Socep S.A.

AGM Information • May 19, 2016

S.C. SOCEP S.A. CONSTANTA

Societate administrată în sistem dualist Nr. Ord. Reg. Com. J13/643/1991; CUI/CIF RO 1870767 Sediul social: Incinta Port Constanta, Dana 34 Capital social subscris și vărsat: 34.342.574,40 Lei Telefon: (0241)693856 Fax: (0241)693759 www.socep.ro e-mail: socep@socep.ro

Catre : Bursa de Valori Bucuresti Autoritatea de Supraveghere Financiara

RAPORT CURENT conform Regulamentului CNVM nr.1/2006

Data raportului : 18.05.2016

DENUMIRE SOCIETATE	: SOCEP S.A. CONSTANTA
SEDIUL SOCIAL	: CONSTANTA, INCINTA PORT Dana 34
TELEFON/FAX	: 0241/693856; 0241/693759
COD UNIC INREGISTRARE	: 1870767
NR.ORDINE în REG.COM.	: J 13/643/1991
PIATA DE TRANZACTIONARE : BVB. Standard, simbol SOCP
CAPITAL SOCIAL	: 34.342.574,4 lei împartit in 343.425.744 actiuni
	nominative dematerializate cu valoare nominala de
	$0.10$ lei/actiune

Eveniment de raportat: HOTARAREA ADUNARII GENERALE EXTRAORDINARE A ACTIONARILOR DIN DATA DE 18.05.2016

Societatea comerciala SOCEP SA cu sediul in Constanta, Incinta Port Nou Dana 34, inregistrata la Oficiul Registrului Comertului sub nr. J13/643/1991, Cod Unic de Inregistrare 1870767, avand capital social 34.342.574,4 lei impartit in 343.425.744 actiuni nominative cu o valoare nominală de 0,10 lei fiecare, anunta ca la data de 18.05.2016 a avut loc Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor care a adoptat Hotararea nr. 2/18.05.2016.

La Adunarea Generala din data de 18.05.2016, la ora 10.00, s-a asigurat un evorum de prezenta de 43,90% din numarul total de drepturi de vot, suficient pentru ca adunarea sa se poata desfasura, potrivit dispozitiilor art. 115 din Legea 31/1990, participand: Celco SA care reprezinta 24,64% din capitalul social, dl. Samara Stere care reprezinta 10.52% din capitalul social, Axiopolis SA care reprezinta 0,09% din capitalul social, Metachim SA care reprezinta 5,88% din capitalul social, Sammarina SA care reprezinta 0,16% din capitalul social, Samara Alexandru care reprezinta 0,38% din capitalul social, si d-na Samara Lidiea care reprezinta 2,33% din capitalul social.

Totalul actionarilor prezenti reprezinta un numar de 150 768 562 actiuni, reprezentand 43,90% din capitalul social, adunarea putand sa isi desfasoare lucrarile in mod legal.

Numarul de actiuni pentru care s-au exprimat voturi valabile este de 150 768 562 actiuni, reprezentand 43,90 % din capitalul social. Numarul de voturi valabil exprimate este de 150 768 562, reprezentand 43,90 % din capitalul social.

Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor a adoptat Hotararea nr. 2/18.05.2016 cu urmatorul continut:

1. Punctul 1 Subpunctul 1

Se aproba modificarea denumirii Capitolului I din actul constitutiv astfel: "CAPITOLUL I - DENUMIREA, FORMA JURIDICĂ, SEDIUL, DURATA SOCIETĂTII".

Hotararea a fost luata cu 150 768 562 voturi, dintr-un total de 150 768 562 voturi valabil exprimate dupa cum urmeaza:

• Voturi PENTRU = 150 768 562, adica 100%
• Voturi IMPOTRIVA = $0$
• Voturi ABTINERE = $0$

2. Punctul 1 Subpunctul 2

Se aproba modificarea art. 3 din actul constitutiv astfel: "Art.3 Sediul societății este în Constanța, Incinta Port, Dana 34, jud. Constanța. Societatea poate înființa filiale, sucursale, birouri, agenții, reprezentanțe, puncte de lucru în orice localitate de pe teritoriul României sau în alte țări, în condițiile legii, subunități ce se vor înregistra în Registrul Comerțului, potrivit legii."

