SOFTCAMP CO., LTD — Proxy Solicitation & Information Statement 2026

Mar 10, 2026

소프트캠프/주주총회소집결의/(2026.03.10)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2026-03-31
시간	오전 9시
2. 장소		경기도 과천시 과천대로7나길9, DX타워3층 소프트캠프(주) 대회의실
3. 의결권행사기준일		2025-12-31
4. 이사회결의일(결정일)		2026-03-10
-사외이사 참석여부	참석(명)	3
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-금번 주주총회 보고사항은 ①영업보고 및 감사보고, ②내부회계관리제도 운영실태보고입니다.
※관련공시	2025-12-09 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

【주주총회 안건 세부내역】

번호	회의목적사항	비고
제1호 의안	제10기(2025.01.01~2025.12.31)별도 및 연결재무제표 승인의 건	-
제2호의안	정관 변경의 건	-
제3호의안	주식병합 승인의 건	-
제4호의안	감사 선임의 건	비상근 감사 황석호 신규 선임의 건
제5호의안	이사 보수한도 승인의 건	-
제6호의안	감사 보수한도 승인의 건	-

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
황석호	1980-02	3	신규선임	비상근	2008년: 공인회계사 합격 2012년: 한영회계법인 감사본부 입사 2013년: 연세대학교 경영학과 졸업 2022년: 한영회계법인 감사본부 퇴사 2022년~현재: 동성회계법인 파트너, 내부통제/회계부정조사 센터장

사업목적 변경 세부내역

구분	내용		이유
사업목적 추가	8. 정보통신 공사업		사업목적 추가
사업목적 변경	변경전	변경후	이유
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사업목적 삭제	-		-