Proxy Solicitation & Information Statement • Jun 1, 2017
Proxy Solicitation & Information Statement
Open in ViewerOpens in native device viewer
Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu
Spółki SoftBlue Spółka Akcyjna z siedzibą w Bydgoszczy
zwołanym na dzień 28.06.2017 r.
| Ja (imię i nazwisko)………………………………………………………………. zamieszkały przy (adres | |
|---|---|
| …………….………………………………………………………………………………. zamieszkania) |
|
| legitymujący się dokumentem tożsamości (seria i nr dokumentu)……….………….……………… oraz | |
| numerem PESEL ……………………………………, uprawniony do wykonania (liczba |
akcji) |
| ……………………………… głosów na walnym zgromadzeniu z akcji Emitenta. |
| ……………………, | …………………………………… | |
|---|---|---|
| data | podpis akcjonariusza | |
| (Uzupełnia Akcjonariusz będący osobą prawną)* | ||
| Ja/My (imię i nazwisko)……………………………………………………….reprezentujący (nazwa osoby prawnej)………………….…………………………………………………………………adres siedziby …………………………………………………………………………………….…….………….…., |
||
| zarejestrowaną pod | (numer REGON) ……………………………….… oraz w Sądzie Rejonowym dla | |
| …………………………….….…………, ……… Wydział Gospodarczy KRS pod numerem | ||
| …………………………………, uprawnionej do wykonania (liczba akcji)……………………………… | ||
| głosów na walnym zgromadzeniu z akcji Emitenta. |
Za pomocą niniejszego formularza oddaję swój głos i/lub zamieszczam instrukcję do głosowania przez pełnomocnika nad każdą z uchwał przewidzianych do podjęcia w toku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SoftBlue S.A. z siedzibą w Bydgoszczy w dniu 28.06.2017 roku zgodnie z ogłoszonym przez Spółkę porządkiem obrad.
……………………, …………………………..………… data podpis akcjonariusza
W celu identyfikacji Akcjonariusza udzielającego pełnomocnictwa, do niniejszego pełnomocnictwa powinna zostać załączona:
W celu identyfikacji Akcjonariusza udzielającego pełnomocnictwa w postaci elektronicznej, powyższe dokumenty powinny zostać przesłane w formie elektronicznej jako załączniki w formacie "pdf" (lub innym formacie pozwalającym na jego odczytanie przez Spółkę) na adres [email protected].
W przypadku wątpliwości co do prawdziwości kopii wyżej wymienionych dokumentów, Zarząd Spółki zastrzega sobie prawo do żądania od pełnomocnika okazania przy sporządzaniu listy obecności:
| Udzielam pełnomocnictwa osobie fizycznej* niniejszym udzielam/y Panu/Pani (imię i nazwisko)…………………………………….…………………. |
|
|---|---|
| zamieszkałemu/ej przy (adres zamieszkania) …………….………………………………………………. | |
| legitymującemu/ej się dokumentem tożsamości (seria i nr dokumentu)……….………….…….……… oraz | |
| numer PESEL ……………………………………… pełnomocnictwa do uczestniczenia oraz |
|
| wykonywania prawa głosu z: | |
| zarejestrowanych przeze mnie(liczba akcji)……………………….…………… akcji spółki SoftBlue S.A. |
|
| na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu spółki SoftBlue S.A. z siedzibą w Bydgoszczy zwołanym na |
|
| dzień 28.06.2017 roku zgodnie z instrukcją co do sposobu głosowania zamieszczoną poniżej/zgodnie z |
|
| uznaniem pełnomocnika*. | |
| ……………………, …………………………………… data podpis akcjonariusza |
|
| Udzielam pełnomocnictwa osobie prawnej* | |
| niniejszym udzielam/y (nazwa osoby prawnej)………………….……………………………………………… | |
| adres siedziby …………………………………………………………………………………….……, | |
| zarejestrowaną pod (numer REGON) ……………………………… oraz w Sądzie Rejonowym dla |
|
| …………………………….….…………, ……… Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS | |
| ………………………………… pełnomocnictwa do uczestniczenia oraz wykonywania prawa głosu z zarejestrowanych przeze mnie(liczba akcji)……………………………… akcji spółki SoftBlue S.A. na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu spółki SoftBlue S.A. z siedzibą w Bydgoszczy zwołanym na dzień 28.06.2017 roku oraz do działania zgodnie z instrukcją co do sposobu głosowania zamieszczoną poniżej/według uznania pełnomocnika*. |
|
| ……………………, …………………………………… data podpis akcjonariusza |
Na podstawie niniejszego formularza Akcjonariusze będący osobami fizycznymi lub osobami prawnymi mają możliwość ustanowienia pełnomocnikiem dowolnie wskazaną osobę fizyczną albo dowolnie wskazany podmiot inny niż osoba fizyczna. Celem ustanowienia pełnomocnika należy uzupełnić właściwe pola identyfikujące zarówno pełnomocnika jak i Akcjonariusza znajdujące się na pierwszych stronach pełnomocnictwa i skreślić pozostałe wolne miejsca.
