Socep S.A.

AGM Information • Jan 29, 2019

Catre : Bursa de Valori Bucuresti

Autoritatea de Supraveghere Financiara

RAPORT CURENT

conform Regulamentului ASF nr. 5 / 2018 Data raportului : 29.01.2019

Denumire societate: SOCEP SA Sediul social: Constanta, Incinta Port Nou Dana 34, jud.Constanta Telefon/fax: 0241/693856; 0241/693759 Cod unic de inregistrare: 1870767 Nr. de ordine in Reg.Com: J 13/643/1991 Piata de tranzactionare: BVB. Standard, simbol SOCP Capital social: 34.342.574,4 lei împartit in 343.425.744 actiuni nominative dematerializate cu valoare nominala de 0,10 lei/actiune

Eveniment de raportat: Convocarea Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor societatii SOCEP pentru data de 05 / 06.03.2019.

Directoratul societatii SOCEP S.A., intrunit in sedinta din 28.01.2019 a hotarat convocarea Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor, conform urmatorului:

C O N V O C A T O R

ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR

SOCIETATII SOCEP S.A.

Directoratul societatii SOCEP S.A. Constanta, inregistrata la Oficiul Registrului Comertului Constanta sub nr. J13/643/1991, CUI RO 1870767, reprezentat prin dl. Dorinel Cazacu - Presedinte al Directoratului - în conformitate cu art. 117 din Legea nr.31/1990 republicata şi modificata, convoaca ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR pentru data de 05 martie 2019 orele 10.00 la sediul societatii din mun.Constanta, Incinta Port Nou, Dana 34, jud.Constanta, sala de protocol, etaj 1.

La adunarea generala a actionarilor sunt indreptatiti sa participle si sa voteze actionarii inscrisi in registrul actionarilor la sfarsitul zilei de 25 februarie 2019, zi stabilita ca data de referinta.

Ordinea de zi:

• 1. Aprobarea de principiu a fuziunii prin absorbtie de catre societatii SOCEP SA a societatii Casa de Expeditii Pheonix SA cu sediul in mun.Constanta, Incinta Port, jud.Constanta, avand numar de inregistrare in Registrul Comertului J13/703/1991 si cod unic de inregistrare RO 1878000.
• 1. Aprobarea datei de 31.12.2018 a situatiilor financiare pe baza carora se va face proiectul de fuziune prin absorbtie.
• 1. Mandatarea Directoratului societatii SOCEP SA ca impreuna cu administratorii societatii Casei de Expeditii Pheonix SA sa intocmeasca proiectului de fuziune si sa efectueze toate demersurilor legale si statutare in acest sens.
• 1. Aprobarea datei de 22.03.2019 ca data de inregistrare conform art. 86 din Legea nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata.
• 1. Aprobarea datei de 21.03.2019 ca ex-date, conform art. 2 din Regulamentul ASF nr. 5/2018.
• 1. Imputernicirea d-nei cons.jur.Ileana Graur sa depuna la Oficiul Registrului Comertului Constanta hotararea Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor si sa efectueze mentiunile ce se impun.

In cazul in care, la data de 05.03.2019 nu sunt indeplinite conditiile de cvorum prevazute de lege, a doua adunare va avea loc la 06.03.2019 la aceeasi ora si in acelasi loc, ordinea de zi ramanand neschimbata.

Unul sau mai multi actionari reprezentand, individual sau impreună, cel putin 5% din capitalul social au dreptul de a introduce noi puncte pe ordinea de zi, cu conditia ca fiecare punct sa fie insotit de o justificare sau de un proiect de hotarare propus spre adoptare.

Propunerile privind introducerea de puncte noi pe ordinea de zi, insotite de copiile actelor de identitate ale acţionarilor, denumiti Initiatori, pot fi depuse la sediul societatii SOCEP SA pana la data de 14.02.2019, ora 16,00, ora de inchidere a programului societatii, in plic inchis, cu mentiunea scrisa clar: "PENTRU AGEA DIN DATA DE 05/06.03.2019", sau transmise prin e-mail cu semnatura electronica extinsa incorporata conform Legii nr. 455/2001 privind semnatura electronica, pana la data de 14.02.2019 ora 16:00, la adresa socep@socep.ro mentionand la subiect "PENTRU AGEA DIN DATA DE 05/06.03.2019".

Propunerile privind introducerea de puncte noi pe ordinea de zi a AGEA trebuie sa fie insotite de copiile actelor de identitate ale Initiatorilor (buletin/carte de identitate in cazul persoanelor fizice, respectiv certificatul de inregistrare in cazul persoanelor juridice, extras de cont din care sa rezulte calitatea de actionar si numarul de actiuni detinute) fiind necesar, de asemenea, ca pentru fiecare punct sa existe o justificare sau un proiect de hotarare propus spre adoptare de AGEA.

Unul sau mai multi actionari reprezentand, individual sau impreună, cel puţin 5% din capitalul social au dreptul de a prezenta proiecte de hotarare pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a adunarii.

