Ondergetekende	(vermelding van de identiteit van de volmachtgever)
	Naam/Naam rechtspersoon:
Voornaam:
Adres/Zetel:
Houder van	Aandeel/aandelen op naam en/of
	Gedematerialiseerde aandeel/aandelen
	van SOFINA NV, een vennootschap naar Belgisch recht met zetel te 1040 Brussel, Nijverheidsstraat 31 (de "Vennootschap"), stelt bij deze aan als zijn/haar bijzondere lasthebber1 :
☐	De Secretaris van de Vennootschap (met recht van indeplaatsstelling)
☐	Naam:
	Voornaam:
	Adres:
	(gelieve uw keuze aan te kruisen – slechts één persoon mag aangeduid worden)

teneinde hem/haar te vertegenwoordigen op de Gewone Algemene Vergadering dewelke zal worden gehouden op donderdag 8 mei 2025 op de zetel met onderstaande agenda:

¹ Opgelet voor belangenconflicten. Volgens artikel 7:143, §4, 2° van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, is er een potentieel belangenconflict wanneer de lasthebber:

^1° de vennootschap zelf is, of één van haar dochtervennootschappen;

^2° lid is van de raad van bestuur of van één van de bestuursorganen van de vennootschap of van haar dochtervennootschappen; 3° een werknemer of commissaris is van de vennootschap of van haar dochtervennootschappen;

^4° een ouderschapsband heeft met een natuurlijke persoon als bedoeld in 1° tot 3°, dan wel de echtgenoot of de wettelijke samenwonende partner van een dergelijke persoon of van een verwant van een dergelijke persoon is.

Creëert eveneens een potentieel belangenconflict, het ontbreken van aanwijzing van een lasthebber, in welk geval de vennootschap als lasthebber een lid van zijn raad van bestuur of een werknemer zal aanduiden.

In geval van belangenconflict tussen de aangewezen lasthebber en Sofina, zullen volgende regels van toepassing zijn:

^1. "moet de volmachtdrager de precieze feiten bekendmaken die voor de aandeelhouder van belang zijn om te beoordelen of er gevaar bestaat dat de volmachtdrager enig ander belang dan het belang van de aandeelhouder nastreeft".

^2. "mag de volmachtdrager slechts namens de aandeelhouder stemmen op voorwaarde dat hij voor ieder onderwerp op de agenda over specifieke steminstructies beschikt". Sofina nodigt u bijgevolg uit om uw specifieke steminstructies aan te geven door de onderstaande vakjes aan te kruisen voor elk punt op de agenda.

1.1 Presentatie van het Verslag van de Raad van Bestuur (met inbegrip van de Verklaring inzake deugdelijk bestuur en de sectie Duurzaamheid van het Jaarverslag) en van het Verslag van de Commissaris met betrekking tot het boekjaar 2024.
1.2 Presentatie van de geconsolideerde jaarrekening aangaande het boekjaar 2024.
1.3 Goedkeuring van de statutaire jaarrekening aangaande het boekjaar 2024 en toewijzing van het resultaat.

Voorstel tot goedkeuring van de statutaire jaarrekening van de Vennootschap per 31 december 2024, zoals opgemaakt door de Raad van Bestuur, met inbegrip van de bestemming van het resultaat van de Vennootschap en de uitkering van een brutodividend van 3,50 EUR per aandeel. Aangezien het dividendrecht verbonden aan de eigen aandelen vervalt, hangt het totale bedrag dat door de Vennootschap aan de uitkering van het dividend wordt besteed af van het aantal eigen aandelen die de Vennootschap bezit op maandag 19 mei 2025 om 23:59 uur Belgische tijd (i.e. de beursdag voorafgaand aan de ex-date). Daarom is de Raad van Bestuur gemachtigd, met recht van indeplaatsstelling, om het totale bedrag te bepalen dat door de Vennootschap aan de betaling van het dividend wordt besteed (zonder het bedrag van het brutodividend per aandeel te wijzigen) en dit (alsook de andere daaruit voortvloeiende wijzigingen in de winstbestemming) in de statutaire jaarrekening weer te geven overeenkomstig het aantal eigen aandelen dat de Vennootschap op die datum bezit.

2.1 Presentatie van het Remuneratieverslag aangaande het boekjaar 2024.
2.2 Goedkeuring van het Remuneratieverslag aangaande het boekjaar 2024.

Voorstel tot goedkeuring van het Remuneratieverslag aangaande het boekjaar 2024. De stemming over het Remuneratieverslag is adviserend.

2.3 Goedkeuring van de wijzigingen aan het Remuneratiebeleid.

Voorstel tot goedkeuring van de wijzigingen aan het Remuneratiebeleid.