Akcjonariusz jest uprawniony do ustanowienia więcej niż jednego pełnomocnika lub umocowania jednego pełnomocnika do głosowania tylko z części akcji Spółki posiadanych i zarejestrowanych przez Akcjonariusza na walnym zgromadzeniu Spółki. W obu przypadkach Akcjonariusz zobowiązany jest do wskazania w instrukcji do głosowania liczby akcji Spółki, do głosowania, z których uprawniony jest dany pełnomocnik. W przypadku ustanowienia kilku pełnomocników należy wypełnić odrębny formularz dla każdego pełnomocnika z osobna.
Pełnomocnictwo może zostać udzielone w postaci elektronicznej i jego udzielenie w tej formie nie wymaga opatrzenia bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu.
O udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej należy zawiadomić Spółkę za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres [email protected], poprzez przesłanie na wskazany adres dokumentu pełnomocnictwa w formacie "pdf" (lub innym formacie pozwalającym na jego odczytanie przez Spółkę) podpisanego przez Akcjonariusza, bądź, w przypadku akcjonariuszy innych niż osoby fizyczne, przez osoby uprawnione do reprezentowania Akcjonariusza.
W celu identyfikacji pełnomocnika, Zarząd Spółki zastrzega sobie prawo do żądania od pełnomocnika okazania przy sporządzaniu listy obecności:
Działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych uchwala się co następuje:
Na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia wybiera się ...............
§ 1
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Głosowanie:
| $\Box$ Za | |
|---|---|
| $\Box$ Przeciw | |
| $\Box$ Wstrzymuje się | (liczba głosów) |
W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr 1 w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.
Treść sprzeciwu*:
………………………………………………………...................................…………………………… …………………………………………………………………………………………………………… .………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………..
Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia Uchwały nr 1 w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia – w przypadku zgłoszenia innych projektów uchwał niż w brzmieniu zaproponowanym powyżej.
Treść instrukcji*:
…………………………………………………...................................………………………………… ……………………………………………………………………………………………………….… …………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………
……………………………… (podpis Akcjonariusza)
Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą SoftBlue Spółka Akcyjna z siedzibą w Bydgoszczy postanawia odstąpić od wyboru komisji skrutacyjnej i powierzyć liczenie głosów Przewodniczącemu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Głosowanie:
| $\Box$ Za | |
|---|---|
| $\Box$ Przeciw | |
| □Wstrzymuję się |
W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr 2 w sprawie odstąpienia od wyboru komisji skrutacyjnej i powierzenie liczenia głosów Przewodniczącemu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.
Treść sprzeciwu*:
…………………………………………...................................………………………………………… ……………………………………………………………………………………….………………… ……………………………………………………………………………………………………………
Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia Uchwały nr 2 w sprawie odstąpienia od wyboru komisji skrutacyjnej i powierzenie liczenia głosów Przewodniczącemu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia – w przypadku zgłoszenia innych projektów uchwał niż w brzmieniu zaproponowanym powyżej.
Treść
instrukcji*:………………………………………………………...................................……………… …………………………………………………………………………………………………………… …………….…………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………… ……………………………… (podpis Akcjonariusza)
Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą SoftBlue Spółka Akcyjna z siedzibą w Bydgoszczy przyjmuje następujący porządek obrad:
Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia .
Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia .
Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
Przyjęcie uchwały w sprawie odstąpienia od wyboru komisji skrutacyjnej i powierzenie liczenia głosów Przewodniczącemu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia .
Przyjęcie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia .
6.Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za okres od 01.01.2016 r. do 31.12.2016r. i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za okres od 01.01.2016r. do 31.12.2016r.
7.Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Spółki za okres od 01.01.2016r. do 31.12. 2016r. i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za okres od 01.01.2016r. do 31.12.2016r.
