S.N.T.G.N. Transgaz S.A. — AGM Information 2021

Dec 15, 2021

SOCIETATEA NAȚIONALĂ DE TRANSPORT GAZE NATURALE "TRANSGAZ" SA Capital social: 117 738 440,00 LEI

ORC: 132/301/2000: C.L.E.: RO 13068733 P-ta C.I. Motaș, nr.1, cod 551130, Mediaș, Jud. Siblu Tel: 0040 269 803333, 803334, Fax: 0040 269 839029 http://www.transgaz.ro; E-mail: cabinet@transgaz.ro

RAPORT CURENT conform art.139 din Legea nr.24/2017 Data raportului: 15 decembrie 2021 Denumirea entității emitente: SNTGN TRANSGAZ SA MEDIAS Sediul social: Mediaş, Piața Constantin I. Motaş, nr.1, jud. Sibiu Numărul de telefon/fax: 0269803333/ 0269839029 Codul de înregistrare fiscală: RO 13068733 Număr de ordine în Registrul Comertului: J32/301/2000 Capital social subscris și vărsat: 117.738.440 RON Piata reglementată pe care se tranzactionează valorile mobiliare emise: Bursa de Valori București.

CONVOCARE

Consiliul de Administrație al Societății Naționale de Transport Gaze Naturale "TRANSGAZ" S.A. cu sediul social în Municipiul Medias, Piata C.I. Motas, nr.1, județul Sibiu, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Sibiu sub numărul J/32/301/2000, Cod de Înregistrare Fiscală RO13068733, în conformitate cu prevederile Legii societătilor nr.31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, ale Legii nr.24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piată, republicată, cu modificările și completările ulterioare, ale Regulamentului ASF nr.5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piată, cu modificările și completările ulterioare și prevederile art.16 din Actul Constitutiv al SNTGN "Transgaz" SA, actualizat, întrunit în ședința din data de 15 decembrie 2021,

CONVOACĂ

ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACTIONARILOR pentru data de 20 ianuarie 2022, ora 10⁰⁰ care își va desfășura lucrările în "Sala Motaș", la sediul societății din Municipiul Mediaș, P-ța C.I Motaș, nr.1, jud. Sibiu și la care au dreptul să participe și să voteze doar persoanele care au calitatea de acționari, respectiv sunt înregistrate în registrul actionarilor societății la sfârșitul zilei de 7 ianuarie 2022, cu următoarea ordine de zi:

I. ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACTIONARILOR

• 1. Aprobarea componentei variabile anuale a remunerației membrilor neexecutivi ai Consiliului de Administratie, în cuantum de maxim 12 indemnizatii fixe lunare.
• 1. Aprobarea formei actului aditional la contractul de mandat încheiat cu administratorii neexecutivi ai SNTGN Transgaz SA care cuprinde componenta variabilă a remunerației și are ca anexă indicatorii de performanță financiari și nefinanciari si împuternicirea unui reprezentant al Secretariatului General al

Guvernului care să semneze în numele societății actele adiționale la contractele de mandat al administratorilor neexecutivi ai SNTGN Transgaz SA.

• 1. Aprobarea limitelor generale ale componentei variabile a remunerației Directorului General și Directorului Financiar ai SNTGN Transgaz SA.
• 1. Aprobarea limitei maxime a primei de asigurare și a valorii minime a sumei asigurate aferente asigurării de răspundere profesională pentru membrii neexecutivi ai Consiliului de Administrație al SNTGN "Transgaz" SA și suportarea de către societate a cheltuielilor cu prima de asigurare.
• 1. Stabilirea datei de 9 februarie 2022 ca dată de înregistrare a acționarilor asupra cărora se vor răsfrânge efectele Hotărârii Adunării Generale Ordinare a Actionarilor, conform prevederilor legale în vigoare.
• 1. Împuternicirea domnului Văduva Petru Ion, în calitate de Presedinte al Consiliului de Administrație sau a locțiitorului acestuia, domnul Minea Nicolae sau domnul Orosz Csaba pentru semnarea Hotărârii Adunării Generale Ordinare a Actionarilor și a domnului Grigore Târsac, în calitate de Director General Adjunct al SNTGN "Transgaz" SA pentru semnarea documentelor necesare privind înregistrarea și publicarea Hotărârii Adunării Generale Ordinare a Acționarilor la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Sibiu.

În cazul în care nu se va întruni cvorumul necesar la data mentionată, Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor va avea loc în data de 21 ianuarie 2022, ora 10⁰⁰, în "Sala Motaș", la sediul societății din Municipiul Mediaș, P-ța C.I Motaș, nr.1, jud. Sibiu, cu aceeasi ordine de zi.