Hotararea a fost luata cu 150 768 562 voturi, dintr-un total de 150 768 562 voturi valabil exprimate dupa cum urmeaza:

• Voturi PENTRU = $150$ 768 562, adica 100%
• Voturi IMPOTRIVA = $0$
• Voturi ABTINERE = $0$

3. Punctul 1 Subpunctul 3

Se aproba modificarea art. 5 din actul constitutiv astfel: "Obiectul general de activitate al societății este:

• 0240 Activități de servicii anexe silviculturii
• 2511 Fabricarea de construcții metalice și părți componente ale structurilor metalice
• 3020 Fabricarea materialului rulant
• 3311 Repararea articolelor fabricate din metal
• 3312 Repararea masinilor
• 3317 Repararea și întreținerea altor echipamente de transport n.c.a.
• 3320 Instalarea mașinilor și echipamentelor industriale
• 4520 Întreținerea și repararea autovehiculelor
• 4531 Comerț cu ridicata de piese și accesorii pentru autovehicule
• 4532 Comert cu amănuntul de piese și accesorii pentru autovehicule
• 4621 Comert cu ridicata al cerealelor, semințelor, furajelor și tutunului neprelucrat
• 4669 Comert cu ridicata al altor mașini și echipamente

4671 – Comert cu ridicata al combustibililor solizi, lichizi și gazoși și al produselor derivate

4672 - Comert cu ridicata al metalelor și minereurilor metalice

4673 – Comert cu ridicata al materialului lemnos și al materialelor de construcții și echipamentelor sanitare

4675 - Comert cu ridicata al produselor chimice

4676 - Comert cu ridicata al altor produse intermediare

4677 - Comert cu ridicata al deșeurilor și resturilor

4690 - Comerț cu ridicata nespecializat

4711 - Comert cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun

4791 - Comert cu amănuntul prin intermediul caselor de comenzi sau prin internet

$4799-$

Comert cu amănuntul efectuat în afara magazinelor, standurilor, chioșcurilor și piețelor

4939 - Alte transporturi terestre de călători n.c.a

4941 - Transporturi rutiere de mărfuri

4942 - Servicii de mutare

5010 - Transporturi maritime și costiere de pasageri

5020 - Transporturi maritime și costiere de marfă

5030 - Transporturi de pasageri pe căi navigabile interioare

5040 - Transportul de marfă pe căi navigabile interioare

5210 - Depozitări

5221 - Activități de servicii anexe pentru transporturi terestre

5222 - Activități de servicii anexe transportului pe apă

5229 - Alte activități anexe transporturilor

5520 - Facilități de cazare pentru vacanțe și perioade de scurtă durată

5590 - Alte servicii de cazare

5629 - Alte activități de alimentație n.c.a.

5920 - Activități de realizare a înregistrărilor audio și activități de editare muzicală

6399 - Alte activități de servicii informaționale n.c.a.

6810 - Cumpărarea și vânzarea de bunuri imobiliare proprii

6820 – Închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate

6920 - Activități de contabilitate și audit financiar; consultanță în domeniul fiscal

7010- Activitati ale direcțiilor(centralelor), birourilor administrative centralizate

7022 - Activități de consultanță pentru afaceri și management

7320 - Activități de studiere a pieței și de sondare a opiniei publice

7490 - Alte activități profesionale, științifice și tehnice n.c.a.

7712 - Activități de închiriere și leasing cu autovehicule rutiere grele

7739 - Activități de închiriere și leasing cu alte mașini, echipamente și bunuri tangibile n.c.a.

7740 - Leasing cu bunuri intangibile (exclusiv financiare)

7810 - Activități ale agențiilor de plasare a forței de muncă

7820 - Activități de contractare, pe baze temporare, a personalului

7830 - Servicii de furnizare și management a forței de muncă

8121 - Activități generale de curățenie a clădirilor

8122 - Activități specializate de curățenie

8129 - Alte activități de curățenie

8230 - Activități de organizare a expozițiilor, târgurilor și congreselor

8292 - Activități de ambalare

8299 - Alte activități de servicii suport pentru întreprinderi n.c.a.

