SOFTCAMP CO., LTD — AGM Information 2022

Mar 7, 2022

소프트캠프/주주총회소집결의/(2022.03.07)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2022-03-28
시간	오전 9시
2. 장소		경기도 성남시 분당구 성남대로779번길6, 4층 소프트캠프(주) 판교지점 4층 대회의실
3. 의안 주요내용		가. 보고사항   1. 감사 보고   2. 영업 보고   3. 내부회계관리제도 운영실태 보고 나. 부의 안건    제1호 의안 : 제6기(2021.01.01~2021.12.31)                 연결 및 별도재무제표 승인의 건    제2호 의안 : 이사 선임의 건      제2-1호 의안 : 사내이사 배환국 선임의 건      제2-2호 의안 : 사내이사 국윤길 선임의 건      제2-3호 의안 : 사내이사 김종필 선임의 건      제2-4호 의안 : 사내이사 유제영 선임의 건      제2-5호 의안 : 사외이사 김철준 선임의 건    제3호 의안 : 감사 선임의 건      제3-1호 의안 : 비상근감사 김유훈 선임의 건    제4호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건    제5호 의안 : 감사 보수 한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2022-03-07
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 코로나19 확산 등 불가피한 상황 발생 시 일정 및 장소 변경을 포함, 총회 진행에 필요한 제반사항의 결정을 대표이사에게 위임함. - 코로나바이러스 감염증-19(COVID-19)의 감염 및 전파 예방을 위하여 총회장 입장 시 모든 분들을 대상으로 발열체크를 진행할 예정이며, 당일 발열, 기침 증세가 있으신 주주님은 주주총회장 출입이 제한될 수 있습니다. 또한 주주총회장 입장 시 반드시 마스크를 착용하여야 합니다.
※관련공시	-