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AGM Information • Mar 31, 2025

소프트캠프/정기주주총회결과/(2025.03.31)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고
제 9기				(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)	- 자산총계	38,632		- 매출액
- 부채총계	27,063		- 영업이익	-1,434
- 자본금	2,499		- 당기순이익	293
- 자본총계	11,569		*주당순이익(원)	12
나. 연결	- 자산총계	39,320		- 매출액
- 부채총계	27,669		- 영업이익	-1,831
- 자본금	2,499		- 당기순이익	33
- 자본총계	11,650		*주당순이익(원)	9
* 회계감사인 감사의견				개별(별도)
연결	적정
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당		배당종류		-
- 현물자산의 상세내역		-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)		-
시가배당율(%)(중간배당 포함)	보통주식	-
종류주식	-
나. 주식배당		주식배당률 (%)	보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수 (주)	보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황				사내이사3명(배환국,유제영,하정호), 사외이사3명(윤진수,김도현,윤석진), 감사 1명(김유훈) 선임
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		6
사외이사총수		3
사외이사선임비율(%)		50
다. 선임후 감사수(명)		상근감사 수		-
비상근감사 수		1
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		-
사외이사가 아닌 감사위원 수		-
4. 기타 결의사항				- 제 1호 의안 : 제9기(2024년1월1일 ~ 12월31일) 연결 및 별도재무제표 승인의 건 ▶원안대로 승인 - 제 2호 의안 : 이사 선임의 건 (사내이사3명, 사외이사3명) 2-1호 의안 사내이사 배환국 선임의 건 2-2호 의안 사내이사 유제영 선임의 건 2-3호 의안 사내이사 하정호 선임의 건 2-4호 의안 사외이사 윤진수 선임의 건 2-5호 의안 사외이사 김도현 선임의 건 2-6호 의안 사외이사 윤석진 선임의 건 ▶원안대로 승인 - 제 3호 의안 : 감사 선임의 건 (비상근 감사 1명) 3-1호 의안 비상근 감사 김유훈 선임의 건 ▶의결 정족수 부족에 따른 부결 - 제 4호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건 ▶원안대로 승인 - 제 5호 의안 : 감사 보수 한도 승인의 건 ▶원안대로 승인
5. 주주총회일자				2025-03-31
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 상기 1항의 주당순이익은 기본주당순이익임 - 당사는 '상법시행령' 제34조 제1항 제1호에서 정하고 있는 '벤처기업육성에 관한 특별조치법에 따른 벤처기업 중 최근 사업연도말 현재의 자산총액이 1천억원 미만으로서 코스닥시장에 상장된 주권을 발행한 벤처기업'에 해당합니다. 이에 따라 '상법' 제542조의8 제1항에 따른 사외이사의 수에 제한을 받지 아니합니다. - 제2호 의안인 감사 선임의 건이 의결 정족수 부족으로 부결됨에 따라 상법 제368조 및 제415조에 의거하여 현재의 감사가 감사의 권리 및 의무가 있으므로 다음 주주총회에서 새로운 감사가 선임 될 때까지 업무를 수행할 것입니다.
※관련공시		2025-03-13 주주총회소집결의 2025-03-14 주주총회소집공고 2025-03-14 감사보고서 제출 2025-03-20 사업보고서(일반법인)

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
배환국	1971-01	3	재선임	중앙대 컴퓨터공학박사 서울시스템 연구소 선임연구원 現 소프트캠프㈜ 대표이사
유제영	1969-10	3	재선임	단국대학교 회계학과 케이씨피엠앤에이치㈜ 경영지원부 부장 現 소프트캠프㈜ 경영지원본부 상무
하정호	1972-01	3	신규선임	중앙대 컴퓨터공학석사 ㈜넥센 연구소 연구원 現 소프트캠프㈜ R&D기획부문 상무

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
윤진수	1964-02	3	신규선임	-서울대 컴퓨터공학 -KAIST 전산학 석.박사 - KB국민은행 테크그룹 대표 부행장/CITO(IT총괄) -現,KB국민은행 테크그룹 연구원 교수	-
김도현	1966-11	3	신규선임	-서울대 경영학과 -외교부 대사관근무 및 기획재정부 남.북 경제과장 -삼성전자 글로벌 협력팀 임원 -주베트남 한국 대사 역임 -現,네이처리퍼블릭 부회장	-
윤석진	1965-02	3	신규선임	-중앙대 경영경제 대학원 -한화생명(구.대한생명)정보시스템부 기획팀장 -EY한영회계법인 마켓대표 -現,한국정보시스템감사협회 고문 -現,한국클라우드보안협회 고문 -現,중앙대학교 경영경제대학 겸임교수 -現,김앤장 고문	-