8532 - Învățământ secundar, tehnic sau profesional 8560 - Activități de servicii suport pentru învățământ"

Hotararea a fost luata cu 150 768 562 voturi, dintr-un total de 150 768 562 voturi valabil exprimate dupa cum urmeaza:

• Voturi PENTRU = 150 768 562, adica 100%
• Voturi IMPOTRIVA = $0$
• Voturi ABTINERE = $0$

4. Punctul 1 Subpunctul 4

Se aproba modificarea art. 7 din actul constitutiv astfel: "Art.7 Capitalul social subscris și vărsat este de 34.342.574,4 lei, divizat in 343.425.744 acțiuni nominative, dematerializate cu valoarea nominală de 0,1 lei fiecare."

Hotararea a fost luata cu 150 768 562 voturi, dintr-un total de 150 768 562 voturi valabil exprimate dupa cum urmeaza:

• Voturi PENTRU = $150,768,562$ , adica 100%
• Voturi IMPOTRIVA = $0$
• Voturi ABTINERE = $0$

5. Punctul 1 Subpunctul 5

Se aproba modificarea art. 16 din actul constitutiv astfel: "Art. 16 Consiliul de Supraveghere este format din 3 sau 5 membri. Componența Consiliului de Supraveghere este următoarea: un președinte, unul sau doi vicepreședinti si membri. Presedintele si vicepresedintele/vicepresedintii sunt alesi de Consiliul de supraveghere. Durata mandatului primilor membri ai Consiliului de Supraveghere este de 2 ani, urmând ca mandatele ulterioare să fie pentru o perioadă de 4 ani. Membrii

Consiliului de Supraveghere sunt reeligibili.,

Hotararea a fost luata cu 150 768 562 voturi, dintr-un total de 150 768 562 voturi valabil exprimate dupa cum urmeaza:

• Voturi PENTRU = $150$ 768 562, adica 100%
• Voturi IMPOTRIVA = $0$
• Voturi ABTINERE = $0$

6. Punctul 1 Subpunctul 6-paragraful 1

Se aproba modificarea art. 17 din actul constitutiv astfel: "Art.17 Conducerea societății revine în exclusivitate Directoratului, care îndeplinește actele necesare si utile pentru realizarea obiectului de activitate al societății, cu excepția celor prevăzute de lege în sarcina consiliului de supraveghere și a adunării generale a acționarilor. Membrii Directoratului sunt desemnati de catre Consiliul de Supraveghere, care stabileste tthttrl uenbilot -lntodenunn ihptr, tlurata

Duota ,tnhrtat ti "tenblilot Dtectomrnri este .Ie pnnn Dnectut\tulni ertt rcetigibiti. Mcnbrii Dnectont|lri Pot f C o"s il iul.le SlErovesn ere

HoraraEa 0lbsl lmla cu l5O 768 s62 volui, dnnru tohl de 150 768 562 voturi valabil exprinaie

• . voluri PENTRU = 150 768 562, adica 100%
• . Votud IMPOTRIV-A = ⁰
• . Vorui ABTINE!.E = ⁰
• 1. Punclul 1 Subpunctul 6 -Pamgrhful ²

Nu se nprob! modificarea art'. 17, nsa cum oste iceasta lroP\$a la prrrsr.Iur 2, din ..tul conslit ia, rcs't&i'lt ,,Diectotdttl poate cohpteh, "ton04 sau schinbn obiecbl de tctititub al sociefiJii, dt d@pli( naftenl,tai li a octb@ln pthtcipnL, ?n ba.a .lec1|iei acasrtin, ,tuft t, catul4nte bsiL

llolaDrea a fost luata cu 150 ?63 s62 lolud, dinlr_un total de 150 ?68 562 votui lllabil exp'i'nak

• . Votui IMPOTRIVA = 150 763 s62. adica 100%
• . votui ABTINERE = ⁰

8, lunctnl I SubPunctul 6 -parasmfnl ³

Ntr se aprobt nodiffcarcn art 17, \$n cun este accnstr propusa la p.rrgraful 3' din actnl constitutiv' respcctir: ',Dircclontal podte Infii httal9a seni ui sociantii, i" btxa tlAi.iei tusttia, latut tlt conlliliile lcsii "

UotaEr€! a fosl luala cu l5(] ?68 562 volrtri, dturln lolat de 150 768 562 volui vdlabil expinare

• ' Votuii PEN]RU = ⁰
• ! vorui IMPOmIVA= 150768 s62, adica 100%
• t valuri ABTINERE= ⁰

9. Punctul 1 Subpuncinl 6 Px..grntul'l

Nu sc nDrob. nodilic.rc{ tri 17, tsr cun osi€ rccaela propun la pnrasraftrr 4! din rctul cotstinrtiv, resliectiY: Dn.ctot'tut Podte |toftri nojotarcn Npittlulri social cu o,aloo\ llottinoh ce nt pante depnlitnlolrca de t7171 237 ki'

rcspcclivj tuatit! .lin talonrco capitulnhi soLiol ctistert h loto le 17.05.2016, in 1a7,4 deciri.i ncestuir, tudt n' eatdilile lesii, rano re! mti tAtztu ln lntn le 16.05.2017.'

