Sobute New Materials Co., Ltd — Capital/Financing Update 2021

Dec 27, 2021

证券代码：6 0 3 9 1 6 证券简称：苏博特 公告编号：2 0 2 1 - 0 6 2

江苏苏博特新材料股份有限公司

关于修订公开发行可转换公司债券预案及募集资金使用的可行 性分析报告的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券 发行管理办法》等法律、法规和规范性文件的规定，公司董事会已编制了《江苏 苏博特新材料股份有限公司公开发行可转换公司债券预案》和《江苏苏博特新材 料股份有限公司公开发行可转换公司债券募集资金使用的可行性分析报告》。现 基于项目实际情况及政府部门审批结果做出如下调整：

将本次公开发行可转换公司债券预案募投项目“信息化系统升级建设项目” 的名称修改为“信息化系统建设项目”。

将本次公开发行可转换公司债券募投项目“高性能建筑高分子材料产业化基 地项目”中建成后“新增 500 万平米/年的 TPO 防水卷材以及 500 万平米/年 的高分子/自粘防水卷材生产能力”变更为“形成年产 1000 万平方米高分子防水 卷材生产规模”。该募投项目已取得批准备案，变更事项已履行相应审批程序。

根据上述内容的调整，公司同步修改了公开发行可转换公司债券预案及可行 性分析报告。

上述修订内容详见公司刊登于上海证券交易所（www.sse.com.cn）及指定披 露媒体上的《江苏苏博特新材料股份有限公司公开发行可转换公司债券预案（修 订稿）》和《江苏苏博特新材料股份有限公司公开发行可转换公司债券募集资金 使用的可行性分析报告（修订稿）》

公司于 2021 年 12 月 27 日召开了第六届董事会第六次会议，审议通过了《关 于修订<公开发行可转换公司债券预案>的议案》《关于修订<公开发行可转换公 司债券募集资金使用的可行性分析报告>的议案》。

特此公告。

江苏苏博特新材料股份有限公司董事会

2021 年12 月28 日