Sobute New Materials Co., Ltd — Board/Management Information 2021

Mar 25, 2021

证券代码：6 0 3 9 1 6 证券简称：苏博特 公告编号：2 0 2 1 - 0 0 7

江苏苏博特新材料股份有限公司

第五届董事会第二十七次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

江苏苏博特新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2021 年3 月25 日 以现场方式召开了第五届董事会第二十七次会议。本次会议通知已于2021 年3 月11 日以电话及邮件方式向全体董事发出。本次会议应到董事7 人，实到董事 7 人。会议由缪昌文先生主持，公司监事、董事会秘书列席会议。会议的召开符 合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于审议 2020 年度总经理工作报告的议案》 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，一致通过该项议案。

• 2、审议通过《关于审议 2020 年度董事会工作报告的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，一致通过该项议案。 本议案尚需提交股东大会审议通过。

• 3、审议通过《关于审议 2020 年度独立董事述职报告的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，一致通过该项议案。

详见刊登在上海证券交易所（www.sse.com.cn）及公司指定披露媒体上的 《2020 年度独立董事述职报告》。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

4、审议通过《关于审议 2020 年度审计委员会履职情况报告的议案》 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，一致通过该项议案。

• 5、审议通过《关于审议 2020 年年度报告及其摘要的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，一致通过该项议案。

详见刊登在上海证券交易所（www.sse.com.cn）及公司指定披露媒体上的 《2020 年年度报告》。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

• 6、审议通过《关于审议 2020 年度财务决算报告的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，一致通过该项议案。 本议案尚需提交股东大会审议通过。

• 7、审议通过《关于审议募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，一致通过该项议案。

详见刊登在上海证券交易所（www.sse.com.cn）及公司指定披露媒体上的

《2020 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

• 8、审议通过《关于审议 2020 年度内控自我评价报告的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，一致通过该项议案。

详见刊登在上海证券交易所（www.sse.com.cn）及公司指定披露媒体上的 《2020 年度内部控制评价报告》.

• 9、审议通过《关于审议 2020 年度利润分配预案的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，一致通过该项议案。

详见刊登在上海证券交易所（www.sse.com.cn）及公司指定披露媒体上的《关

于 2020 年度利润分配预案的公告》。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

10、审议通过《关于确定 2021 年度董事薪酬的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，一致通过该项议案。 本议案尚需提交股东大会审议通过。

11、审议通过《关于确定 2021 年度高级管理人员薪酬的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，一致通过该项议案。

• 12、逐项审议通过《关于公司 2021 年日常关联交易预计的议案》

• （1）与江苏美赞建材科技有限公司的关联交易

表决结果：缪昌文、刘加平、张建雄作为关联董事回避，其余董事以表决的 方式进行表决。会议以3 票回避，4 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过该议案。 （2）与涟水美赞建材科技有限公司的关联交易

表决结果：缪昌文、刘加平、张建雄作为关联董事回避，其余董事以表决的

• 方式进行表决。会议以3 票回避，4 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过该议案。 （3）与江苏博睿光电有限公司的关联交易

表决结果：缪昌文作为关联董事回避，其余董事以表决的方式进行表决。会 议以1 票回避，6 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过该议案。

• （4）与江苏省建筑科学研究院有限公司的关联交易

• 表决结果：缪昌文、刘加平作为关联董事回避，其余董事以表决的方式进行

表决。会议以2 票回避，5 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过该议案。

• （5）与江苏建科土木工程技术有限公司关联交易

表决结果：缪昌文作为关联董事回避，其余董事以表决的方式进行表决。会

议以1 票回避，6 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过该议案。

• （6）与江苏建科鉴定咨询有限公司关联交易

表决结果：缪昌文作为关联董事回避，其余董事以表决的方式进行表决。会

议以1 票回避，6 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过该议案。

• （7）与江苏丰彩新型建材有限公司关联交易

表决结果：缪昌文、刘加平、张建雄作为关联董事回避，其余董事以表决的

方式进行表决。会议以3 票回避，4 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过该议案。

详见刊登在上海证券交易所（www.sse.com.cn）及公司指定披露媒体上的《关 于公司 2021 年日常关联交易预计的公告》。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

13、审议通过《关于追溯确认关联交易的议案》

表决结果：缪昌文、刘加平、张建雄作为关联董事回避，其余董事以表决的 方式进行表决。会议以3 票回避，4 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过该议案。

14、审议通过《关于审议公司及各子公司向银行申请综合授信额度的议案》 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，一致通过该项议案。 公司及各子公司 2021 年度拟向银行申请总额不超过人民币 350,000 万元的 综合授信额度。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

15、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，一致通过该项议案。

拟续聘永拓会计师事务所（特殊普通合伙）担任 2021 年度的财务审计机构， 详见刊登在上海证券交易所（www.sse.com.cn）及公司指定披露媒体上的《关于 续聘会计师事务所的公告》。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

16、审议通过《关于拟变更注册资本并修订公司章程的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，一致通过该项议案。

详见刊登在上海证券交易所（www.sse.com.cn）及公司指定披露媒体上的《关

于变更公司注册资本并修订公司章程的公告》。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

17、审议通过《关于提名第六届董事会董事的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，一致通过该项议案。

详见刊登在上海证券交易所（www.sse.com.cn）及公司指定披露媒体上的《关 于董事会、监事会换届的提示性公告》。

18、审议通过《关于 2018 年限制性股票激励计划预留授予部分第二期解除 限售条件成就的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，一致通过该项议案。 详见刊登在上海证券交易所（www.sse.com.cn）及公司指定披露媒体上的《关

于 2018 年限制性股票激励计划预留授予部分第二期解锁暨上市的公告》。

19、审议通过《关于为子公司提供担保的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，一致通过该项议案。

详见刊登在上海证券交易所（www.sse.com.cn）及公司指定披露媒体上的《关 于为子公司提供担保的公告》。

20、审议通过《关于召开 2020 年年度股东大会的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，一致通过该项议案。

详见刊登在上海证券交易所（www.sse.com.cn）及公司指定披露媒体上的《关 于召开 2020 年年度股东大会的通知》。

特此公告。

江苏苏博特新材料股份有限公司董事会

2021 年 3 月 26 日

 报备文件

第五届董事会第二十七次会议决议