BoF liea a fos. h'ara cu 150 763 562 von'i, diftlur roral de rJ0 763 J62 roruri v:labil ealfi'nare

• . VONTi PENTRU = ^O
• . Volui IMPOTRIVA= I50 768 562, adica 100%
• r VoluriABTNERE=0

1U, Inncrull Subpnnctult:

Sc lprobr modificlrc, a.t. 22 din actul constir\ti ^stfcr. ,,4 ,22 Societ at futc crilet4ii ca"ktLih nt "nnenn tnliomlii le", tu lit ba rcnAn.i, si ro t,tocni avtl.ntele cotu tbile prcriute de lcee,"

Horararea a fo\$ lura cn ls0 768 562 loruri, dinrr{n iotal de 150768 562 voturi valabil exp nate

• . Vox ?ENTRU= 150 768 562, adica 100%
• . vorui lMtoTRrv.\ = ⁰
• . VOtUi ABTINERE = ^O

11, Punctul 1 Subpu.cLul 3:

Sc ip.ob! nodilicrren art, 26 d aclul constitutiv Ntrel: ,y'r1?6 Dizol,areo soci.t lii loat. Ji hotiilri de ndmnten senetuln o ncliokatikt s& paatc ntretrati tt coul|iik ?N&zrte de kge:'

Holdarca afostluaucu 150 768 562 votui, dinn'un tolal de 150 763 562 vorui v.labil expinDte

• . VoLlTiPENTRU = 150768 562.ldica 100%
• . VoturiIMPOTRM-o
• r Votud ABTINERI = ⁰

Sc arrobi inlii.tr.er unui pnn.t de luctu nl SOCII SA in: Judctul Constrntr, Ortsul Conslrntr' str, Mircea col Blfrn, nL 1s2 Bn, etaj 5, bnou n. ¹ ivr.d cn obicct de rctivitnlc' conform C.{EN: 7010_ Activitaii nh dnc.(iilo. (cenlrnlelor), bn ourilor adnintulrtaiYe centrulizate

tlortu'ara a fosr Iuara cu 150 768 562 votLri, dnnr u lolal de 150 768 562 loiuri valabil eaFinrate

• . v.turiPDNTRU'150768552,adic.100%
• t votMIMPOmlvA:o

• Voturi ABTINERE = $0$

13. Punctul 3

Se aproba data de 07.06.2016 ca data de inregistrare conform art. 238 din Legea nr. 297/2004 privind piata de capital.

Hotararea a fost luata cu 150 768 562 voturi, dintr-un total de 150 768 562 voturi valabil exprimate dupa cum urmeaza:

• Voturi PENTRU = 150 768 562, adica 100%
• Voturi IMPOTRIVA = $0$
• Voturi ABTINERE = $0$

14. Punctul 4

Se aproba data de 06.06.2016 ca ex-date, conform Regulamentului CNVM nr. 1/2006.

Hotararea a fost luata cu 150 768 562 voturi, dintr-un total de 150 768 562 voturi valabil exprimate dupa cum urmeaza:

• Voturi PENTRU = 150 768 562, adica 100%
• Voturi IMPOTRIVA = $0$
• Voturi ABTINERE = $0$

15. Punctul 5

Se aproba imputernicirea d-nei Oana Duta, cu posibilitatea de substituire, sa depuna la Oficiul Registrului Comertului Constanta hotararea adunarii generale extraordinare a actionarilor si sa efectueze mentiunile ce se impun.

Hotararea a fost luata cu 150 768 562 voturi, dintr-un total de 150 768 562 voturi valabil exprimate dupa cum urmeaza:

• Voturi PENTRU = 150 768 562, adica 100%
• Voturi IMPOTRIVA = $0$
• Voturi ABTINERE = $0$