Sobute New Materials Co., Ltd — Board/Management Information 2021

Apr 16, 2021

证券代码：6 0 3 9 1 6 证券简称：苏博特 公告编号：2 0 2 1 - 0 2 6

江苏苏博特新材料股份有限公司

第六届董事会第一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

江苏苏博特新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2021 年4 月16 日 在公司以现场方式召开了第六届董事会第一次会议。本次会议应到董事7 人，实 到董事7 人。会议由缪昌文先生主持，公司监事、董事会秘书列席会议。会议的 召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

• 1、审议通过《关于选举第六届董事会董事长的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，一致通过该项议案，选举缪昌 文为董事长。

• 2、审议通过《关于选举第六届董事会战略决策委员会委员及主任委员的议

• 案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，一致通过该项议案，选举缪昌 文、刘加平、张建雄为战略决策委员会委员，缪昌文为主任委员。

3、审议通过《关于选举第六届董事会审计委员会委员及主任委员的议案》 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，一致通过该项议案，选举王平、 刘加平、李力为审计委员会委员，王平为主任委员。

• 4、审议通过《关于选举第六届董事会提名委员会委员及主任委员的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，一致通过该项议案，选举徐永 模、缪昌文、王平为提名委员会委员，徐永模为主任委员。

5、审议通过《关于选举第六届董事会薪酬与考核委员会委员及主任委员的 议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，一致通过该项议案，选举李力、 刘加平、徐永模为薪酬与考核委员会委员，李力为主任委员。

6、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，一致通过该项议案，聘任毛良 喜为总经理（简历附后）。独立董事对于聘任发表了独立意见，并同意聘任。

7、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，一致通过该项议案，聘任徐岳 为董事会秘书（简历附后）。独立董事对于聘任发表了独立意见，并同意聘任。

8、审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，一致通过该项议案，聘任徐岳、 张勇、洪锦祥为副总经理；聘任徐岳为财务总监。独立董事对于聘任发表了独立 意见，并同意聘任。

特此公告。

江苏苏博特新材料股份有限公司董事会

==> picture [100 x 12] intentionally omitted <==

 报备文件

第六届董事会第一次会议决议

附件：高级管理人员简历

毛良喜，中国国籍，无境外永久居留权，男，1970 年10 月出生，研究生学 历；研究员级高级工程师；1997 年4 月至2002 年6 月任职于江苏省建筑科学研 究院建筑材料研究所；2002 年7 月至2004 年11 月任江苏博特新材料有限公司 技术推广部副主任；2004 年12 月至2007 年12 月任本公司总经理助理、技术推 广部主任；2008 年1 月至2011 年2 月任本公司副总经理，2011 年2 月至2017 年2 月任本公司董事、副总经理，2017 年2 月至今任本公司董事、总经理。

徐岳，中国国籍，无境外永久居留权，男，1980 年12 月出生，本科学历， 公共管理硕士，高级经济师；2003 年7 月至2018 年1 月历任江苏省建筑科学研 究院有限公司办公室副主任、主任、总经理助理、副总经理、董事会秘书；2018 年5 月至今，任本公司副总经理、董事会秘书。

张勇，中国国籍，无境外永久居留权，男，1974 年5 月出生，本科学历，高 级工程师；1998 年10 月至2002 年2 月任江苏省建筑科学研究院技术推广员， 2002 年3 月至2005 年2 月任江苏博特新材料有限公司技术推广分部主任，2005 年3 月至2016 年2 月任本公司技术推广部大区经理，2017 年2 月至今历任本公 司技术推广部主任、营销总监、副总经理。

洪锦祥，中国国籍，无境外永久居留权，男，1975 年7 月出生，研究生学历， 博士，研究员级高级工程师；2005 年3 月至2012 年12 月历任江苏博特新材料 有限公司项目主管、研究室主任；2013 年1 月至今，历任本公司技术开发部副 主任、主任、研究院院长、副总经理。