Societe Francaise de Casinos

AGM Information • Apr 23, 2013

Communiqué de presse

Compte rendu de l'Assemblée Générale Mixte du 18 avril 2013

Paris, le 23 avril 2013

Les actionnaires de la SOCIETE FRANCAISE DE CASINOS se sont réunis en assemblée générale mixte le 18 avril 2013 au Centre « La Tête dans les Nuages » sis 5 boulevard des Italiens – 75002 PARIS, sur convocation du Conseil d'Administration. L'assemblée était présidée par Monsieur Pascal PESSIOT, Président du Conseil d'Administration.

Les actionnaires présents, représentés ou ayant voté à distance possédait 3.676.890 actions correspondant à 3.676.890 droits de vote.

L'ensemble des résolutions présentées par le Conseil d'Administration a été approuvé, à l'exception, conformément aux recommandations du Conseil d'Administration, de la résolution autorisant l'augmentation du capital social réservée aux salariés de la société dans les conditions prévues aux articles L.225-129-6 du Code de commerce et L.3332-18 du Code de travail.

Le résultat du vote des résolutions proposées par le Conseil d'Administration est le suivant :

Résolutions		Résultat du vote
		Pour	Contre	Abstention
1	Approbation des comptes annuels de l'exercice clos le 31 octobre 2012	3.654.989	21.901	0
2	Quitus aux administrateurs	3.654.989	21.901	0
3	Affectation du résultat de l'exercice	3.654.989	21.901	0
4	Approbation des comptes consolidés de l'exercice clos le 31 octobre 2012	3.654.989	21.901	0
5	Approbation des conventions visées aux articles L.225-38 et suivants du Code de Commerce	763.175	21.901	0
6	Ratification de la convention de services signée avec VERNEUIL ET ASSOCIES	3.654.989	21.901	0

Relevant de la compétence de l'assemblée générale ordinaire

Communiqué de presse

7	Renouvellement du mandat de la société VERNEUIL PARTICIPATIONS en qualité d'administrateur	3.654.989	21.901	0
8	Renouvellement du mandat de Monsieur Pascal PESSIOT en qualité d'administrateur	3.654.989	21.901	0
9	Renouvellement du mandat de Monsieur Daniel REYNE en qualité d'administrateur	3.654.989	21.901	0
10	Renouvellement du mandat de Madame Isabelle BERNARD DELORE en qualité d'administrateur	3.654.989	21.901	0
11	Renouvellement du mandat de Monsieur Carlos UBACH en qualité d'administrateur	3.654.989	21.901	0
12	Renouvellement au mandat de Monsieur Maurice BIR en qualité d'administrateur	3.654.989	21.901	0
13	Renouvellement du mandat de la société SYNERGIE AUDIT en qualité de Commissaire aux Comptes titulaire	3.654.989	21.901	0
14	Remplacement de Monsieur Jean PETIT dans les fonctions de Commissaire aux Comptes suppléant	3.654.989	21.901	0
15	Ratification du transfert du siège social	3.654.989	21.901	0
16	Autorisation à donner à la société pour le rachat de ses propres actions	3.654.989	21.901	0
17	Pouvoirs pour l'accomplissement des formalités	3.654.989	21.901	0

Relevant de la compétence de l'assemblée générale extraordinaire

Résolutions		Résultat du vote
		Pour	Contre	Abstention
18	Modification de l'âge limite des administrateurs	3.654.989	21.901	0
19	Modification de l'article 12 des statuts	3.654.989	21.901	0
20	Délégation de compétence au Conseil d'Administration à l'effet d'augmenter le capital avec maintien du droit préférentiel de souscription	3.654.989	21.901	0
21	Délégation de compétence au Conseil d'Administration à l'effet d'augmenter le capital social avec suppression du droit préférentiel de souscription	3.639.749	37.141	0

Communiqué de presse

22	Délégation au Conseil d'Administration d'augmenter le nombre de titres faisant l'objet d'une augmentation de capital	3.654.989	21.901	0
23	Augmentation de capital réservée aux salariés de la société	647.881	3.029.009	0
24	Modification des statuts	3.654.989	21.901	0
25	Augmentation du capital par incorporation de la prise d'émission	3.654.989	21.901	0
26	Réduction du capital par imputation sur les pertes	3.654.989	21.901	0
27	Pouvoirs pour l'accomplissement des formalités	3.654.989	21.901	0

A la date de l'assemblée, le capital de la société est constitué de 5.092.470 actions représentant 5.092.470 droits de vote exerçables.

Contacts

SOCIETE FRANÇAISE DE CASINOS ACTUS finance & comunication Carlos UBACH Directeur Général Tél : +33 1 53 57 31 31 contact.actionnaires@casinos-sfc.com

Chloé Van den Bussche Relations Analystes/Investisseurs Tél : +33 01 53 67 35 95 cvandenbussche@actus.fr

A propos de Société Française de Casinos

La Société Française de Casinos (anciennement La Tête dans les Nuages) se positionne comme un acteur de référence du jeu en France s'appuyant sur deux pôles d'activité :

• Casinos : 4 établissements localisés à Gruissan (Aude), intégrant un hôtel, Chatel-Guyon (Puy de Dôme), Port-la-Nouvelle (Aude) et Collioure (Pyrénées Orientales)
• Jeux virtuels : SFC poursuit l'exploitation de l'enseigne la Tête dans les Nuages et développe des partenariats portant sur l'implantation d'espaces de jeux avec des groupes tels que la Compagnie des Alpes (Parc Astérix, La Mer de Sable), bowlings et cinémas multiplexes.

La société est cotée sur le compartiment C du marché Euronext Paris de NYSE-Euronext.Code ISIN : FR 0010209809 - MNEMO : SFCA