臨時報告書_20240329191236

【表紙】

E01504 61430 株式会社ソディック Sodick Co., Ltd. 企業内容等の開示に関する内閣府令第五号の三様式 1 false false false E01504-000 2024-04-01 xbrli:pure

臨時報告書_20240329191236

2024年３月28日開催の当社第48回定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本報告書を提出するものであります。

(1）当該株主総会が開催された年月日

2024年３月28日

(2）当該決議事項の内容

第１号議案　剰余金の処分の件

①　株主に対する剰余金の配当に関する事項及びその総額

普通株式１株につき金15円　総額761,104,185円

②　効力発生日

2024年３月29日

第２号議案　定款一部変更の件

①　取締役の経営責任を明確にし、経営環境の変化に迅速に対応できる経営体制を構築するため、取締役の任期を２年から１年に短縮することとし、定款規定につき所要の変更を行う。

②　経営の意思決定・監督機能と業務執行機能を分離して役割を明確化することで、取締役会の意思決定・監督機能を強化するとともに、より柔軟かつ迅速に業務を執行することを目的として、会長、社長その他の地位を執行役員としての役位であることを明確にし、定款規定につき所要の変更及び廃止、新設を行う。

第３号議案　取締役９名選任の件

取締役として、古川健一、圷祐次、塚本英樹、前島裕史、工藤和直、野波健蔵、後藤芳一、郷原玄哉及び佐野綾子を選任する。

第４号議案　監査役２名選任の件

監査役として、河原哲郎及び大村由紀子を選任する。

(3）当該決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件ならびに当該決議の結果

決議事項	賛成（個）	反対（個）	棄権（個）	決議の結果
賛成比率	可否
---	---	---	---	---	---
第１号議案	326,892	4,710	217	92.71％	可決
第２号議案	329,843	1,759	217	93.55％	可決
第３号議案
古川　健一	299,469	32,132	217	84.93％	可決
圷　祐次	320,771	10,830	217	90.98％	可決
塚本　英樹	320,723	10,878	217	90.96％	可決
前島　裕史	320,464	11,137	217	90.89％	可決
工藤　和直	320,382	11,219	217	90.87％	可決
野波　健蔵	320,361	11,240	217	90.86％	可決
後藤　芳一	320,393	11,208	217	90.87％	可決
郷原　玄哉	325,563	6,038	217	92.34％	可決
佐野　綾子	326,058	5,543	217	92.48％	可決
第４号議案
河原　哲郎	294,542	37,044	217	83.54％	可決
大村　由紀子	316,071	15,515	217	89.65％	可決

（注）　各決議事項が可決されるための要件は次のとおりであります。

１．第１号議案は、出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成であります。

２．第２号議案は、議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の３分の２以上の賛成であります。

３．第３号議案及び第４号議案は、議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の過半数の賛成であります。

(4）議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由

本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できたものを合計したことにより可決要件を満たし、会社法上適法に決議が成立したため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない議決権の数は加算しておりません。

以　上

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