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Pre-Annual General Meeting Information • Mar 8, 2021

소프트캠프/주주총회소집결의/(2021.03.08)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2021-03-29
시간	오전 9시
2. 장소		경기도 성남시 분당구 판교로 228번길 17, 판교세븐벤처밸리2, 이랜텍동 소프트캠프(주) 판교지점 2층 대회의실
3. 의안 주요내용		가. 보고사항   1. 감사 보고   2. 영업 보고   3. 내부회계관리제도 운영실태 보고 나. 부의 안건    제1호 의안 : 제5기(2020.01.01~2020.12.31)                 연결 및 별도재무제표 승인의 건    제2호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건(15억원)    제3호 의안 : 감사 보수 한도 승인의 건(1억원)    제4호 의안 : 주식매수선택권 부여 승인의 건    제5호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건    제6호 의안 : 결손 보전의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2021-03-08
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
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※관련공시	-