Projectul de hotărâre al AGOA, este disponibil în format electronic, pe pagina de internet a societății la adresa (www.transgaz.ro), link-ul Relații Investitori/Adunarea Generală a Acționarilor/Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor, atât în limba română, cât și în limba engleză, începând cu data de 20 decembrie 2021.

Documentele și materialele de ședință sunt disponibile după cum urmează:

documentele și materialele de ședință referitoare la punctele 1,2,3,4 incluse pe $\overline{a}$ ordinea de zi a Adunării Generale Ordinare a Actionarilor sunt disponibile în format electronic, pe pagina de internet a societății la adresa (www.transgaz.ro), link-ul Relatii Investitori/Adunarea Generală a Acționarilor/Adunarea Generală Ordinară a Actionarilor, atât în limba română, cât și în limba engleză, începând cu data de 20 decembrie 2021.

Formularul de împuternicire specială și formularul de împuternicire generală vor fi disponibile în format electronic pe pagina de internet a societății (www.transgaz.ro), link-ul Relatii Investitori/Adunarea Generală a Acționarilor/Adunarea Generală Ordinară a Actionarilor, atât în limba română, cât și în limba engleză, începând cu data de 20 decembrie 2021.

Actionarii reprezentând, individual sau împreună, cel puțin 5% din capitalul social au dreptul:

de a introduce puncte pe ordinea de zi a adunărilor generale, cu condiția ca fiecare punct să fie însoțit de o justificare sau de un proiect de hotărâre propus spre adoptare de adunările generale, în termen de 15 zile de la data publicării convocării, respectiv 4 ianuarie 2022, ora 15.00;

• de a prezenta proiecte de hotărâre pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a adunărilor, în termen de 15 zile de la data publicării convocării, respectiv 4 ianuarie 2022, ora 15.00;
• drepturile prevăzute mai sus pot fi exercitate numai în scris, transmise prin servicii de curierat, la fax. 0269-803.412, sau la adresa de e-mail: secretariat.ca aga@transgaz.ro, în atentia D-nei Florea Claudia Elena.

În cazul în care exercitarea dreptului de a introduce puncte pe ordinea de zi a adunărilor generale a actionarilor determină modificarea ordinei de zi din convocatorul publicat, societatea va face toate demersurile necesare pentru republicarea convocatorului având ordinea de zi revizuită înainte de data de referință stabilită pentru 7 ianuarie 2022.

Fiecare actionar poate adresa întrebări privind punctele de pe ordinea de zi a adunării generale a acționarilor, la secretariatul Adunării Generale a Acționarilor situat la sediul societății din Mediaș, P-ța C.I Motaș, nr.1, parter, camera 4, în atenția D-nei Florea Claudia Elena, prin servicii de curierat, la fax. 0269-803.412 sau la adresa de email: secretariat.ca aga@transgaz.ro. Pentru identificarea persoanelor care adresează întrebări, acestea vor anexa solicitării și copii ale documentelor care să le ateste identitatea.

Răspunsurile la întrebările adresate vor fi publicate pe pagina de internet a societății Generală (www.transgaz.ro), link-ul Relatii Investitori/Adunarea a Actionarilor/Adunarea Generală Ordinară a Actionarilor.

Actionarii înregistrați la data de referință au posibilitatea de a vota prin corespondență, înainte de adunarea generală, prin utilizarea formularului de vot prin corespondență pus la dispoziție începând cu data de 20 decembrie 2021, pe pagina de internet a societății la adresa www.transgaz.ro, link-ul Relații Investitori/Adunarea Generală a Acționarilor/Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor, atât în limba română, cât și în limba engleză.

Formularele de vot prin corespondență trebuie completate și semnate de către actionari persoane fizice și însoțite de copia actului de identitate semnat conform cu originalul de către titularul actului de identitate/completate și semnate de reprezentantul legal al acționarului persoană juridică, însoțite de documentul oficial care îi atestă calitatea de reprezentant legal. Calitatea de actionar, precum și, în cazul acționarilor persoane juridice sau a entităților fără personalitate juridică, calitatea de reprezentant legal se constată în baza listei actionarilor de la data de referintă/de înregistrare, primită de la Depozitarul Central sau, după caz, pentru date diferite de data de referință/de înregistrare, pe baza următoarelor documente prezentate emitentului de către actionar, emise de depozitarul central: extrasul de cont din care rezultă calitatea de acționar și numărul de acțiuni deținute; documente care atestă înscrierea informației privind reprezentantul legal la depozitarul central.

