Sofina SA — AGM Information 2017

May 4, 2017

Communiqué de presse

Assemblée Générale Ordinaire

- Approbation d'un dividende brut de € 2,56, soit un dividende net € 1,79

- Approbation des nominations et renouvellements proposés

L'Assemblée Générale Ordinaire de la Sofina, qui s'est réunie ce jeudi 4 mai 2017, s'est tenue sous la Présidence de Sir David Verey et a décidé principalement des éléments suivants.

L'Assemblée a approuvé le bilan et le compte de résultats clôturé au 31 décembre 2016, tels qu'établis par le Conseil d'Administration, de même que l'attribution d'un dividende brut de € 2,56 par action, soit € 1,79 net de précompte mobilier.

Le dividende sera payable par Euroclear contre détachement du coupon n° 19 à partir du 11 mai 2017 (« Ex date » : 9 mai 2017 et « Record date » : 10 mai 2017).

L'Assemblée a pris connaissance du rapport du Conseil d'Administration pour l'exercice 2016 et a approuvé le rapport de rémunération pour 2016. L'Assemblée a donné décharge aux administrateurs et au Commissaire pour l'exercice de leur mandat respectif au cours de l'exercice 2016.

L'Assemblée a également :

• reconduit le mandat d'administrateur de Monsieur Jacques Emsens pour une période de trois ans prenant fin à l'issue de l'Assemblée Générale Ordinaire de 2020;
• reconduit le mandat d'administrateur indépendant de Monsieur Michel Tilmant pour une période de quatre ans prenant fin à l'issue de l'Assemblée Générale Ordinaire de 2021;
• nommé Madame Charlotte Strömberg en tant qu'administrateur indépendant pour une période de trois ans prenant fin à l'issue de l'Assemblée Générale Ordinaire de 2020;

• confirmé la nomination de Madame Michèle Sioen, cooptée par le Conseil d'Administration en tant qu'administrateur indépendant avec effet à partir du 1 er décembre 2016 afin de remplacer Madame Hanneke Smits, et ce jusqu'à la fin du mandat de celle-ci à l'issue de l'Assemblée Générale Ordinaire de 2018 ; et

• nommé Deloitte Réviseurs d'Entreprises SCRL, représentée par Monsieur Eric Nys comme Commissaire pour une durée de trois ans prenant fin à l'issue de l'Assemblée Générale Ordinaire de 2020, et a fixé sa rémunération.

Répondant aux questions de l'Assemblée, la société a indiqué que les fonds propres par action calculés au 3 mai 2017 sur la base de données non révisées par le Commissaire étaient estimés à €159,46.

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