Socep S.A.

AGM Information • Sep 28, 2022

Catre : Bursa de Valori Bucuresti Autoritatea de Supraveghere Financiara

RAPORT CURENT

conform Regulamentului ASF nr. 5 / 2018 Data raportului: 28.09.2022

Denumire societate: SOCEP SA Sediul social: Constanta, Incinta Port Nou Dana 34, jud.Constanta Telefon/fax: 0241/693856; 0241/693759 Cod unic de inregistrare: 1870767 Nr. de ordine in Reg.Com: J 13/643/1991 Piata de tranzactionare: BVB. Standard, simbol SOCP Capital social: 34.622.275,80 lei împartit in 346.222.758 actiuni nominative dematerializate cu valoare nominala de 0,10 lei/actiune

Eveniment de raportat: Hotarari AGA O & E din data de 27.09.2022.

1. Hotararea Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor Societatii SOCEP SA din data de 27.09.2022.

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor din cadrul SOCEP S.A., cu sediul in mun.Constanta, Incinta Port Nou, Dana 34, judetul Constanta, inmatriculata in Registrul Comertului sub nr. J13/643/1991, CIF RO1870767, intrunita in sedinta in data de 27.09.2022, in baza prevederilor Legii nr.31/1990 si a Actului constitutiv, cu un cvorum de prezenta de 81.13%, avand in vedere materialele prezentate conform ordinii de zi, precum si dezbaterile din sedinta,

HOTARASTE

• 1. Se aproba raportul privind stadiul investitiilor si se ratifica investitiile aprobate de Consiliul de Supraveghere in anul 2022.
• 2. Se ia act de stadiul investitiei in siloz si de portofoliul de marfa si parteneri in traficul de cereale pentru anii 2021/2022.
• 3. Se aproba repartizarea pentru dividend a sumei de 24.997.283,1276 lei din profitul nerepartizat (aferent exercitiilor financiare 2016, 2018, 2019,2020 integral si partial 2021), precum si valoarea dividendului brut pe actiune de 0,0722 lei.
• 4. Se respinge data de 01.11.2022 ca data a platii
• 5. Se aproba data de 14.10.2022 ca data de inregistrare conform art. 87 din Legea nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata.
• 6. Se aproba data de 13.10.2022 ca ex-date, conform art. 2 din Regulamentul ASF nr. 5/2018.
• 7. Se imputerniceste d-na cons.jur.Ileana Graur sa depuna la Oficiul Registrului Comertului Constanta hotararea adunarii generale ordinare a actionarilor si sa efectueze mentiunile ce se impun.

Ordinea	Total	Pentru		Impotriva		Abtinere
de zi	voturi	Nr.	%	Nr.	%	Nr.	%
1	281.043.890	281.043.890	100	-	-	-	-
2	281.043.890	281.043.890	100	-	-	-	-
3	281.043.890	268.297.193	95.46	-	-	12.746.697	4.54
4	281.043.890	69.823.286	24,84	211.220.604	75.16	-	-
5	281.043.890	281.043.890	100	-	-	-	-
6	281.043.890	281.043.890	100	-	-	-	-
7	281.043.890	281.043.890	100	-	-	-	-

2. Hotararea Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor Societatii SOCEP SA din data de 27.09.2022.

Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor din cadrul SOCEP S.A., cu sediul in mun.Constanta, Incinta Port Nou, Dana 34, judetul Constanta, inmatriculata in Registrul Comertului sub nr. J13/643/1991, CIF RO1870767, intrunita in sedinta in data de 27.09.2022, in baza prevederilor Legii nr.31/1990 si a Actului constitutiv, cu un cvorum de prezenta de 81,13 % avand in vedere materialele prezentate conform ordinii de zi, precum si dezbaterile din sedinta, in unanimitate,

HOTARASTE

• 1. Se aproba infiintarea punctului de lucru Terminal de cereale situat în municipiul Constanţa, Incinta Port Mol II, judeţul Constanţa, urmand a fi inregistrat si declarant la Registrul Comertului dupa receptia lucrarii de constructie.
• 2. Se aproba ca profitul nerepartizat aferent anului 2019 sa fie sursa de acoperire a pierderii in valoare de 3.311.033,58 lei rezultata ca diferenta intre valoarea de rascumparare a actiunilor anulate si valoarea nominala a acestora, in conformitate cu prevederile Hotararii AGEA 4289 din 21.09.2021.
• 3. Se aproba data de 14.10.2022 ca data de inregistrare conform art. 87 din Legea nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata.
• 4. Se aproba data de 13.10.2022 ca ex-date, conform art. 2 din Regulamentul ASF nr. 5/2018.
• 5. Se imputerniceste d-na cons.jur.Ileana Graur sa depuna la Oficiul Registrului Comertului Constanta hotararea adunarii generale extraordinare a actionarilor si sa efectueze mentiunile ce se impun.

Presedinte Directorat si Director General Dorinel Cazacu