Sobute New Materials Co., Ltd — Board/Management Information 2021

Aug 16, 2021

证券代码：6 0 3 9 1 6 证券简称：苏博特 公告编号：2 0 2 1 - 0 3 7

江苏苏博特新材料股份有限公司

第六届监事会第三次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

江苏苏博特新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2021 年8 月16 日 以现场方式召开了第六届监事会第三次会议。公司于2021 年7 月22 日以电话及 邮件方式发出会议通知。本次会议应到监事3 人，实到监事3 人。会议由监事会 主席张月星主持，董事会秘书、证券事务代表列席会议。会议的召开符合《中华 人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《关于审议 2021 年半年度报告及其摘要的议案》；表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

• 2、审议通过《关于审议募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》；表决

• 结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

• 3、审议通过《关于 2018 年限制性股票激励计划首次授予部分第三期解锁暨

• 上市的议案》；表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

4、审议通过《关于为子公司提供担保的议案》；表决结果：3 票赞成，0 票 反对，0 票弃权。

特此公告。

江苏苏博特新材料股份有限公司监事会

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 报备文件

（一）第六届监事会第三次会议决议