S.N.T.G.N. Transgaz S.A. — AGM Information 2022

Apr 28, 2022

RAPORT CURENT

Conform prevederilor art. 139 din Legea nr.24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață

Data raportului: 28 aprilie 2022 Denumirea entității emitente: SNTGN TRANSGAZ SA Sediul social: Mediaș, Piața Constantin I. Motaş, nr.1, jud. Sibiu Numărul de telefon/fax: 0269803333/ 0269839029 Codul de înregistrare fiscală: RO 13068733 Număr de ordine în Registrul Comerțului: J32/301/2000 Capital social subscris și vărsat: 117.738.440 RON Piața reglementată pe care se tranzacționează valorile mobiliare emise: Bursa de Valori București.

EVENIMENTE DE RAPORTAT:

În conformitate cu prevederile legislației privind obligațiile de raportare ale emitenților de valori mobiliare către instituțiile pieței de capital, SNTGN TRANSGAZ SA informează acționarii și investitorii că în data de 28 aprilie 2022 a avut loc, ședința Adunării Generale Ordinare a Acționarilor companiei, astfel cum aceasta a fost convocată în temeiul prevederilor art.117 din Legea nr. 31/1990 privind societățile comerciale, republicată cu modificările și completările ulterioare și al prevederilor art.16 din Actul Constitutiv actualizat.

Atașăm prezentului raport curent:

Hotărârea nr. 5/28.04.2022 a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor SNTGN Transgaz SA.

HOTĂRÂREA NR. 5 a Adunării Generale Ordinară a Acţionarilor Societăţii Naţionale de Transport Gaze Naturale "Transgaz" S.A. Mediaş, din data de 28 aprilie 2022

Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor Societăţii Naţionale de Transport Gaze Naturale "Transgaz" S.A., societate deschisă, cu sediul social în municipiul Mediaş, Piaţa Constantin I. Motaş, nr. 1, judeţul Sibiu, înregistrată la Oficiul Registrului Comerţului Sibiu sub nr. J32/301/2000, având Cod de Înregistrare Fiscală RO13068733, capital social subscris şi vărsat: 117.738.440 RON, împărţit în 11.773.844 acțiuni, având o valoare nominală de 10 lei fiecare, convocată în temeiul prevederilor art.117 din Legea nr. 31/1990 privind societăţile, republicată cu modificările şi completările ulterioare, ale Legii nr.24/2017 privind emitenții de instrumente și operațiuni de piață, republicată, cu modificările și completările ulterioare, ale Regulamentului ASF nr.5/2018 privind emitenții de instrumente și operațiuni de piață, cu modificările și completările ulterioare şi al prevederilor art.16 din Actul Constitutiv actualizat, adoptă astăzi, în şedinţa din data de 28 aprilie 2022, prima convocare, la care au fost prezenţi acționari reprezentând 68.9236% din capitalul social și 68.9236% din totalul drepturilor de vot și care a avut loc la sediul Societății Naționale de Transport Gaze Naturale "Transgaz" S.A. din municipiul Mediaş, P-ta C.I Motaş, nr. 1, jud. Sibiu, următoarea:

HOTÄRÂRE

Art. 1. Cu 8114915 de voturi Pentru reprezentând 99.999460% din numărul total de voturi exprimate și cu 44 de voturi Abținere, reprezentând 0.000540% din numărul total de voturi exprimate, aprobă situaţiile financiare anuale individuale (situaţia poziţiei financiare, situaţia rezultatului global, situaţia modificărilor capitalurilor proprii, situaţia fluxurilor de trezorerie, note la situaţiile financiare) ale SNTGN TRANSGAZ SA pentru exercițiul financiar al anului 2021, întocmite în conformitate cu Standardele Internaţionale de Raportare Financiară adoptate de Uniunea Europeana şi aprobate prin OMFP nr. 2844/2016.

