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AGM Information • Oct 8, 2019

케이비제11호스팩/주주총회소집결의/(2019.10.08)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2019-11-15
시간	09:00
2. 장소		서울특별시 광진구 광나루로56길 85, 1917호 케이비제11호기업인수목적 주식회사 사무실
3. 의안 주요내용		1. 합병승인 결의의 건 2. 정관 일부 변경의 건 3. 이사 선임의 건  2-1. 배환국(사내이사)  3-2. 국윤길(사내이사)  3-3. 김종필(사내이사)  3-4. 유제영(사내이사)  3-5. 최기환(기타비상무이사)  3-6. 미확정(사외이사) 4. 감사 선임의 건  4-1. 김유훈 5. 이사 보수한도 승인의 건 6. 감사 보수한도 승인의 건 7.임원 퇴직금 지급 규정 제정의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2019-10-08
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		임시주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
상기 소집결의에 관한 내용은 소집공고 전 이사회를 통해 변경될 수 있으며, 변경 즉시 재공시 예정입니다.
※관련공시	2019-08-23 회사합병 결정

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
배환국	1971-01	3년	신규선임	중앙대 컴퓨터공학박사 (1996.09~2005.02) 서울시스템 연구소 선임연구원 (1999.07~2000.02) 소프트캠프㈜ 연구소 연구소장 (2000.03~2004.05) 現 소프트캠프㈜ 등기이사(2004.06 ~現) 現 소프트캠프㈜ 대표이사(2004.06 ~現)
국윤길	1965-07	3년	신규선임	원광대학교 독어독문학과 (1984.03~1990.02) ㈜아인스에스엔씨 솔루션사업부 이사 (2014.11~2016.01) 소프트캠프㈜ DS사업본부 상무 (2016.01~2018.12) 現 소프트캠프㈜ 사업부문 부사장 (2019.01~現) 現 소프트캠프㈜ 등기이사(2019.03 ~現)
김종필	1974-02	3년	신규선임	중앙대학교 대학원 융합보안학과 석사(2015.03~2017.02) 이니텍㈜ 전략사업팀 팀장(2001.11~2002.11) 소프트캠프㈜ 영업본부 본부장(2002.09~2008.02) ㈜벤투스테크놀로지 대표이사 (2008.04~2019.06) 소프트캠프㈜ 영업본부 상무 (2013.02~2018.12) 現 소프트캠프㈜ 영업부문 부사장(2019.01~現) 現 소프트캠프㈜ 등기이사(2019.03~現)
유제영	1969-10	3년	신규선임	단국대학교 회계학과 (1988.03~1995.02) 케이씨피엠앤에이치㈜ 경영지원부 부장 (2010.02~2011.12) 소프트캠프㈜ 경영지원부 부장 (2012.02~2014.12) 現 소프트캠프㈜ 경영지원본부 이사(2015.01~現) 現 소프트캠프㈜ 등기이사(2019.07~現)
최기환	1967-02	3년	신규선임	서울대학교 경영학과 석사 (1995.03~1997.02) 더커자산운용 운용본부 이사 (2012.05~2013.05) 現 투썬인베스트(舊벤처포럼인베스트) 부사장 (2018.01~現) 現 소프트캠프㈜ 기타비상무이사 (2018.03~現)

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
김유훈	1967-10	3년	신규선임	비상근	동국대학교 경제학과 (1987.03~1993.02) ㈜피플라이프 영업부 팀장(2012.12~2013.04) 現 스타리치어드바이저 영업부 지점장 (2013.05~現) 現 ㈜리코 비상근등기감사 (2018.10~現) 現 ㈜두두아이티 경영지원본부 이사 (2019.04~現) 現 ㈜디에스피 비상근등기감사 (2016.03~現) 現 ㈜경진정밀 비상근등기감사 (2016.03~現) 現 소프트캠프㈜ 비상근등기감사 (2015.03~現)

사업목적 변경 세부내역

구분	내용		이유
사업목적 추가	-		-
사업목적 변경	변경전	변경후	이유
이 회사는 발행한 주권을 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률(이하 “자본시장법”이라 한다)」 제373조에 따라 설립된 한국거래소(이하 “거래소”라 한다)에 상장한 후 다른 회사(이하 “합병대상법인”이라 한다)와 합병하는 것을 유일한 사업목적으로 한다.	제2조(목적) 회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다. 1. 소프트웨어 개발업 2. 정보처리 및 기타 컴퓨터 운영관련업 3. 전자제품 제조 및 판매 4. 컴퓨터 통신기기 및 주변기기 도소매업 5. 컴퓨터 통신기기 및 네트워크 설치업 6. 컴퓨터 통.신기기 유지, 보수 및 교육업 7. 정보통신 수출입업 8. 전자전기 수출입업 9. 지식재산 소프트웨어 개발 및 공급업 10. 블록체인 기반 시스템 소프트웨어 개발 및 공급업 11. 블록체인 기반 응용 소프트웨어 개발 및 공급업 12. 부동산 임대업 13. 위 각호에 부대되는 부대사업 일체	기업인수목적회사와의 합병
사업목적 삭제	-		-