Soecietatea Energetica Electrica S.A.

AGM Information • Apr 27, 2023

Catre: Bursa de Valori Bucuresti (BVB)

Bursa de Valori Londra (LSE)

Autoritatea de Supraveghere Financiara din Romania (ASF)

Raport curent conform Legii nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, Regulamentului ASF nr. 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiunile de piata si Codului Bursei de Valori Bucuresti

Data Raportului: 27 aprilie 2023

Denumirea entitatii emitente: Societatea Energetica Electrica S.A

Sediul Social: Str. Grigore Alexandrescu, Nr. 9, Sectorul 1, Bucuresti, Romania

Numar de telefon/fax: 004-021-2085999/ 004-021-2085998

Codul unic de inregistrare fiscala: RO 13267221

Numar de ordine in Registrul Comertului: J40/7425/2000

Capital social subscris si varsat: 3.464.435.970 RON

Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise: Bursa de Valori Bucuresti (BVB) si Bursa de Valori Londra (LSE)

Evenimente importante de raportat:

Hotararea Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor Societatea Energetica Electrica SA ("Electrica" sau "Societatea") din data de 27 aprilie 2023

Electrica informeaza ca in data de 27 aprilie 2023 a avut loc la sediul social al societatii din Bucuresti, sector 1, str. Grigore Alexandrescu, nr. 9, cod postal 010621, Sala de conferinte "Radu Zane", incepand cu ora 10:07, ora Romaniei, Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor (AGOA) Electrica, legal si statutar constituita la prima convocare.

La sedinta AGOA Electrica au participat personal, prin reprezentant sau au votat prin corespondenta actionarii inscrisi in registrul actionarilor tinut de Depozitarul Central la data de 29 martie 2023, stabilita ca data de referinta, cvorumul fiind de aproximativ 76,7922% din totalul drepturilor de vot si de 75,2649% din capitalul social al Societatii.

Sedinta a fost prezidata de dl. Dragos-Valentin Neacsu, membru al Consiliului de Administratie al Electrica.

In cadrul AGOA, actionarii Electrica au aprobat cu majoritatea voturilor exprimate de actionarii prezenti, reprezentati sau care au votat prin corespondenta, urmatoarele (conform numerotarii de pe ordinea de zi):

• 1. Situaţiile Financiare Anuale Individuale ale Electrica la data şi pentru exerciţiul financiar încheiat la 31 decembrie 2022, întocmite în conformitate cu Ordinul Ministrului Finanțelor Publice nr. 2844/2016 pentru aprobarea Reglementărilor contabile conforme cu Standardele Internaționale de Raportare Financiară, cu modificarile ulterioare, pe baza Raportului Administratorilor pentru anul 2022 şi a Raportului Auditorului Independent asupra Situaţiilor Financiare Anuale Individuale ale Electrica la data şi pentru exerciţiul financiar încheiat la 31 decembrie 2022.
• 1. Situaţiile Financiare Anuale Consolidate ale Electrica la data şi pentru exerciţiul financiar încheiat la 31

decembrie 2022, întocmite în conformitate cu OMFP nr. 2844/2016, pentru aprobarea Reglementarilor contabile conforme cu Standardele Internationale de Raportare Financiara adoptate de Uniunea Europeana, cu modificarile ulterioare, pe baza Raportului Administratorilor pentru anul 2022 şi a Raportului Auditorului Independent asupra Situaţiilor Financiare Anuale Consolidate la data şi pentru exerciţiul financiar încheiat la 31 decembrie 2022.

