Socep S.A.

AGM Information • Sep 25, 2015

S.C. SOCEP S.A. CONSTANTA Societate administrată în sistem dualist Nr. Ord. Reg. Com. J13/643/1991; CUI/CIF RO 1870767 Sediul social: Incinta Port Constanta, Dana 34 Capital social subscris sl varsat: 34.342.574.40 Lei Telefon: (0241)693856 Fax: (0241)693759 www.socep.ro e-mail: socep@socep.ro

HOTARAREA AGOA nr. 2 din 23 septembrie 2015

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor din cadrul SOCEP S.A., cu sediul in Constanta, Incinta Port Nou, Dana 34, judetul Constanta, inmatriculata in Registrul Comertului sub nr. J13/643/1991, CIF RO 1870767, intrunita in sedinta in data de 23 septembrie 2015, in baza prevederilor Legii nr.31/1990, republicată și modificată și a actului constitutiv, cu un cvorum de prezenta de 73,1381%, avand in vedere materialele prezentate conform ordinii de zi, precum si dezbaterile din sedinta, in unanimitate:

HOTARASTE:

• 1. Aprobarea in calitate de auditor a SC ROMAR-Co AUDIT SRL CONSTANTA, reprezentata prin dl. Rusu Gheorghe, cu un contract valabil in perioada 23.09.2015-31.05.2016.
• 1. Aprobarea datei de 13.10.2015 ca data de inregistrare conform art. 238 din Legea nr. 297/2004 privind piata de capital.
• 1. Aprobarea datei de 12.10.2015 ca ex-date, conform art. $129²$ din Regulamentul CNVM nr. 1/2006;
• 1. Imputernicirea d-nei Valcov Oana-Sorana sa depuna la Oficiul Registrului Comertului Constanta hotararea adunarii generale ordinare a actionarilor si sa efectueze mentiunile ce se impun.