SOCAR, Inc. — M&A Activity 2023

Jan 13, 2023

합병등종료보고서 1.1 (주)쏘카 합병등 종료보고서 (합 병)

금융감독원장 귀하	2023년 01월 13일
회 사 명 :	(주)쏘카
대 표 이 사 :	박재욱
본 점 소 재 지 :	제주특별자치도 제주시 연미길42 (오라삼동)
	(전 화) 070-4705-3315
	(홈페이지) http://www.socarcorp.kr
작 성 책 임 자 :	(직 책) CFO (성 명) 이창재
	(전 화) 070-4705-3315

Ⅰ. 일정

구분		날짜	비고
합병 이사회 결의일		2022. 09. 29.	-
주요사항보고서 제출		2022. 09. 29.	-
주주확정기준일 공고		2022. 09. 29.	-
합병 계약 체결일		2022. 09. 30.	-
주주확정기준일		2022. 10. 14.	-
소규모합병 공고		2022. 10. 14.	-
합병반대의사 통지 접수기간	시작일	2022. 10. 14.	-
종료일	2022. 10. 29.
합병승인 이사회		2022. 11. 08.	주주총회 갈음
채권자 이의제출 공고		2022. 11. 09.	-
채권자 이의제출 기간	시작일	2022. 11. 09.	-
종료일	2022. 12. 10.
합병기일		2023. 01. 01.	-
합병 종료보고 이사회		2023. 01. 03.	주주총회 갈음
합병 종료보고 공고		2023. 01. 03.	-
합병 등기		2023. 01. 13.	-

(주1)	본 합병은 상법 제527조의3 규정에 의한 소규모합병 방식이므로 주식매수청구권이 인정되지 않으며, 합병승인은 이사회 승인으로 갈음하였습니다.
주2)	상기 내용 중 합병 종료보고 총회는 상법 제526조 제3항 규정에 따라 2023년 01월 03일 이사회 결의와 홈페이지 공고로 갈음하였습니다.
주3)	합병등기일자는 합병등기 신청일입니다.

Ⅱ. 대주주등 지분변동 상황

존속회사인 ㈜쏘카는 소멸회사인 ㈜에스카 및 ㈜차케어의 주식을 100% 소유하고 있으며, 무증자 방식으로 각각 1 : 0의 합병비율에 따라 합병하기로 결의함에 따라, 본 건 합병으로 인하여 ㈜쏘카가 발행하는 신주는 없으며, 본 합병 후 대주주 등의 지분변동사항은 없습니다.

Ⅲ. 주식매수청구권 행사

존속회사인 ㈜쏘카의 경우 상법 제527조의3 규정에 의한 소규모합병 방식에 따라 합병 절차가 진행되므로 주식매수청구권이 인정되지 않으며, 소멸회사인 ㈜에스카 및 ㈜차케어는 ㈜쏘카의 100% 자회사이므로 주식매수청구권이 발생하지 않습니다.다만, 당사는 상법 제527조의3 규정에 의거하여, 2022년 10월 14일부터 2022년 10월 29까지 합병반대의사 통지를 접수하였으며, 합병에 대한 반대의사를 통지한 주주는 총 402명, 반대의사표시 주식수는 총 297,867주로 이는 발행주식총수의 0.91%에 해당합니다.

Ⅳ. 채권자보호에 관한 사항

존속회사인 ㈜쏘카와 소멸회사인 ㈜에스카 및 ㈜차케어는 2022년 11월 08일에 각각 채권자 이의 제출 공고를 진행하였고, 각 채권자에게 최고하였습니다. 채권자 이의 제출 기간(2022년 11월 09일 ~ 2022년 12월 10일)동안 이의를 제출한 채권자는 없었습니다. 또한, 해당 건으로 채권을 변제하거나 상당한 담보를 제공하기로 결정된 사항은 없습니다.

Ⅴ. 관련 소송의 현황

본 보고서 제출일 현재, 본 합병의 효력에 영향을 미칠 수 있는 소송이 제기된 사실이 없습니다.

Ⅵ. 신주배정 등에 관한 사항

존속회사 ㈜쏘카는 소멸회사인 ㈜에스카 및 ㈜차케어의 지분 100%를 소유하고 있으며, 각각 합병비율 1 : 0 으로 흡수합병하므로, 본 건 합병으로 신주를 발행하지 않으며 합병으로 인해 지급한 별도의 합병 교부금도 없습니다.

Ⅶ. [합병등] 전ㆍ후의 요약재무정보(단위: 원)

구분	합병 전			합병 후
㈜쏘카	㈜에스카	㈜차케어	㈜쏘카
---	---	---	---	---
I. 유동자산	180,021,082,985	7,165,900,240	457,745,157	187,064,888,025
II. 비유동자산	429,077,142,502	4,930,795,030	133,071,714	434,127,509,246
자 산 총 계	609,098,225,487	12,096,695,270	590,816,871	621,192,397,271
I. 유동부채	183,287,939,282	2,471,791,771	322,430,200	185,502,320,896
II. 비유동부채	170,065,327,536	2,175,092,679	91,170,748	172,318,090,963
부 채 총 계	353,353,266,818	4,646,884,450	413,600,948	357,820,411,859
I. 자본금	3,272,565,200	400,020,000	947,371,000	4,619,956,200
자 본 총 계	255,744,958,669	7,449,810,820	177,215,923	263,371,985,412
부채와 자본총계	609,098,225,487	12,096,695,270	590,816,871	621,192,397,271

주1)	상기 요약재무정보는 합병등 종료보고서 제출일 현재 이용 가능한 최근 재무상태표인 2022년 09월 30일 기준 별도재무상태표를 기준으로 작성된 것으로, IFRS 기준에 따라 작성될 실제 합병기일(2023년 01월 01일) 재무상태표와 차이가 있을 수 있습니다.
주2)	상기 요약 재무정보는 외부감사인의 감사 또는 검토를 받지 않은 재무정보이므로 외부감사인의 감사 또는 검토 결과에 따라 변동 될 수 있습니다.