Art.2. Cu 8114915 de voturi Pentru reprezentând 99.999460% din numărul total de voturi exprimate și cu 44 de voturi Abținere, reprezentând 0.000540% din numărul total de voturi exprimate, aprobă situaţiile financiare anuale consolidate (situaţia consolidată a poziţiei financiare, situaţia consolidată a rezultatului global, situaţia consolidată a modificărilor capitalurilor proprii, situația consolidată a fluxurilor de trezorerie, note la situaţiile financiare consolidate) ale SNTGN TRANSGAZ SA pentru exerciţiul financiar al anului 2021, întocmite în conformitate cu Standardele

Internaţionale de Raportare Financiară adoptate de Uniunea Europeana şi aprobate prin OMFP nr. 2844/2016.

Art.3. Cu 8114915 de voturi Pentru reprezentând 99.999460% din numărul total de voturi exprimate și cu 44 de voturi Abținere, reprezentând 0.000540% din numărul total de voturi exprimate, ia act de Raportul anual consolidat al administratorilor SNTGN TRANSGAZ SA privind activitatea desfaşurată în anul 2021.

Art.4. Cu 604833 de voturi Pentru reprezentând 7.453310% din numărul total de voturi exprimate, cu 6928421 de voturi Împotrivă reprezentând 85.378390% din numărul total de voturi exprimate și cu 581705 de voturi Abținere, reprezentând 7.168300% din numărul total de voturi exprimate, nu aprobă dividendul brut pe acțiune în valoare de 15,61 lei/acțiune, aferent anului financiar 2021.

Art.4.1 Cu 7504102 de voturi Pentru reprezentând 92.472460% din numărul total de voturi exprimate, cu 610813 de voturi împotrivă reprezentând 7.527000% din numărul total de voturi exprimate și cu 44 de voturi Abținere, reprezentând 0.000540% din numărul total de voturi exprimate, aprobă dividendul brut pe acțiune în valoare de 14,82 lei/acțiune, aferent anului financiar 2021.

Art.5. Cu 8114915 de voturi Pentru reprezentând 99.999460% din numărul total de voturi exprimate și cu 44 de voturi Abținere, reprezentând 0.000540% din numărul total de voturi exprimate, ia act de Raportul de Audit Financiar asupra situaţiilor financiare anuale individuale încheiate de SNTGN TRANSGAZ SA la 31 decembrie 2021.

Art.6. Cu 8114915 de voturi Pentru reprezentând 99.999460% din numărul total de voturi exprimate și cu 44 de voturi Abținere, reprezentând 0.000540% din numărul total de voturi exprimate, ia act de Raportul de Audit Financiar asupra situaţiilor financiare anuale consolidate încheiate de SNTGN TRANSGAZ SA la 31 decembrie 2021.

Art.7. Cu 604833 de voturi Pentru reprezentând 7.453310% din numărul total de voturi exprimate, cu 6928421 de voturi Impotrivă reprezentând 85.378390% din numărul total de voturi exprimate și cu 581705 de voturi Abținere, reprezentând 7.168300% din numărul total de voturi exprimate, nu aprobă repartizarea profitului net al exerciţiului financiar 2021, după cum urmează:

• 1. repartizarea profitului net după cum urmează:
  2. dividende cuvenite acționarilor

183.789.704,84 Lei

3.151.767,16 Lei

• profit destinat constituirii surselor proprii de finanțare
• 1. participarea salariaților la profit conform prevederilor art.141 din Contractul Colectiv de Muncă încheiat la nivelul SNTGN "TRANSGAZ" SA, în vigoare, în sumă de 17.178.424 lei.

Art.7.1 Cu 7504102 de voturi Pentru reprezentând 92.472460% din numărul total de voturi exprimate, cu 610813 de voturi împotrivă reprezentând 7.527000% din numărul total de voturi exprimate și cu 44 de voturi Abținere, reprezentând 0.000540% din numărul total de voturi exprimate, aprobă repartizarea profitului net al exercițiului financiar 2021, în conformitate cu prevederile Hotărârii de Guvern nr.431/30.03.2022, după cum urmează:

• 1. repartizarea profitului net după cum urmează:
• dividende repartizate bugetului de stat (50,0160%).....................................................................................................................
• dividende repartizate pentru alți acționari (35,4672%)..................................................................................................................
• profit destinat constituirii surselor proprii de finanțare.................................................................................................................
• 1. participarea salariaților la profit conform prevederilor art.141 din Contractul Colectiv de Muncă încheiat la nivelul SNTGN "TRANSGAZ" SA, în vigoare, în sumă de 17.178.424 lei.