9.Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty Spółki za rok obrotowy 2016.
10.Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu z wykonywania przez niego obowiązków w 2016 roku.
12.Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Głosowanie:
| ………………………………………………… (liczba głosów) |
|---|
| W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr 3 w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu. |
| Treść sprzeciwu*: |
| …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………… .………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… |
| Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia Uchwały nr 3 w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia – w przypadku zgłoszenia innych projektów uchwał niż w brzmieniu zaproponowanym powyżej. |
| Treść instrukcji*: |
| …………………………………………………………………………………… |
| …………………………………………………………………………………………………………… |
| .………………………………………………………………………………………………………… |
| …………………………………………………………………………………………………………… |
| ……………………………… |
| (podpis Akcjonariusza) |
Działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 kt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 8 ust. 4 pkt a Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala co następuje:
Zwyczajne Walne Zgromadzenie, po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za okres od 01.01.2016r. do 31.01.2016r., zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za okres od 01.01.2016r. do 31.01.2016r.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Głosowanie:
| ………………………………… (liczba głosów) |
|---|
W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr 4 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za okres od 01.01.2016 r. do 31.12.2016r., Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.
Treść sprzeciwu*:
………………………………………………………...................................…………………………… …………………………………………………………………………………………………………… .………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………..
Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia Uchwały nr 4 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za okres od 01.01.2016 r. do 31.12.2016r. – w przypadku zgłoszenia innych projektów uchwał niż w brzmieniu zaproponowanym powyżej.
| Treść instrukcji*: | |
|---|---|
....................................... ....................................... ....................................... ....................................... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(podpis Akcjonariusza)
Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 kt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 8 ust. 4 pkt a Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala co następuje:
Zwyczajne Walne Zgromadzenie, po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego Spółki za okres od 01.01.2016r. do 31.12.2016r., zweryfikowanym badaniem przeprowadzonym przez biegłego rewidenta, zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za okres od 01.01.2016r. do 31.12.2016r. obejmujące:
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Głosowanie:
| ………………………………………………… (liczba głosów) |
|---|
W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr 5, w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za okres od 01.01.2016r. do 31.12.2016r., Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.
Treść sprzeciwu*:
………………………………………………………...................................…………………………… …………………………………………………………………………………………………………… .………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………..
Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia Uchwały nr 5 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za okres od 01.01.2016r. do 31.12.2016r. – w przypadku zgłoszenia innych projektów uchwał niż w brzmieniu zaproponowanym powyżej.
Treść instrukcji*:
| …………………………………………………………………………………… | ||
|---|---|---|
| …………………………………………………………………………………………………………… .………………………………………………………………………………………………………… |
||
| …………………………………………………………………………………………………………… | ||
……………………………… (podpis Akcjonariusza)
z dnia 28 czerwca 2017 r.
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z jej działalności w 2016r. oraz wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2016, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2016 i wniosku Zarządu w sprawie pokrycia straty Spółki za rok obrotowy 2016.
Działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala co następuje:
§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdania Rady Nadzorczej z jej działalności w 2016r. oraz wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2016, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2016 i wniosku Zarządu w sprawie pokrycia straty Spółki za rok obrotowy 2016.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Głosowanie:
... (liczba głosów)
W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr 6 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z jej działalności w 2016r. oraz wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2016, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2016 i wniosku Zarządu w sprawie pokrycia straty Spółki za rok obrotowy 2016, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.
Treść sprzeciwu*:
………………………………………………………...................................…………………………… …………………………………………………………………………………………………………… .………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………..
Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia Uchwały nr 6 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z jej działalności w 2016r. oraz wyników
oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2016, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2016 i wniosku Zarządu w sprawie pokrycia straty Spółki za rok obrotowy 2016. – w przypadku zgłoszenia innych projektów uchwał niż w brzmieniu zaproponowanym powyżej.
Treść instrukcji*:
| …………………………………………………………………………………… | |
|---|---|
| …………………………………………………………………………………………………………… | |
| .………………………………………………………………………………………………………… | |
| …………………………………………………………………………………………………………… |
……………………………… (podpis Akcjonariusza)
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 8 ust. 4 pkt c Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala co następuje:
§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia stratę netto za okres od 01.01.2016r. do 31.12.2016r. w kwocie 917.631,91 zł (słownie: dziewięćset siedemnaście tysięcy sześćset trzydzieści jeden złotych 91/100) pokryć w całości z kapitału zapasowego.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
| $\Box$ Za |
|---|
| $\Box$ Przeciw |
| □Wstrzymuję się |
W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr 7 w sprawie pokrycia straty Spółki za rok obrotowy 2016– w przypadku zgłoszenia innych projektów uchwał niż w brzmieniu zaproponowanym powyżej.