În cazul în care datele privind calitatea de reprezentant legal nu au fost actualizate la Depozitarul Central de către actionarul persoană juridică până la data de referință, dovada de reprezentant legal se face pe baza unui certificat constatator eliberat de registrul comertului, în copie conformă cu originalul, sau orice alt document emis de către o autoritate competentă din statul în care acționarul este înmatriculat legal și care atestă calitatea de reprezentant legal, emise cu cel putin 3 luni înainte de data publicării convocatorului.

Formularele de vot prin corespondență, însoțite de documentele legale, vor trebui transmise în original, prin servicii de curierat, în limba română sau în limba engleză, la sediul societății situat în Mediaș, Piața C.I Motaș nr.1, până la data de 18 ianuarie 2022, ora 10⁰⁰ la secretariatul Adunării Generale a Actionarilor situat la sediul societății din Medias, P-ta C.I Motas, nr.1, parter, camera 4, în atenția D-nei Florea Claudia Elena, sau semnate electronic cu semnătura electronică extinsă, conform prevederilor Legii nr. 455/2001 privind semnătura electronică. prin e-mail adresa: la secretariat.ca aga@transgaz.ro, sub sanctiunea prevăzuta de art. 125 alin. 3 din Legea societăților nr. 31/1990 republicată cu modificările și completările ulterioare.

La adunare pot participa și vota numai actionarii înscriși la data de referintă de 7 ianuarie 2022, personal sau prin reprezentanți, în baza unei împuterniciri speciale sau generale, conform dispozițiilor legale. Calitatea de actionar, precum si, în cazul actionarilor persoane juridice sau a entitătilor fără personalitate juridică, calitatea de reprezentant legal se constată în baza listei acționarilor de la data de referință/de înregistrare, primită de la Depozitarul Central.

În cazul în care un actionar este reprezentat de o institutie de credit care prestează servicii de custodie, aceasta va putea vota în adunările generale a actionarilor în condițiile în care prezintă emitentului, cu 48 de ore înainte de adunarea generală, în original, o declaratie pe proprie răspundere, semnată și, după caz, ștampilată, de reprezentantul legal al instituției de credit, și în care se precizează în clar, numele/prenumele actionarului în numele căruia instituția de credit participă și votează în cadrul AGA, precum și faptul că instituția prestează servicii de custodie pentru respectivul actionar, pe baza instructiunilor de vot primite prin mijloace electronice de comunicare, fără a mai fi necesară întocmirea unei împuterniciri speciale sau generale de către acționar. Custodele votează în adunarea generală a acționarilor exclusiv în conformitate si în limita instructiunilor primite de la clientii săi având calitatea de actionari la data de referință de 7 ianuarie 2022.

Împuternicirea specială în original semnată și, după caz, ștampilată, precum și împuternicirea generală semnată, în copie, cuprinzând mențiunea conformității cu originalul sub semnătura reprezentantului și însotită de o declaratie pe propria răspundere în original semnată și, după caz, ștampilată, dată de reprezentantul legal al intermediarului sau de avocatul care a primit împuternicirea de reprezentare prin împuternicire generală, din care să reiasă că împuternicirea este acordată de respectivul actionar, în calitate de client, intermediarului sau, după caz, avocatului și că împuternicirea este semnată de actionar, inclusiv prin atasare de semnătură electronică extinsă, dacă este cazul, precum și mandatul primit prin Ordin al Secretarului General al Guvernului pentru participarea reprezentanților statului în Adunarea Generală a Actionarilor, în original, pot fi depuse la SNTGN Transgaz S.A. cu cel puțin o oră înainte de adunare, în limba română sau în limba engleză, la sediul din Mediaș, P-ța C.I Motaș, nr.1, parter, camera 4, județul Sibiu, sau semnate electronic cu semnătură electronică extinsă, conform prevederilor Legii nr. 455/2001 privind semnătura electronică, prin email la adresa: secretariat.ca aga@transgaz.ro, sub sancțiunea prevăzuta de art. 125 alin. 3 din Legea societăților nr.31/1990 republicată cu modificările și completările

ulterioare, sau la data ședinței adunării generale a acționarilor la Serviciul Secretariat C.A. și A.G.A.

Informații suplimentare se pot obține la sediul societății la tel. 0269-803.056; fax. 0269-803.412, sau la adresa de e-mail : secretariat.ca_aga@transgaz.ro.

Președinte al Consiliului de Administrație, Văduva Petru Ion

$f^{\mathcal{U}}$ afás CONSILIUL $rf$ Ga ^$2$