Socep S.A.

AGM Information • Jan 18, 2012

RAPORT CURENT

conform Regulament CNVM nr.1/2006

DATA RAPORTULUI SOCIETATEA EMITENTA SEDIUL SOCIAL TELEFON/FAX COD UNIC INREGISTRARE NR.ORDINE in REG.COM PlATA DE TRANZACTIONARE CAPITAL SOCIAL

:17.01.2012 :SOCEP SA :CONSTANTA. INCINTA PORT Dana 34 :0241/693856; 0241/693759 :1870767 :J 13/643/1991 : BV.B. Cat.l, simbol SOCP : 34.342.574,4 lei trnpartit in 343.425.744 actiuni nominative dematerializate cu valoarea nomlnala de 0,10 let/actiune

Eveniment de raportat :

Consiliul de Administratie al SC SOCEP SA, intrunit in sedinta din 17.01.2012 a hotarat convocarea Adunarilor Generale Ordinare si Extraordinare a Actionarilor pentru data de 23/24 februarie 2012. Anexam Convocatorul pentru cele doua Adunari Generale.

CONVOCATOR

Consiliul de Admlnlstratie al SC "SOCEP"SA CONSTANTA, inregistrata la Oficiul Registrului Cornertului Constanta sub nr.J13/643/1991, CUI 1870767, reprezentat prin dl. Lintes Daniel, presedlnte al Consiliului de Administratie, in conformitate cu art. 117 din Legea nr.31/1990 republicata ~i rnodificata, convoaca ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR pentru data de 23 februarie 2012 orele 10,00 ~i ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR pentru data de 23 februarie 2012 orele 10,30 la sediul societatii din Incinta Port, dana 34, Constanta, sala de protocol, etaj 1.

I. Ordinea de zi pentru ADUNAREA GENERAL~ ORDINARA A ACTIONARILOR

• 1. Numirea auditorului financiar al societatii, ca urmare a incetarii vechiului contract, stabilirea duratei minime a contractului de audit financiar si a conditiilor de prelungire a contractului.
• 1. Aprobarea datei de 12 martie 2012, ca data de inregistrare, conform art. 238 din Legea nr. 297/2004 privind piata de capital.
• 1. Imputernicirea d-lui Cicio Stere sa depuna la Oficiul Registrului Comertului Constanta hotararea adunarii generale ordinare a actionarilor si sa efectueze mentiunile ce se impun .

II. Ordinea de zl pentru ADUNAREA GENERAL~ EXTRAORDINAR.A A ACTIONARILOR

• 1. Aprobarea infiintarii de catre SC SOCEP SA a unei societati de investitii si plasament.
• 1. Aprobarea datei de 12 martie 2012, ca data de inregistrare, conform art. 238 din Legea nr. 297/2004 privind piata de capital.
• 1. Imputernicirea d-Iui Cicio Stere sa depuna la Oficiul Registrului Comertului Constanta hotararea adunarii generale extraordinare a actionarilor si sa efectueze mentiunile ce se impun

Sunt indreptatiti sa participe la lucrarile adunarilor toti actionarii tnscrisl in registrul actionarilor la sfarsitul zilei de 09 februarie 2012, zi stabilita ca data de referlnta de Consiliul de Administratie al societatii. Numai persoanele care sunt actionari la aceasta data au dreptul de a participa ~ide a vota in cadrul adunarilor generale.

In cazul in care, la data de 23 februarie 2012 nu sunt indeplinite conditiile de cvorum prevazute de lege, AGOA si AGEA se vor tine in data de 24 februarie 2012 la aceleasi ore ~i in acelasi loc, ordinea de zi ramanand neschirnbata.

Unul sau mai multi actionari reprezentand, individual sau trnpreuna, cel putin 5% din capitalul social au dreptul de a introduce noi puncte pe ordinea de zi a AGOA si/sau AGEA, cu conditia ca fiecare punct sa fie insotit de 0 justificare sau de un proiect de hotarare propus spre adoptare.

Propunerile privind introducerea de puncte noi pe ordinea de zi a AGOA si/sau AGEA, lnsotite de copiile actelor de identitate ale actionarilor. denurniti lnitiatori, pot fi depuse la sediul SC SOCEP SA pana la data de 06 februarie 2012, ora 16,00, ora de inchidere a programului societatil, in plic inchis, cu rnentiunea sensa clar : PENTRU AGOA si/sau AGEA DIN DATA DE 23/24.02.2012, sau transmise prin e-mail cu semnatura electronica extinsa incorporata conform Legii nr. 455/2001 privind semnatura electronica, pana la data de 06.02.2012, ora 16:00, la adresa socep@socep.ro mentionand la subiect .pentru AGOA si/sau AGEA din 23/24.02.2012".

Propunerile privind introducerea de puncte noi pe ordinea de zi a AGOA si/sau AGEA trebuie sa fie tnsotite de copiile actelor de identitate ale lnitiatorilor (buletin 1 carte de identitate in cazul persoanelor fizice, respectiv certificatul de inregistrare in cazul persoanelor juridice) fiind necesar, de asemenea, ca pentru fiecare punct sa existe 0 justificare sau un proiect de hotarare propus spre adoptare de AGOA ~i/sau AGEA.