Treść sprzeciwu*:
………………………………………………………...................................……………………………. …………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………..
Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia Uchwały nr 7 w sprawie pokrycia straty Spółki za rok obrotowy 2016 – w przypadku zgłoszenia innych projektów uchwał niż w brzmieniu zaproponowanym powyżej.
Treść instrukcji*:
| ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, | |
|---|---|
| ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, | |
| ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, | |
| . |
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(podpis Akcjonariusza)
Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 8 ust. 4 pkt b Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala co następuje:
§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Panu Michałowi Witoldowi Kierul z wykonywania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu Spółki w roku obrotowym 2016.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Głosowanie:
ba głosów)
W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr 8 w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w 2016 roku – w przypadku zgłoszenia innych projektów uchwał niż w brzmieniu zaproponowanym powyżej.
Treść sprzeciwu*:
………………………………………………………...................................……………………………. …………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………..
Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia Uchwały nr 8 w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w 2016 roku – w przypadku zgłoszenia innych projektów uchwał niż w brzmieniu zaproponowanym powyżej.
Treść instrukcji*:
………………………………………………………...................................…………………………… …………………………………………………………………………………………………………… .…………………………………………………………………………………………………………
……………………………… (podpis Akcjonariusza)
* - niepotrzebne skreślić
17
Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 8 ust. 4 pkt b Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala co następuje:
§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Panu Władysławowi Fryderykowi Kierul z wykonywania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2016.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Głosowanie:
| $\Box$ Za | |
|---|---|
| $\Box$ Przeciw | |
| $\Box W$ strzymuje się |
W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr 9 w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w 2016 roku, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.
Treść sprzeciwu*:
………………………………………………………...................................…………………………… …………………………………………………………………………………………………………… .…………………………………………………………………………………………………………
Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia Uchwały nr 9 w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w 2016 roku – w przypadku zgłoszenia innych projektów uchwał niż w brzmieniu zaproponowanym powyżej.
Treść instrukcji*:
………………………………………………………...................................…………………………… ……………………………………………………………………………………………………………
(podpis Akcjonariusza)
* - niepotrzebne skreślić
18
Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 8 ust. 4 pkt b Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala co następuje:
Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Pani Kindze Elżbiecie Kierul z wykonywania przez nią obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2016.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Głosowanie:
………………………………………....... (liczba głosów)
W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr 10 w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w 2016 roku Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.
Treść sprzeciwu*:
………………………………………………………...................................…………………………… …………………………………………………………………………………………………………… .………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………..
Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia Uchwały nr 10 w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w 2016 roku – w przypadku zgłoszenia innych projektów uchwał niż w brzmieniu zaproponowanym powyżej.
Treść instrukcji*:
....................................... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .......................................
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(podpis Akcjonariusza)
Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 8 ust. 4 pkt b Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala co następuje:
§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Panu Tomaszowi Kuczur z wykonywania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2016.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Głosowanie:
uję się ……………………………………………………………….. (liczba głosów)
W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr 11 w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w 2016 roku Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.
Treść sprzeciwu*:
………………………………………………………...................................…………………………… …………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………
Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia Uchwały nr 11 w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w 2016 roku – w przypadku zgłoszenia innych projektów uchwał niż w brzmieniu zaproponowanym powyżej.
Treść instrukcji*:
………………………………………………………...................................…………………………… …………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………
(podpis Akcjonariusza)
………………………………
* - niepotrzebne skreślić
21
Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 8 ust. 4 pkt b Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala co następuje:
Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Panu Tadeuszowi Jerzemu Leszczyńskiemu z wykonywania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2016.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Głosowanie:
……………………….. (liczba głosów)
W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr 12 w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w 2016 roku Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.
Treść sprzeciwu*:
………………………………………………………...................................…………………………… …………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………
Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia Uchwały nr 12 w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w 2016 roku – w przypadku zgłoszenia innych projektów uchwał niż w brzmieniu zaproponowanym powyżej.
Treść instrukcji*: ....................................... ....................................... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(podpis Akcjonariusza)
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SoftBlue Spółka Akcyjna z siedzibą w Bydgoszczy
z dnia 28 czerwca 2017 r.
Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 8 ust. 4 pkt b Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala co następuje:
§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Panu Piotrowi Jankowskiemu z wykonywania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2016.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Głosowanie:
……….. (liczba głosów)
W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr 13 w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w 2016roku Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.
Treść sprzeciwu*:
………………………………………………………...................................…………………………… …………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………
Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia Uchwały nr 13 w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w 2016roku – w przypadku zgłoszenia innych projektów uchwał niż w brzmieniu zaproponowanym powyżej.
Treść instrukcji*:
………………………………………………………...................................…………………………… …………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………
……………………………… (podpis Akcjonariusza)
na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu SofBlue S.A. zwołanym na dzień 28 czerwca 2017 r. na godzinę 9.00, które odbędzie się w Kancelarii Notarialnej Notariusz Ewy Opary przy ulicy Ks. Augustyna Kordeckiego pod numerem 12/3, w Bydgoszczy.
Akcjonariusze proszeni są o wydanie instrukcji poprzez wstawienie "X" w odpowiedniej rubryce. W przypadku, gdy dane pole nie jest uzupełniane, miejsca wykropkowane należy przekreślić.
W przypadku uzupełnienia rubryki "inne" akcjonariusze proszeni są o szczegółowe określenie w tej rubryce instrukcji dotyczącej wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika na wypadek zgłoszenia innych projektów uchwał przez akcjonariuszy Spółki, w tym również w przypadku zgłoszenia jakichkolwiek zmian do odpowiadających poszczególnym punktom obrad projektów uchwał.
W przypadku, gdy akcjonariusz podejmie decyzję o głosowaniu odmiennie z posiadanych akcji akcjonariusz proszony jest o wskazanie w odpowiedniej rubryce liczby akcji, z których pełnomocnik ma głosować "za", "przeciw" lub "wstrzymać się od głosu". W braku wskazania liczby akcji uznaje się, że pełnomocnik uprawniony jest do głosowania we wskazany sposób z wszystkich akcji posiadanych przez Akcjonariusza.
W żadnym przypadku suma akcji Spółki, których dotyczyć będzie instrukcja, co do odmiennego głosowania z posiadanych akcji nie może przekroczyć liczby wszystkich akcji Spółki posiadanych i zarejestrowanych przez Akcjonariusza na walnym zgromadzeniu.
Zwracamy uwagę, że treści projektów uchwał załączone do niniejszego formularza mogą różnić się od treści uchwał poddanych pod głosowanie na Walnym Zgromadzeniu. W celu uniknięcia wątpliwości, co do sposobu głosowania pełnomocnika w takim przypadku, zalecamy określenie w rubryce "inne" sposobu postępowania pełnomocnika w powyższej sytuacji.
Zarząd Spółki zwraca uwagę, iż w przypadku rozbieżności pomiędzy danymi akcjonariusza wskazanymi w pełnomocnictwie a danymi znajdującymi się na liście akcjonariuszy sporządzonej w oparciu o wykaz otrzymany z Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A., opisanego w § 4063 Kodeksu spółek handlowych, zarówno akcjonariusz jak i jego pełnomocnik mogą zostać niedopuszczeni do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu Spółki.
Spółka nie nakłada obowiązku udzielania pełnomocnictwa na powyższym formularzu. Pełnomocnictwo może być udzielone na innych drukach, wg uznania akcjonariusza pod warunkiem zawarcia wszystkich wymaganych przepisami prawa elementów. Ponadto Spółka nie nakłada obowiązku udzielania pełnomocnictwa przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej. Spółka zastrzega, że akcjonariusz wykorzystujący elektroniczne środki komunikacji ponosi wyłączne ryzyko związane z wykorzystaniem tej formy.
Zgodnie z art. 87 ust 1 pkt. 4) w zw. z 90 ust. 3 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzenia instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (dalej "Ustawa o Ofercie") na pełnomocniku, któremu nie udzielono pisemnie wiążącej instrukcji co do sposobu głosowania ciążą obowiązki informacyjne określone w art. 69 Ustawy o Ofercie w szczególności polegające na obowiązku zawiadomienia Komisji Nadzoru Finansowego oraz Spółki o osiągnięciu lub przekroczeniu przez danego pełnomocnika progu 5%, 10%, 15%, 20%, 25%, 33%, 331/3%, 50%, 75% lub 90% ogólnej liczby głosów w Spółce.
Building tools?
Free accounts include 100 API calls/year for testing.
Have a question? We'll get back to you promptly.