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AGM Information • Mar 27, 2019

케이비제11호스팩/정기주주총회결과/(2019.03.27)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고
제 3기				(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)	- 자산총계	6,820		- 매출액
- 부채총계	747		- 영업이익	-72
- 자본금	321		- 당기순이익	20
- 자본총계	6,073		*주당순이익(원)	6
나. 연결	- 자산총계	-		- 매출액
- 부채총계	-		- 영업이익	-
- 자본금	-		- 당기순이익	-
- 자본총계	-		*주당순이익(원)	-
* 회계감사인 감사의견				개별(별도)
연결	-
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당		배당종류		-
- 현물자산의 상세내역		-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)		-
시가배당율(%)(중간배당 포함)	보통주식	-
종류주식	-
나. 주식배당		주식배당률 (%)	보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수 (주)	보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황				사내이사 1명, 기타비상무이사 1명, 사외이사 1명, 감사 1명
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		3
사외이사총수		1
사외이사선임비율(%)		33.33
다. 선임후 감사수(명)		상근감사 수		-
비상근감사 수		1
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		-
사외이사가 아닌 감사위원 수		-
4. 기타 결의사항				제 1호 의안 : 제 3 기(2018년 1 월 1 일 ~ 2018년 12월 31일) 재무제표 승인의 건 ->원안대로 가결 제 2호 의안 : 정관 일부 개정의 건 ->원안대로 가결 제 3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 ->원안대로 가결 제 4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 제 5호 의안 : 이사 선임의 건     제 5-1호 의안 : 사내이사 채규운 선임의 건(재선임) ->원안대로 가결     제 5-2호 의안 : 기타비상무이사 이경수 선임의 건(재선임) ->원안대로 가결     제 5-3호 의안 : 사외이사 최환석 선임의 건(재선임) ->원안대로 가결 제 6호 의안 : 감사 선임의 건     제 6-1호 의안 : 감사 이요환 선임의 건(재선임) ->원안대로 가결
5. 주주총회일자				2019-03-27
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시		2019-03-12 주주총회소집공고 2019-03-11 주주총회소집결의

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
채규운	1956-09	3년	재선임	79.02 경희대학교 법과대학 법학과 졸업 81.02 경희대학교 대학원 법학과 수료 09.07~현재 법무법인 KCL 상임고문
이경수	1972-06	3년	재선임	98.02 부산대학교 경영학과 졸업 16.08~현재 KB증권 ECM3부 부서장

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
최환석	1970-10	3년	재선임	95.08 성균관대학교 회계학과 졸업 15.04~현재 신아회계법인 대표이사	신아회계법인(대표이사)

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
이요환	1974-09	3년	재선임	비상근	98.02 서울대학교 법학과 졸업 07.12 제49회 사법시험 합격 10.01 사법연수원 수료(제39기) 10.04~현재 법무법인 한로 구성원 변호사