Sobute New Materials Co., Ltd — Board/Management Information 2021

Mar 25, 2021

证券代码：6 0 3 9 1 6 证券简称：苏博特 公告编号：2 0 2 1 - 0 1 9

江苏苏博特新材料股份有限公司

关于董事会、监事会换届的提示性公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、公司董事会、监事会换届情况

江苏苏博特新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会、第 五届监事会即将任期届满。为顺利完成董事会、监事会换届选举工作，公司正依 照《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律法规， 积极推进相关工作。

根据《公司章程》，公司董事会由7 名董事组成，其中独立董事3 名；公 司监事会由3 名监事组成。公司第五届董事会第二十七次会议审议通过了《关于 提名第六届董事会董事的议案》，提名缪昌文先生、刘加平先生、张建雄先生、 毛良喜先生为公司第六届董事会非独立董事，提名徐永模先生、李力先生、王平 女士为公司第六届董事会独立董事。公司第五届监事会第二十三次会议审议通过 了《关于提名第六届监事会监事的议案》，提名张月星先生、蒋贤臣先生为公司 第六届监事会非职工监事。

第六届董事会董事与第六届监事会监事候选人将提交2020 年年度股东大 会审议，由股东大会选举产生。

二、公司独立董事任期届满离任情况

根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等相 关规定，独立董事在上市公司连续任职时间不得超过六年。公司独立董事欧阳世 翕先生、刘俊先生、钱承林先生至第五届董事会任期届满时，连任时间达到六年， 即将任满离任。

欧阳世翕先生、刘俊先生、钱承林先生在担任公司独立董事期间勤勉尽责， 为公司的规范治理和持续发展做出了积极贡献，充分维护了包括中小股东在内的 全体股东权益。公司谨向欧阳世翕先生、刘俊先生、钱承林先生表示衷心感谢！

特此公告。

江苏苏博特新材料股份有限公司董事会

2021 年3 月26 日

附件：

董事简历

1、缪昌文，中国国籍，无境外永久居留权，男，1957 年8 月出生，本科学历， 中国工程院院士、东南大学材料科学与工程学院教授；高性能土木工程材料国 家重点实验室首席科学家；第九届、第十届、第十一届全国人大代表；2011 年11 月当选中国工程院院士；2013 年3 月至2018 年3 月任江苏省人民政府参 事，2015 年6 月至今任江苏省科协副主席；1984 年7 月至2002 年5 月历任建 科院研究室主任、所长、副院长、院长；2002 年6 月至今任建科院董事长；2002 年7 月至今历任江苏博特董事长、董事；2004 年12 月至2015 年4 月，任本公 司董事；2015 年4 月至今任本公司董事长。

2、张建雄，中国国籍，无境外永久居留权，男，1967 年11 月出生，本科学历， 研究员级高级工程师；1991 年8 月至2002 年6 月任职于江苏省建筑科学研究 院建筑材料研究所；2002 年7 月至2004 年11 月任江苏博特副总经理；2004 年12 月至2017 年2 月任本公司董事、总经理，2017 年3 月至今任本公司副董 事长。

3、刘加平，中国国籍，无境外永久居留权，男，1967 年1 月出生，研究生学 历，博士；东南大学材料科学与工程学院教授、高性能土木工程材料国家重点 实验室主任兼首席科学家；1990 年7 月至1992 年8 月任中国建筑西南勘察研 究院助工；1992 年9 月至1995 年4 月于东南大学攻读硕士；1995 年4 月至2002 年6 月历任江苏省建筑科学研究院建筑材料研究所副所长、所长；2002 年6 月至2019 年12 月任建科院副总经理、副董事长，2004 年12 月至2015 年4 月任本公司董事、董事长，现任本公司董事。

4、毛良喜，中国国籍，无境外永久居留权，男，1970 年 10 月出生，研究生学 历；研究员级高级工程师；1997 年 4 月至 2002 年 6 月任职于江苏省建筑科学 研究院建筑材料研究所；2002 年 7 月至 2004 年 11 月任江苏博特技术推广部副 主任；2004 年 12 月至 2007 年 12 月任本公司总经理助理、推广部主任；2008 年 1 月至 2011 年 2 月任本公司副总经理，2011 年 2 月至 2017 年 2 月任本公司 董事、副总经理，2017 年 2 月至今任本公司董事、总经理。

5、徐永模，中国国籍，无境外永久居留权，男，1956 年 4 月出生，工学硕士、 留英博士/博士后，伦敦大学学院博士后研究员。1982-1983 年，北京新型建筑 材料厂石膏板分厂，助理工程师；1986-1988 年，中国建筑材料科学研究院混

凝土与房建材料研究所，混凝土试验室负责人；1988-1991 年，中国建筑材料 科学研究院技术情报中心副主任；1998-2002 年，中国建筑材料研究院副院长； 2002 年 4 月至 2017 年 4 月，中国建筑材料联合会专职副会长；2006 年 6 月至 2016 年 12 月，中国混凝土与水泥制品工业协会会长；2016 年 12 月至今，中 国混凝土与水泥制品协会执行会长；2007 年 3 月至今，中国建筑砌块协会理事 长；2007 年 10 月至 2019 年 7 月，中国水泥协会副会长；2011 年 12 月至 2019 年 3 月，中国硅酸盐学会理事长。2009 年 4 月至 2012 年 3 月，任华新水泥股 份有限公司独立董事。2012 年 4 月至今，任华新水泥董事长。

6、李力，中国国籍，无境外永久居留权，男，1955 年 9 月出生，研究生学历， 博士；1982 年 2 月至 2018 年 9 月历任南京师范大学法学院助教、讲师、副教 授、教授，副系主任、法学院党委书记、院长，2018 年 10 月至今南京师范大 学中国法治现代化研究院执行院长；现任恒力石化（600346）、凯伦股份 （300715）、南通超达装备股份有限公司独立董事。

7、王平，中国国籍，无境外永久居留权，女， 1968 年 6 月出生，注册会计师， 注册税务师。1987 年 7 月至 2000 年 9 月，南京绿洲机器厂任财务处会计、副 处长；2000 年 10 月至 2002 年 2 月，任江苏天元会计师事务所有限公司 高级 经理；2002 年 3 月至 2008 年 11 月，任江苏兴瑞会计师事务所有限公司副主任 会计师；2008 年 12 月至今，任南京宁瑞会计师事务所（普通合伙）主任会计 师，江苏省科技厅财务专家库成员。

监事简历

1、张月星，中国国籍，无境外永久居留权，男，1962 年 9 月出生；本科学历， 研究员级高级工程师；1985 年至 1998 年 8 月，历任江苏省建筑材料研究设计 院员工、室副主任、室主任、外加剂研究所所长；1998 年至 2002 年任职于江 苏省建筑科学研究院建筑材料研究所；2002 年 7 月至 2013 年 11 月任江苏博特 副总经理；2004 年 12 月至 2011 年 1 月任本公司董事，2011 年 2 月至今任本 公司监事会主席。

2、蒋贤臣，中国国籍，无境外永久居留权，男，1986 年 11 月出生，硕士研究 生学历，中级会计师。2010 年 1 月至 2013 年 2 月任维维集团天山雪乳业有限 公司总账会计；2013 年 7 月至 2016 年 6 月任南京长昊汽车销售服务有限公司 任会计主管；2016 年 6 月至今历任本公司会计、成本主管。