Proiectele de hotarare pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a AGEA, insotite de copiile actelor de identitate ale Initiatorilor (buletin/carte de identitate in cazul persoanelor fizice, respectiv certificatul de inregistrare in cazul persoanelor juridice, extras de cont din care sa rezulte calitatea de actionar si numarul de actiuni detinute), pot fi depuse la sediul societatii SOCEP SA pana la data de 14.02.2019, ora 16,00, in plic inchis, cu mentiunea scrisa clar: PENTRU AGEA DIN DATA DE 05/06.03.2019, sau transmise prin e-mail cu semnatura electronica extinsa incorporata conform Legii nr. 455/2001 privind semnatura electronica, pana la data de 14.02.2019 ora 16:00, la adresa socep@socep.ro mentionand la subiect "PENTRU AGEA DIN DATA DE 05/06.03.2019".

Actionarii societatii, indiferent de nivelul participatiei la capitalul social, pot depune intrebari in scris privind punctele de pe ordinea de zi , insotite de copiile actelor de identitate (buletin/carte de identitate in cazul persoanelor fizice, respectiv certificatul de inregistrare in cazul persoanelor juridice, extras de cont din care sa rezulte calitatea de actionar), la sediul societatii SOCEP SA pana la data de 25.02.2019, ora 16,00, in plic inchis, cu mentiunea scrisa clar: PENTRU AGEA DIN DATA DE 05/06.03.2019, sau transmise prin e-mail cu semnatura electronica extinsa incorporata conform Legii nr. 455/2001 privind semnatura electronica, pana la data de 25.02.2019, ora 16:00, la adresa socep@socep.ro mentionand la subiect "PENTRU AGEA DIN DATA DE 05/06.03.2019".

Accesul actionarilor persoane fizice, indreptatiti sa participe la adunarea generala a actionarilor este permis prin simpla proba a identitatii acestora, facuta cu actul de identitate.

Reprezentarea actionarilor in AGEA se va putea face si prin alte persoane decat actionarii, pe baza de imputernicire speciala care se acorda pentru reprezentarea intr-o singura adunare generala sau printr-o imputernicire generala acordata pentru reprezentarea in una sau mai multe adunari generale.

Actionarii care nu au capacitate de exercitiu, precum si persoanele juridice pot fi reprezentati/reprezentate prin reprezentantii lor legali, care, la randul lor, pot da altor persoane imputernicire pentru respectiva Adunare Generala .

Imputernicirile pot fi transmise si electronic prin e-mail cu semnatura electronica extinsa incorporata conform Legii nr. 455/2001 privind semnatura electronica, pana la data de 01.03.2019, ora 12.00, la adresa socep@socep.ro mentionand la subiect "PENTRU AGEA DIN DATA DE 05/06.03.2019", si vor fi depuse in original cel mai tarziu la data de 04.03.2019, orele 12.00, fie in limba romana, fie in limba engleza, la sediul societatii, sub sanctiunea pierderii exercitiului de vot in adunare. Formularele de procura speciala se pot ridica de la sediul societatii sau se pot descarca de pe site-ul www.socep.ro, incepand cu data de 01.02.2019. Formularul de procura speciala este pus la dispozitia actionarilor si in limba engleza.

Actionarii societatii SOCEP SA inregistrati la data de referinta in registrul actionarilor eliberat de Depozitarul Central S.A. au posibilitatea de a vota prin corespondenta, inainte de AGEA, prin utilizarea Formularului de vot prin corespondenta. Formularul de vot poate fi obtinut, incepand cu data de 01.02.2019, de la sediul societăţii sau de site-ul www.socep.ro.

In cazul votului prin corespondenta, Formularul de vot, fie in limba romana, fie in limba engleza, completat si semnat si copia actului de identitate valabil al actionarului (buletinul/cartea de identitate in cazul persoanelor fizice, respectiv certificatul de inregistrare in cazul persoanelor juridice) pot fi transmise la sediul societatii SOCEP SA pana cel mai tarziu la data de 04.03.2019, ora 12,00, in plic inchis, cu mentiunea scrisa clar: PENTRU AGEA DIN DATA DE 05/06.03.2019.

Formularele de vot care nu sunt primite la registratura societatii SOCEP S.A. pana la data si ora mai sus mentionate nu pot fi luate in calcul pentru determinarea cvorumului si majoritatii in AGEA. Formularul de vot prin corespondenta este pus la dispozitia actionarilor si in limba engleza.

Materialele privind ordinea de zi precum si proiectele de hotarare vor fi puse la dispozitia actionarilor la cererea acestora la sediul societatii, Biroul Juridic Actionariat sau se pot descarca de pe site-ul societatii www.socep.ro, incepand cu data de 01.02.2019.

PRESEDINTE DIRECTORAT si DIRECTOR GENERAL DORINEL CAZACU