SOFTCAMP CO., LTD — AGM Information 2019

Feb 22, 2019

케이비제11호스팩/주주총회소집결의/(2019.02.22)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2019-03-27
시간	10:00
2. 장소		서울 광진구 광나루로 56길 85, 1917호 당사 회의실
3. 의안 주요내용		1. 보고사항 : 제3기 감사보고 및 영업보고 2. 부의안건 - 제1호 의안 : 제 3 기(2018 년 1 월 1 일 ~ 2018 년 12 월 31 일) 재무제표 승인의 건 - 제2호 의안 : 정관 일부 개정의 건 - 제3호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건 - 제4호 의안 : 감사 보수 한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2019-02-22
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
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※관련공시	-