Unul sau mai multi actionari reprezentand, individual sau trnpreuna, cel putin 5% din capitalul social au dreptul de a dreptul de a prezenta ~i proiecte de hotarare pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a adunarii.

Proiectele de hotarare pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a AGOA si/sau AGEA, tnsotite de copiile actelor de identitate ale lnltiatorllor (buletin 1 carte de identitate in cazul persoanelor fizice, respectiv certificatul de inregistrare in cazul persoanelor juridice), pot fi depuse la sediul SC SOCEP SA pana la data de 06 februarie 2012, ora 16,00, ora de inchidere a programului societatii, in plic inchis, cu rnentiunea scrisa clar : PENTRU AGOA si/sau AGEA DIN DATA DE 23/24.02.2012, sau transmise prin e-mail cu semnatura electronica extinsa incorporata conform Legii nr. 455/2001 privind semnatura electronica, pana la data de 06.02.2012, ora 16:00, la adresa socep@socep.ro mentionand la subiect .pentru AGOA si/sau AGEA din 23/24.02.2012".

Actionarli societatii, indiferent de nivelul participatiei la capitalul social, pot depune tntrebari in scris privind punctele de pe ordinea de zi a AGOA ~i/sau AGEA, tnsotite de copiile actelor de identitate ale lnitiatorilor (buletin 1 carte de identitate in cazul persoanelor fizice, respectiv certificatul de inregistrare in cazul persoanelor juridice), la sediul SC SOCEP SA pana la data de 06 februarie 2012, ora 16,00, ora de inchidere a programului societatii, in plic inchis, cu mentiunea sensa clar : PENTRU AGOA ~i/sau AGEA DIN DATA DE 23/24.02.2012, sau transmise prin email cu semnatura electronica extinsa incorporata conform Legii nr. 455/2001 privind semnatura electronica, pana la data de 06.02.2012, ora 16:00, la adresa socep@socep.ro mentionand la subiect .pentru AGOA ~i/sau AGEA din 23/24.02.2012".

Accesul actionarilor persoane fizice tndreptatitl sa participe la adunarea generala a actionarilor este permis prin simpla proba a identitatii acestora, facuta cu actul de identitate.

Actionarii pot participa si vota in AGOA si/sau AGEA prin reprezentare in baza unei imputerniciri acordate pentru respectiva Adunare Generala. Actlonaril care nu au capacitate de exercitiu, precum si persoanele juridice pot fi reprezentati/reprezentate prin reprezentantii lor legali, care, la randullor, pot da altor persoane Tmputernicire pentru respectiva Adunare Generala . ,

Procurile pot fi transmise si electronic prin e-mail cu semnatura electronica extinsa incorporata conform Legii nr. 455/2001 privind semnatura electronica, pana la data de 21.02.2012, ora 10:00, la adresa socep@socep.ro mentionand la subiect .pentru AGOA ~i/sau AGEA din 23/24.02.2012", si vor fi depuse in original cel mai tarziu la data de 21.02.2012, orele 10,00, la sediul societatli, Oficiul Juridic, sub sanctlunea pierderii exercitiuiui de vot in adunare. Formularele de procura speciala se pot ridica de la sediul socletatii, Oficiul Juridic sau de pe site-ul www.soeep.ro. tncepand cu data de 23 ianuarie 2012.

Actionaril SC SOCEP SA tnreqistratl la Data de referinta tn registrul actionarilor eliberat de Depozitarul Central S.A. au posibilitatea de a vota prin corespondenta, Tnainte de AGOA ~i/sau AGEA, prin utilizarea formularului de vot prin corespondenta. Formularul de vot poate fi obtinut, lncepand cu data de 23 ianuarie 2012, de la sediul societatii, Oficiul Juridic sau de site-ul www.soeep.ro.

Tncazul votului prin corespondenta, Formularul de vot, completat ~i semnat ~i copia actului de identitate valabil al actionarului ( buletinul/cartea de identitate tn cazul persoanelor fizice, respectiv certificatul de Tnregistrare ln cazul persoanelor juridice) pot fi transmise la sediul SC SOCEP SA pana cel mai tarziu la data de 21 februarie 2012, ora 16,00, ora de Tnchidere a programului societatii, In plic Tnchis, cu mentiunea scrisa clar : PENTRU AGOA ~i/sau AGEA DIN DATA DE 23/24.02.2012.

Formularele de vot care nu sunt primite la registratura SC SOCEP SA pana la data si ora sus rnentionata nu pot fi luate in calcul pentru determinarea cvorumului ~i maioritatii ln AGOA ~i/sau AGEA.

Materialele privind ordinea de zi precum ~i proiectele de hotarare vor fi puse la dispozitia actionarilor la cererea acestora la sediul societatii, Oficiul Juridic sau se pot descarca de pe siteul societatii www.soeep.ro. tncepand cu data de 23 ianuarie 2012.

PRE\$EDINTELE C.A. LlNTES DANIEL

Semnaturi

Sef Serviciu Financi Contabilitate NiCO~driana