65조에 의하여 구주권 제출공고는 면제4. 단주의 처리주식의 병합으로 발생하는 1주 미만의 단수주는 신주상장 초일 종가를 기준으로 계산하여 현금으로 지급5. 기타사항 -본 건은 주주총회 특별결의 사항임

-상기 일정 및 세부 내용은 관련 법규의 적용 및 관계기관과의 협의 과정에서 변경될 수 있으며, 기타 세부 사항 및 일정들은 대표이사에게 위임

□ 감사의 선임

제 4호 의안 : 감사 선임의 건

<감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명	생년월일	최대주주와의 관계	추천인
황석호	1980.02.11	-	이사회
총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명	주된직업	세부경력		해당법인과의최근3년간 거래내역
기간	내용
---	---	---	---	---
황석호	회계사	2008	공인회계사 합격	-
2012	한영회계법인 감사본부 입사
2013	연세대학교 경영학과 졸업
2022	한영회계법인 감사본부 퇴사
2022~現	동성회계법인 파트너, 내부통제/ 회계부정조사 센터장

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명	체납사실 여부	부실기업 경영진 여부	법령상 결격 사유 유무
황석호	해당사항없음	해당사항없음	해당사항없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

[후보자 : 황석호]후보자 황석호는 공인회계사로서 회계 및 감사 분야에서의 전문성과 풍부한 실무경험을 보유하고 있으며, 회사의 재무 및 내부통제에 대한 독립적이고 객관적인 감사 역할을 수행할 수 있을 것으로 판단되어 추천함.

확인서 2_감사_결격사유 확인서.jpg 2_감사_결격사유 확인서

※ 기타 참고사항

-해당사항 없음.

□ 이사의 보수한도 승인

제 5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기) (단위 : 백만원)

이사의 수 (사외이사수)	5명 ( 3명 )
보수총액 또는 최고한도액	1,500

(전 기) (단위 : 백만원)

이사의 수 (사외이사수)	6명 ( 3명 )
실제 지급된 보수총액	587.4
최고한도액	1,500

※ 기타 참고사항

-해당사항 없음.

□ 감사의 보수한도 승인

제 6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기) (단위 : 백만원)

감사의 수	1
보수총액 또는 최고한도액	100

(전 기) (단위 : 백만원)

감사의 수	1
실제 지급된 보수총액	24.4
최고한도액	100

※ 기타 참고사항

-해당사항 없음.