Sofina SA — AGM Information 2013

May 2, 2013

S O F I N A

Société anonyme Siège social : rue de l'Industrie, 31 à 1040-Bruxelles Numéro d'entreprise : 0403.219.397

Information réglementée Paiement du dividende – Tenue de l'Assemblée 2 mai 2013, après l' Assemblée Générale Ordinaire

L'Assemblée Générale Ordinaire de la Sofina, qui s'est réunie ce jeudi 2 mai 2013, a approuvé le dividende de l'exercice 2012, fixé à € 1,55 net de précompte mobilier. Il sera payable à partir du 13 mai 2013, sur présentation du coupon n° 15, auprès de Belfius Banque, ses sièges et agences.

L'Assemblée a également :

• reconduit le mandat d'administrateur de Monsieur Harold Boël pour un terme de trois ans prenant fin à l'issue de l'Assemblée Générale Ordinaire de 2016;
• reconduit le mandat d'administrateur indépendant de Monsieur Michel Tilmant pour un terme de quatre ans prenant fin à l'issue de l'Assemblée Générale Ordinaire de 2017;
• reconduit le mandat d'administrateur indépendant de Monsieur David Verey pour un terme de trois ans prenant fin à l'issue de l'Assemblée Générale Ordinaire de 2016.

Répondant aux questions de l'Assemblée, la société a indiqué que les fonds propres par action calculés au 15 avril 2013 sur la base de données non révisées par les commissaires était estimée à 113,64 € par action et a confirmé avoir franchi à la baisse le seuil de 3% de détention en Delhaize.

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