3.1 Voorstel om bij afzonderlijke stemming kwijting te verlenen aan de Bestuurders voor alle aansprakelijkheid die voortvloeit uit de uitoefening van hun mandaat tijdens het boekjaar 2024.
3.2 Voorstel om bij afzonderlijke stemming kwijting te verlenen aan de Commissaris voor alle aansprakelijkheid die voortvloeit uit de uitoefening van zijn mandaat tijdens het boekjaar 2024.

De bestuurdersmandaten van dhr. Harold Boël, mevr. Anja Langenbucher en mevr. Catherine Soubie vervallen op het einde van de Gewone Algemene Vergadering van 8 mei 2025.

Voorstel om, op aanbeveling van het Benoemingscomité en op voorstel van de Raad van Bestuur, volgende bestuurdersmandaten te verlengen:

4.1 dhr. Harold Boël, voor een periode van drie jaar, die zal eindigen na de Gewone Algemene Vergadering van 2028. Zijn vergoeding wordt vastgesteld overeenkomstig het Remuneratiebeleid en artikel 36 van de statuten.
4.2 mevr. Anja Langenbucher, voor een periode van vier jaar, die zal eindigen na de Gewone Algemene Vergadering van 2029. Vaststelling van haar onafhankelijkheid overeenkomstig artikel 7:87 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en bepaling 3.5 van de Corporate Governance Code 2020, daar (i) uit de informatie waarover de Vennootschap beschikt alsook uit de informatie verstrekt door mevr. Anja Langenbucher blijkt dat zij voldoet aan alle criteria vervat

in voornoemde bepaling; en (ii) de Raad van Bestuur uitdrukkelijk bevestigt geen indicatie te hebben van enig element dat haar onafhankelijkheid in twijfel zou kunnen trekken. Haar vergoeding wordt vastgesteld overeenkomstig het Remuneratiebeleid en artikel 36 van de statuten.

4.3 mevr. Catherine Soubie, voor een periode van vier jaar, die zal eindigen na de Gewone Algemene Vergadering van 2029. Vaststelling van haar onafhankelijkheid overeenkomstig artikel 7:87 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en bepaling 3.5 van de Corporate Governance Code 2020, daar (i) uit de informatie waarover de Vennootschap beschikt alsook uit de informatie verstrekt door mevr. Catherine Soubie blijkt dat zij voldoet aan alle criteria vervat in voornoemde bepaling; en (ii) de Raad van Bestuur uitdrukkelijk bevestigt geen indicatie te hebben van enig element dat haar onafhankelijkheid in twijfel zou kunnen trekken. Haar vergoeding wordt vastgesteld overeenkomstig het Remuneratiebeleid en artikel 36 van de statuten.

Voorstel om Ernst and Young Bedrijfsrevisoren BV, een vennootschap naar Belgisch recht, met zetel te Kouterveldstraat 7B, 1831 Diegem, België, en geregistreerd in de Kruispuntbank van Ondernemingen onder nummer 0446.334.711 (RPR Brussel), te benoemen om een beperkte zekerheid te bieden over de geconsolideerde duurzaamheidsrapportering van de Vennootschap in overeenstemming met de vereisten van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen voor een periode van één jaar die zal aflopen na de Gewone Algemene Vergadering van 2026, en om de honoraria vast te stellen op 85.000 EUR per jaar (excl. BTW en kosten). Met dien verstande dat de benoeming van Ernst and Young Bedrijfsrevisoren BV en de betaling van haar honoraria afhankelijk zijn van de wettelijke verplichting van de Vennootschap om over te gaan tot assurance met een beperkte mate van zekerheid bettrefende de geconsolideerde duurzaamheidsinformatie voor het boekjaar 2025. Ter informatie wordt vermeld dat Ernst and Young Bedrijfsrevisoren BV voor deze opdracht zal worden vertegenwoordigd door haar vast vertegenwoordiger, zijnde dhr. Jean-François Hubin tot en met 30 juni 2025 en dhr. Christophe Boschmans en mevr. Sarah Dupuis vanaf 1 juli 2025.

***

Gelieve uw steminstructies hieronder in te vullen.

Bij gebrek aan specifieke steminstructie met betrekking tot een op dit formulier opgenomen agendapunt, wordt geacht dat de aandeelhouder aan de volmachtdrager de specifieke instructie gegeven heeft om "Voor" dit agendapunt te stemmen.