Art.8. Cu 7307055 de voturi Pentru reprezentând 90.044260% din numărul total de voturi exprimate, cu 226199 de voturi împotrivă reprezentând 2.787430% din numărul total de voturi exprimate și cu 581705 de voturi Abținere, reprezentând 7.168300% din numărul total de voturi exprimate, ia act de Raportul de Remunerare pentru anul 2021.

Art.9. Cu 8097708 de voturi Pentru reprezentând 99.787420% din numărul total de voturi exprimate, cu 17207 de voturi Împotrivă reprezentând 0.212040% din numărul total de voturi exprimate și cu 44 de voturi Abținere, reprezentând 0.000540% din numărul total de voturi exprimate, aprobă descărcarea de gestiune a administratorilor SNTGN Transgaz SA pentru activitatea desfăşurată în anul 2021.

Art.10. Cu 8107775 de voturi Pentru reprezentând 99.911470% din numărul total de voturi exprimate și cu 7184 de voturi Abținere, reprezentând 0.088530% din numărul total de voturi exprimate, aprobă evaluarea îndeplinirii indicatorilor de performanță financiari și nefinanciari ce constituie anexă la contractele de mandat ale administratorilor neexecutivi.

Art. 17. Cu 8114915 de voturi Pentru reprezentând 99.999460% din numărul total de voturi exprimate și cu 44 de voturi Abținere, reprezentând 0.000540% din numărul total de voturi exprimate, aprobă următoarele:

• 1. prescrierea dividendelor aferente exerciţiului financiar 2018 şi neridicate până la data prescrierii, respectiv 16.07.2022;
• 1. înregistrarea în contul de venituri al societăţii a valorii reprezentând dividendele aferente exerciţiului financiar 2018 neridicate până la data prescrierii, respectiv 16.07.2022.

Art. 12. Cu 8114915 de voturi Pentru reprezentând 99.999460% din numărul total de voturi exprimate și cu 44 de voturi Abținere, reprezentând 0.000540% din numărul total de voturi exprimate, stabilește data de 23.06.2022 ca dată de înregistrare a acţionarilor asupra cărora se vor răsfrânge efectele Hotărârii Adunării Generale Ordinare a Acţionarilor.

Art. 13. Cu 8114915 de voturi Pentru reprezentând 99.999460% din numărul total de voturi exprimate și cu 44 de voturi Abținere, reprezentând 0.000540% din numărul total de voturi exprimate, stabilește data de 22.06.2022 ca ex date, conform prevederilor legale în vigoare.

Art. 14. Cu 8114915 de voturi Pentru reprezentând 99.999460% din numărul total de voturi exprimate și cu 44 de voturi Abținere, reprezentând 0.000540% din numărul total de voturi exprimate, stabilește data de 14.07.2022 ca dată a plății dividendelor.

Art.15. Cu 8114915 de voturi Pentru reprezentând 99.999460% din numărul total de voturi exprimate și cu 44 de voturi Abținere, reprezentând 0.000540% din numărul total de voturi exprimate, îl împuternicește pe domnul Văduva Petru Ion, în calitate de Preşedinte al Consiliului de Administrație sau pe locțiitorului acestuia, domnul administrator Minea Nicolae sau domnul administrator Orosz Csaba pentru semnarea Hotărârii Adunării Generale Ordinare a Acţionarilor şi pe domnul Grigore Târsac, în calitate de Director General Adjunct al SNTGN "Transgaz" SA sau pe locțiitorului acestuia domnul Director General Adjunct, Leahu Mihai Leontin pentru semnarea documentelor necesare privind înregistrarea şi publicarea Hotărârii Generale Ordinare a Acţionarilor la Oficiul Registrului de pe lângă Tribunalul Sibiu.

Președinte Consiliul de Administrație, Văduva Petru Ion