Socep S.A.

AGM Information • Dec 12, 2023

Catre : Bursa de Valori Bucuresti Autoritatea de Supraveghere Financiara

RAPORT CURENT

conform Regulamentului ASF nr. 5 / 2018 Data raportului: 12.12.2023

Denumire societate: SOCEP SA Sediul social: Constanta, Incinta Port Nou Dana 34, jud.Constanta Telefon/fax: 0241/693856; 0241/693759 Cod unic de inregistrare: 1870767 Nr. de ordine in Reg.Com: J 13/643/1991 Piata de tranzactionare: BVB. Standard, simbol SOCP Capital social: 34.622.275,80 lei împartit in 346.222.758 actiuni nominative dematerializate cu valoare nominala de 0,10 lei/actiune

Eveniment de raportat: Hotararea AGEA din data de 12.12.2023.

Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor din cadrul SOCEP S.A., cu sediul in mun.Constanta, Incinta Port Nou, Dana 34, judetul Constanta, inmatriculata in Registrul Comertului sub nr. J13/643/1991, CIF RO1870767, intrunita in sedinta in data de 12.12.2023, la prima convocare, in baza prevederilor Legii nr.31/1990 si a Actului constitutiv, cu un cvorum de prezenta de 83.37 % avand in vedere materialele prezentate conform ordinii de zi, precum si dezbaterile din sedinta, cu unanimitate de voturi pentru,

HOTARASTE

• 1. Ratificarea Hotararii Directoratului nr.1/27.10.2023.
• 2. Ratificarea Hotararii Consiliului de Supraveghere nr.1/27.10.2023.
• 3. Ratificarea contractelor de credit si de garantii semnate cu BRD Groupe Societe Generale in baza Hotararilor Directoratului nr.1/27.10.2023 si Consiliului de Supraveghere nr.1/27.10.2023 si anume: contract pentru facilitati de credit nr.1651 / 9024 / 2023 din 30.10.2023, contract de ipoteca nr.1652 / 9024 / 2023 din 30.10.2023, contract de ipoteca nr. 1653 / 9024 / 2023 din 30.10.2023, contract de ipoteca nr.1654 / 9024 / 2023 din 30.10.2023.
• 4. Aprobarea datei de 10.01.2024 ca data de inregistrare conform art. 87 din Legea nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata.
• 5. Aprobarea datei de 09.01.2024 ca ex-date, conform art. 2 din Regulamentul ASF nr. 5/2018.
• 6. Imputernicirea d-nei cons.jur.Ileana Graur sa depuna la Oficiul Registrului Comertului Constanta hotararea Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor si sa efectueze mentiunile ce se impun.

Presedinte Directorat si Director General Dorinel Cazacu