Sobute New Materials Co., Ltd — Board/Management Information 2021

Aug 16, 2021

证券代码：6 0 3 9 1 6 证券简称：苏博特 公告编号：2 0 2 1 - 0 3 6

江苏苏博特新材料股份有限公司

第六届董事会第三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

江苏苏博特新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2021 年8 月16 日 以通讯表决方式召开了第六届董事会第三次会议。本次会议通知已于2021 年7 月22 日以电话及邮件方式向全体董事发出。本次会议应到董事7 人，实到董事 7 人。会议由缪昌文先生主持，公司监事、董事会秘书列席会议。会议的召开符 合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于审议 2021 年半年度报告及其摘要的议案》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

详情请参见刊登于上海证券交易所（www.sse.com.cn）及指定披露媒体的 《2021 年半年度报告》及其摘要。

（二）审议通过《关于审议募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》 表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

详情请参见刊登于上海证券交易所（www.sse.com.cn）及指定披露媒体的 《2021 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

（三）审议通过《关于 2018 年限制性股票激励计划首次授予部分第三期解 锁暨上市的议案》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

详情请参见刊登于上海证券交易所（www.sse.com.cn）及指定披露媒体的《关 于2018年限制性股票激励计划首次授予部分第三期解锁暨上市的公告》。

（四）审议通过《关于为子公司提供担保的议案》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

详情请参见刊登于上海证券交易所（www.sse.com.cn）及指定披露媒体的《关 于为子公司提供担保的公告》。

特此公告。

江苏苏博特新材料股份有限公司董事会

2021 年 8 月 17 日

 报备文件

第六届董事会第三次会议决议