Sobute New Materials Co., Ltd — Capital/Financing Update 2025

Nov 5, 2025

证券代码：6 0 3 9 1 6 证券简称：苏博特 公告编号：2 0 2 5 - 0 6 0 转债代码：113650 转债简称：博22 转债

江苏苏博特新材料股份有限公司

关于不向下修正“博22 转债”转股价格的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

• 截止2025 年11 月5 日“博22 转债”已触发向下修正转股价格条款。 经公司第七届董事会第十二次会议审议，公司董事会决定本次不向下 修正转股价格，同时在未来六个月内（自本公告日至2026 年5 月4 日）， 如再次触发“博22 转债”转股价格向下修正条款，亦不提出向下修正 方案。

一、可转换公司债券基本情况

江苏苏博特新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2022 年5 月23 日获中国证券监督管理委员会发行审核委员会审核通过，收到中国证券监督管理 委员会于2022 年6 月2 日印发的《关于核准江苏苏博特新材料股份有限公司公 开发行可转换公司债券的批复》（证监许可〔2022〕1141 号），核准公司向社会 公开发行面值总额80,000 万元可转换公司债券，期限6 年。

经上海证券交易所自律监管决定书〔2022〕196 号文同意，公司可转债于 2022 年7 月28 日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“博22 转债”，债 券代码113650。

二、关于不向下修正转股价格的具体内容

根据《江苏苏博特新材料股份有限公司2021 年公开发行可转换公司债券募 集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）的规定，在本次发行的可转换公司债券 存续期间，当公司A 股股票在任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收 盘价低于当期转股价格的80%时，公司董事会有权提出转股价格向下修正方案并 提交公司股东大会表决。

公司于2025 年4 月16 日召开第七届董事会第八次会议，审议通过了《关 于不向下修正“博22 转债”转股价格的议案》，决定在未来六个月内如触发转 股价格向下修正条款，将不提出向下修正方案。在此期间之后（自2025 年10 月16 日起重新计算），若再次触发转股价格向下修正条款，届时公司董事会将 再次召开会议决定是否行使“博22 转债”的转股价格向下修正权利。

自2025 年10 月16 日至2025 年11 月5 日，公司股票已有十五个交易日的 收盘价低于当期转股价格的80%（即18.52 元/股），已触发《募集说明书》中规 定的转股价格向下修正条款。

近期公司股价受到宏观经济、市场调整等诸多因素的影响，出现一定起伏， 当前股价未能完全体现公司长远发展的内在价值。公司董事会综合考虑公司的基 本情况、股价走势、市场环境等多重因素，以及对公司长期稳健发展与内在价值 的信心，为维护全体投资者利益、明确投资者预期，于2025 年11 月5 日召开第 七届董事会第十二次会议，审议通过了《关于不向下修正“博22 转债”转股价 格的议案》，决定不向下修正“博22 转债”转股价格。董事会表决结果为：7 票 同意，0 票反对，0 票弃权。

董事会同时决定，在未来六个月内（自本公告日至2026 年5 月4 日）如再 次触发转股价格向下修正条款的，亦不提出向下修正方案。在此期间之后（自 2026 年5 月5 日起重新计算），若再次触发转股价格向下修正条款，届时公司董 事会将再次召开会议决定是否行使“博22 转债”的转股价格向下修正权利。敬 请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

江苏苏博特新材料股份有限公司董事会

2025 年11 月6 日