• 1. Situaţiile Financiare Anuale Consolidate ale Electrica la data şi pentru exerciţiul financiar încheiat la 31 decembrie 2022, întocmite în conformitate cu Standardele Internationale de Raportare Financiara adoptate de Uniunea Europeana cu modificarile ulterioare, pe baza Raportului Administratorilor pentru anul 2022 şi a Raportului Auditorului Independent asupra Situaţiilor Financiare Anuale Consolidate la data şi pentru exerciţiul financiar încheiat la 31 decembrie 2022.
• 1. Propunerea Consiliului de Administrație al Electrica privind repartizarea profitului net al exerciţiului financiar 2022, aprobarea valorii totale a dividendelor brute în sumă de 39.999.343 RON, a valorii dividendului brut pe acţiune în valoare 0,1178 RON si a datei plăţii dividendelor pentru exerciţiul financiar 2022 data de 23 iunie 2023 aşa cum sunt acestea prevăzute în nota prezentată acţionarilor.
• 1. Descărcarea de gestiune a membrilor Consiliului de Administraţie al Electrica pentru exerciţiul financiar 2022.
• 1. Bugetul de venituri şi cheltuieli al Electrica aferent exerciţiului financiar 2023, la nivel individual.
• 1. Bugetul de venituri şi cheltuieli al Electrica aferent exerciţiului financiar 2023, la nivel consolidat.
• 1. Forma revizuita a Politicii de Remunerare pentru Administratori și Directori Executivi, în forma atașată Notei aferente acestui punct de pe ordinea de zi, pusă la dispoziția acționarilor, cu mențiunea că modificările de la punctele 8 si 9 de pe ordinea de zi nu vor fi implementate, avand in vedere ca Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor nu a aprobat aceste puncte de pe ordinea de zi. Politica revizuita intra în vigoare de la data aprobării acesteia de către Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor.
• 1. Împuternicirea reprezentantului Ministerului Energiei, prezent în AGOA, în vederea semnării, în numele Societăţii, a Actelor Adiționale la contractele de mandat încheiate cu membrii Consiliului de Administrație, astfel încât să reflecte aprobările de la punctele 8 și 10 de pe ordinea de zi.
• 1. Raportul de Remunerare pentru Administratori și Directori Executivi al Electrica, aferent anului 2022, supus votului consultativ al AGOA, având în vedere prevederile art. 107, paragraful (6) din Legea nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, republicată.
• 1. Numirea auditorului financiar al Electrica, DELOITTE AUDIT S.R.L., societate cu răspundere limitată înfiinţată şi care funcţionează în conformitate cu legislaţia din România, având sediul social în Bucureşti, Sectorul 1, Clădirea The Mark, Calea Griviţei, Nr. 84-98 şi 100-102, etajul 9, România, înregistrată la Registrul Comerţului sub numărul J40/6775/1995, cod unic de înregistrare (CUI) 7756924, având autorizaţia nr. 25, emisă de Camera Auditorilor Financiari din România la data de 25.06.2001 şi înregistrată în Registrul Public electronic al Autorităţii pentru Supravegherea Publică a Activităţii de Audit Statutar ("ASPAAS") cu nr. FA25, pe o perioadă de 3 ani, respectiv pentru exercițiile financiare 2023, 2024 şi 2025, incepand cu data de 28 aprilie 2023 pana la data de 30 aprilie 2026.
• 1. Stabilirea datei de 31 mai 2023 ca data de înregistrare, data la care va avea loc identificarea acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele AGOA Electrica, inclusiv dreptul de a beneficia de dividende, în

conformitate cu art. 87 din Legea nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

• 1. Stabilirea datei de 30 mai 2023 ca ex date, data de la care instrumentele financiare se tranzacţionează fără drepturile care derivă din AGOA Electrica.
• 1. Împuternicirea Președintelui de Şedinţă, a secretarului de ședință şi a secretariatului tehnic pentru semnarea împreună a hotărârii AGOA şi pentru a îndeplini individual, şi nu împreună, orice act sau formalitate cerută de lege pentru înregistrarea hotărârii AGOA la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul București, precum și pentru publicarea hotărârii AGOA conform legii.

De asemenea, in cadrul AGOA, actionarii Electrica au respins cu majoritatea voturilor exprimate de actionarii prezenti, reprezentati sau care au votat prin corespondenta, urmatoarele (conform numerotarii de pe ordinea de zi):

• 1. Aprobarea modificării numărului maxim anual de ședințe pentru care urmează a fi acordată indemnizația de participare la ședințele Consiliului de Administrație, respectiv, ale fiecărui Comitet Consultativ în parte, astfel cum este prezentat în Nota aferentă acestui punct de pe ordinea de zi.
• 1. Aprobarea modificării tipului de remunerație variabilă pe termen lung acordată directorilor cu contract de mandat, prin înlocuirea remunerației în acțiuni virtuale (OAVT) cu remunerația în acțiuni gratuite ale Societății, și detalierea elementelor principale ale noului sistem de remunerație în acțiuni în cadrul Politicii de Remunerare pentru Administratori și Directori Executivi.

Presedinte de sedinta Membru al Consiliului de Administratie Dragos-Valentin Neacsu