Socep S.A.

AGM Information • Apr 28, 2022

Catre : Bursa de Valori Bucuresti Autoritatea de Supraveghere Financiara

RAPORT CURENT

conform Regulamentului ASF nr. 5 / 2018 Data raportului: 28.04.2022

Denumire societate: SOCEP SA Sediul social: Constanta, Incinta Port Nou Dana 34, jud.Constanta Telefon/fax: 0241/693856; 0241/693759 Cod unic de inregistrare: 1870767 Nr. de ordine in Reg.Com: J 13/643/1991 Piata de tranzactionare: BVB. Standard, simbol SOCP Capital social: 35.399.149 lei împartit in 353.991.490 actiuni nominative dematerializate cu valoare nominala de 0,10 lei/actiune

Eveniment de raportat: Hotarari AGA O & E din data de 27.04.2022.

1. Hotararea Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor Societatii SOCEP SA din data de 27.04.2022.

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor din cadrul SOCEP S.A., cu sediul in mun.Constanta, Incinta Port Nou, Dana 34, judetul Constanta, inmatriculata in Registrul Comertului sub nr. J13/643/1991, CIF RO 1870767, intrunita in sedinta in data de 27.04.2022, la prima convocare, cu un cvorum de prezenta de 78,09% din capitalul social, in conformitate cu prevederile legale si statutare,

HOTARASTE

Art.1. Se aproba situatiile financiare anuale intocmite pentru exercitiul financiar din anul 2021.

Art.2. Se aproba raportul anual al exercitiului financiar din anul 2021.

Art.3. Se aproba raportul auditorului extern.

Art.4. Se aproba investitiile realizate in cursul anului 2021 si a modului de finantare a acestora.

Art.5. Se aproba raportul Directoratului si aprobarea descarcarii de gestiune a membrilor Directoratului pentru activitatea desfasurata in exercitiul financiar din anul 2021.

Art.6. Se aproba raportul Consiliul de Supraveghere si aprobarea descarcarii de gestiune a membrilor Consiliului de Supraveghere pentru activitatea desfasurata in exercitiul financiar din anul 2021.

Art.7. Se aproba raportul de remunerare.

Art.8. Se aproba bugetul de venituri si cheltuieli si a programului investitional pentru anul 2022.

Art.9. Se aproba repartizarea profitului net al exercitiului financiar 2021 in valoare de 10.803.090,94 lei, astfel: rezerva legala - 33.447,31 lei, rezerva profit reinvestit - 5.608.810,49 lei, profit nerepartizat - 2.529.540,18 lei, dividend - 2.631.292,96 lei. Se aproba valoarea dividendului brut pe actiune de 0,0076 lei. Se aproba data de 06.06.2022 ca data a platii.

Art.10. Se aproba prelungirea calitatii de auditor financiar al SOCEP SA a societatii JPA Audit &Consultanta SRL Bucuresti precum si durata contractului de audit de un an, respectiv de la data de 29.04.2022 pana la 29.04.2023.

Art.11. Se aproba prelungirea calitatii de membri ai Consiliului de Supravehere a domnilor Niculae Dusu, Ion Dusu si Stere Samara, pentru o perioada de 4 ani, incepand cu data de 11.06.2022 pana la 11.06.2026 si se stabileste indemnizatia acestora la acelasi nivel cu indemnizatiile existente. Consiliul de Supraveghere este alcatuit din 3 (trei) membri.

Art.12. Se aprobarea data de 18.05.2022 ca data de inregistrare conform art. 87 din Legea nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata.

Art.13. Sa aproba data de 17.05.2022 ca ex-date, conform art. 2 din Regulamentul ASF nr. 5/2018.

Art.14. Se imputerniceste d-na cons.jur.Ileana Graur sa depuna la Oficiul Registrului Comertului Constanta hotararea adunarii generale ordinare a actionarilor si sa efectueze mentiunile ce se impun.

Ordinea	Total	Pentru		Impotriva		Abtinere
de zi	voturi	Nr.	%	Nr.	%	Nr.	%
1	276.440.055	276.440.055	100	-	-	-	-
2	276.440.055	276.440.055	100	-	-	-	-
3	276.440.055	276.440.055	100	-	-	-	-
4	276.440.055	276.440.055	100	-	-	-	-
5	276.440.055	276.440.055	100	-	-	-	-
6	276.440.055	276.440.055	100	-	-	-	-
7	276.440.055	216.122.150	78.18	60.317.905	21.82	-	-
8	276.440.055	255.920.892	92.57	20.519.163	7.43	-	-
9	276.440.055	255.920.892	92.57	20.519.163	7.43	-	-
10	276.440.055	276.440.055	100	-	-	-	-
11	276.440.055	276.440.055	100	-	-	-	-
12	276.440.055	276.440.055	100	-	-	-	-
13	276.440.055	276.440.055	100	-	-	-	-
14	276.440.055	276.440.055	100	-	-	-	-

2. Hotararea Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor Societatii SOCEP SA din data de 27.04.2022.

Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor din cadrul SOCEP S.A., cu sediul in mun.Constanta, Incinta Port Nou, Dana 34, judetul Constanta, inmatriculata in Registrul Comertului sub nr. J13/643/1991, CIF RO 1870767, intrunita in sedinta in data de 27.04.2022, in baza prevederilor Legii nr.31/1990, republicata si modificata si a actului constitutiv, cu un cvorum de prezenta de 78,09 % din capitalul social avand in vedere materialele prezentate conform ordinii de zi, precum si dezbaterile din sedinta, in unanimitate,

HOTARASTE

Art.1. Se aproba infiintarea urmatoarelor puncte de lucru:

• 1. Magazii Ceremag, situate în municipiul Constanţa, Incinta Port, Dana 19, judeţul Constanţa.
• 1. Cladire administrativa, situat în municipiul Constanţa, Incinta Port, nr.1 (zona Poarta 2), judeţul Constanţa.
• 1. Dana 8, situat în municipiul Constanta, Incinta Port, Dana 8, județul Constanța.
• 1. Dana 22, situat în municipiul Constanta, Incinta Port, Dana 22, județul Constanța.
• 1. Atelier mecanic si garaje, situate în Incinta Port, lângă sediul administrativ al societății Navrom SA, jud.Constanta.
• 1. Platforma depozitare C23 situata în municipiul Constanţa, Incinta Port, Sector Nord, judeţul Constanţa.".

Art.2. Se aprobarea data de 18.05.2022 ca data de inregistrare conform art. 87 din Legea nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata.

Art.3. Sa aproba data de 17.05.2022 ca ex-date, conform art. 2 din Regulamentul ASF nr. 5/2018.

Art.4. Se imputerniceste d-na cons.jur.Ileana Graur sa depuna la Oficiul Registrului Comertului Constanta hotararea adunarii generale extraordinare a actionarilor si sa efectueze mentiunile ce se impun.

Presedinte Directorat si Director General Dorinel Cazacu