De lasthebber verbindt zich er toe om zoals hieronder vermeld te stemmen:

STEMMINGEN

1.3 Voorstel tot goedkeuring van de statutaire jaarrekening van de Vennootschap per 31 december 2024, zoals opgemaakt door de Raad van Bestuur, met inbegrip van de bestemming van het resultaat van de Vennootschap en de uitkering van een brutodividend van 3,50 EUR per aandeel. Aangezien het dividendrecht verbonden aan de eigen aandelen vervalt, hangt het totale bedrag dat door de Vennootschap aan de uitkering van het dividend wordt besteed af van het aantal eigen aandelen die de Vennootschap bezit op maandag 19 mei 2025 om 23:59 uur Belgische tijd (i.e. de beursdag voorafgaand aan de ex-date). Daarom is de Raad van Bestuur gemachtigd, met recht van indeplaatsstelling, om het totale bedrag te bepalen dat door de Vennootschap aan de betaling van het dividend wordt besteed (zonder het bedrag van het brutodividend per aandeel te wijzigen) en dit (alsook de andere daaruit voortvloeiende wijzigingen in de winstbestemming) in de statutaire jaarrekening weer te geven overeenkomstig het aantal eigen aandelen dat de Vennootschap op die datum bezit.
- ☐ Voor ☐ Tegen ☐ Onthouding
2.2 Voorstel tot goedkeuring van het Remuneratieverslag aangaande het boekjaar 2024. De stemming over het Remuneratieverslag is adviserend.
- ☐ Voor ☐ Tegen ☐ Onthouding
2.3 Voorstel tot goedkeuring van de wijzigingen aan het Remuneratiebeleid.
- ☐ Voor ☐ Tegen ☐ Onthouding
3.1 Voorstel om bij afzonderlijke stemming kwijting te verlenen aan de Bestuurders voor alle aansprakelijkheid die voortvloeit uit de uitoefening van hun mandaat tijdens het boekjaar 2024.
- ☐ Voor ☐ Tegen ☐ Onthouding
3.2 Voorstel om bij afzonderlijke stemming kwijting te verlenen aan de Commissaris voor alle aansprakelijkheid die voortvloeit uit de uitoefening van zijn mandaat tijdens het boekjaar 2024.

☐ Voor ☐ Tegen ☐ Onthouding

4.1 Voorstel om, op aanbeveling van het Benoemingscomité en op voorstel van de Raad van Bestuur, het bestuursmandaat van dhr. Harold Boël te verlengen voor een periode van drie jaar, die zal eindigen na de Gewone Algemene Vergadering van 2028.
- ☐ Voor ☐ Tegen ☐ Onthouding
4.2 Voorstel om, op aanbeveling van het Benoemingscomité en op voorstel van de Raad van Bestuur, het bestuurdersmandaat van mevr. Anja Langenbucher te verlengen voor een periode van vier jaar, die zal eindigen na de Gewone Algemene Vergadering van 2029. Vaststelling van haar onafhankelijkheid overeenkomstig artikel 7:87 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en bepaling 3.5 van de Corporate Governance Code 2020, daar (i) uit de informatie waarover de Vennootschap beschikt alsook uit de informatie verstrekt door mevr. Anja Langenbucher blijkt dat zij voldoet aan alle criteria vervat in voornoemde bepaling; en (ii) de Raad van Bestuur uitdrukkelijk bevestigt geen indicatie te hebben van enig element dat haar onafhankelijkheid in twijfel zou kunnen trekken.
- ☐ Voor ☐ Tegen ☐ Onthouding
4.3 Voorstel om, op aanbeveling van het Benoemingscomité en op voorstel van de Raad van Bestuur, het bestuurdersmandaat van mevr. Catherine Soubie te verlengen voor een periode van vier jaar, die zal eindigen na de Gewone Algemene Vergadering van 2029. Vaststelling van haar onafhankelijkheid overeenkomstig artikel 7:87 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en bepaling 3.5 van de Corporate Governance Code 2020, daar (i) uit de informatie waarover de Vennootschap beschikt alsook uit de informatie verstrekt door mevr. Catherine Soubie blijkt dat zij voldoet aan alle criteria vervat in voornoemde bepaling; en (ii) de Raad van Bestuur uitdrukkelijk bevestigt geen indicatie te hebben van enig element dat haar onafhankelijkheid in twijfel zou kunnen trekken.
- ☐ Voor ☐ Tegen ☐ Onthouding

☐	Voor	☐ Tegen	☐	Onthouding

***

Overeenkomstig artikel 7:130, §3 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen zal, in geval van toevoeging aan de agenda van de Gewone Algemene Vergadering van nieuwe punten en/of nieuwe voorstellen tot besluit, een nieuwe aangevulde volmacht, die aan de lastgever toelaat om aan de lasthebber specifieke steminstructies te geven omtrent deze nieuwe agendapunten en/of voorstellen tot besluit, ter beschikking worden gesteld van de aandeelhouders uiterlijk op woensdag 23 april 2025.

De volgende steminstructies zullen bijgevolg slechts van toepassing zijn voor zover er geen nieuwe, geldige, specifieke steminstructies verzonden worden aan de volmachtdrager na datum van huidige volmacht.

In geval van toevoeging aan de agenda van nieuwe punten en/of nieuwe voorstellen tot besluit/alternatieve besluiten, zal de lasthebber (kruis een van de twee vakjes aan):

☐ zich dienen te onthouden bij de stemming betreffende de nieuwe punten en/of de nieuwe voorstellen tot besluit/alternatieve besluiten opgenomen op de agenda; of
☐ alle stemmen uitbrengen of zich onthouden bij de stemming betreffende de nieuwe punten en/of de nieuwe voorstellen tot besluit/alternatieve besluiten opgenomen op de agenda, in functie van wat hij/zij opportuun acht rekening houdend met de belangen van de lastgever.

De lasthebber zal zich dienen te onthouden bij de stemming betreffende de nieuwe punten en/of de nieuwe voorstellen tot besluit/alternatieve besluiten op de agenda indien de lastgever hierboven zijn/haar keuze niet heeft aangeduid. De lasthebber zal slechts kunnen stemmen of zich onthouden bij de stemming betreffende de bestaande voorstellen tot besluit, conform de instructies van de lastgever.

Bovendien mag de lasthebber aan alle beraadslagingen deelnemen en alle verklaringen afleggen, alle akten, notulen, aanwezigheidslijsten, registers en documenten ondertekenen, overgaan tot indeplaatsstelling en in het algemeen, al het nodige en nuttige doen ter uitvoering van de gekregen volmacht, waarbij de lastgever bekrachtiging belooft indien nodig.

* * *

* * * Opgemaakt te op

____________________________________________________________________________ DE HANDTEKENING MOET WORDEN VOORAFGEGAAN DOOR DE HANDGESCHREVEN WOORDEN "GOED VOOR VOLMACHT"

Rechtspersonen dienen de naam, voornaam en functie te preciseren van de natuurlijke persoon dewelke deze volmacht zal tekenen in haar naam. In dit geval verklaart en waarborgt de ondergetekende bij deze aan Sofina de bevoegdheid te hebben om onderhavige volmacht te tekenen in naam van de rechtspersoon.

De volmachten van een vruchtgebruiker en van een naakte eigenaar zijn slechts geldig indien dezelfde lasthebber aangeduid wordt, bij gebrek aan geldige andersluidende instructies uitdrukkelijk gegeven aan de Vennootschap.

Dit volledige document, ingevuld en ondertekend (een gescande of gefotografeerde kopie van het formulier volstaat), moet uiterlijk op vrijdag 2 mei 2025 om 15 uur (Belgische tijd) per post, fax of email worden ontvangen op volgend adres:

Voor de houders van aandelen op naam :	Voor de houders van gedematerialiseerde aandelen :
SOFINA NV	EUROCLEAR BELGIUM
Secretariaat-generaal	Departement Issuer Relations
Nijverheidsstraat, 31	Koning Albert II laan, 1
B-1040 Brussel	1210 Brussel
Fax : + 32 (0) 2 551 06 36	Fax : +32 (0) 2 337 54 46
e-mail : [email protected]	e-mail : [email protected]

* * *

In het kader van de organisatie van haar algemene vergaderingen verwerkt Sofina informatie over haar aandeelhouders die "persoonsgegevens" uitmaken. Sofina hecht veel belang aan het beschermen van zulke persoonsgegevens en heeft daarom een Privacy Policy aangenomen, raadpleegbaar via https://www.sofinagroup.com/nl/general-privacy-policy/.

Sofina nodigt haar aandeelhouders uit om deze Privacy Policy zorgvuldig door te nemen. Deze legt in detail het kader uit waarbinnen Sofina persoonsgegevens van haar aandeelhouders verwerkt, hun rechten (waaronder een recht op inzage, rectificatie en om bezwaar te maken tegen direct marketing en, onder bepaalde omstandigheden, een recht op verwijdering, beperking van de verwerking, overdraagbaarheid van gegevens en het recht om bezwaar te maken tegen andere vormen van verwerking) en de verplichtingen van Sofina in dat verband.

AI assistant

Sofina SA AGM Information 2025

4002_rns_2025-04-03_d1d680cc-44ca-4807-9533-587a18e622ff.pdf

STEMMINGEN

AI assistant

Sofina SA — AGM Information 2025

4002_rns_2025-04-03_d1d680cc-44ca-4807-9533-587a18e622ff.pdf

STEMMINGEN

More from Sofina SA

Sofina SA AGM Information 2025