S.N.T.G.N. Transgaz S.A. — AGM Information 2021

Dec 14, 2021

RAPORT CURENT

Conform prevederilor art. 139 din Legea nr.24/2017

Data raportului: 14 decembrie 2021 Denumirea entităţii emitente: SNTGN TRANSGAZ SA Sediul social: Mediaș, Piața Constantin I. Motaş, nr.1, jud. Sibiu Numărul de telefon/fax: 0269803333/ 0269839029 Codul de înregistrare fiscală: RO 13068733 Număr de ordine în Registrul Comerțului: J32/301/2000 Capital social subscris și vărsat: 117.738.440 RON

Piața reglementată pe care se tranzacționează valorile mobiliare emise: Bursa de Valori București.

EVENIMENTE DE RAPORTAT:

În conformitate cu prevederile legislației privind obligațiile de raportare ale emitenților de valori mobiliare către instituțiile pieței de capital, SNTGN TRANSGAZ SA informează acționarii şi investitorii că în data de 14 decembrie 2021 au avut loc ședințele Adunării Generale Ordinare și Extraordinare a Acționarilor companiei, astfel cum acestea au fost convocate în temeiul prevederilor art.117 din Legea nr. 31/1990 privind societăţile comerciale, republicată cu modificările şi completările ulterioare şi al prevederilor art.16 din Actul Constitutiv actualizat.

Atașăm prezentului raport curent:

• Hotărârea nr. 9/14.12.2021 a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor SNTGN Transgaz SA
• Hotărârea nr.10/14.12.2021 a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor SNTGN Transgaz SA.

HOTĂRÂREA NR. 9 a Adunării Generale Ordinară a Acţionarilor Societăţii Naţionale de Transport Gaze Naturale "Transgaz" S.A. Mediaş, din data de 14 DECEMBRIE 2021

Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor Societăţii Naţionale de Transport Gaze Naturale "Transgaz" S.A., societate deschisă, cu sediul social în municipiul Mediaş, Piaţa Constantin I. Motaş, nr. 1, judeţul Sibiu, înregistrată la Oficiul Registrului Comerţului Sibiu sub nr. J32/301/2000, având Cod de Înregistrare Fiscală RO13068733, capital social subscris şi vărsat: 117.738.440 RON, împărțit în 11.773.844 acțiuni, având o valoare nominală de 10 lei fiecare, convocată în temeiul prevederilor art.117 din Legea nr. 31/1990 privind societăţile, republicată cu modificările şi completările ulterioare, ale Legii nr.24/2017 privind emitenții de instrumente și operațiuni de piață, republicată, cu modificările și completările ulterioare, ale Regulamentului ASF nr.5/2018 privind emitenții de instrumente și operațiuni de piață, cu modificările și completările ulterioare şi al prevederilor art.16 din Actul Constitutiv actualizat, adoptă astăzi, în şedinţa din data de 14 decembrie 2021, prima convocare, la care au fost prezenți acționari reprezentând 76.7704% din capitalul social și 76.7704% din totalul drepturilor de vot și care a avut loc la sediul Societății Naționale de Transport Gaze Naturale "Transgaz" S.A. din municipiul Mediaş, P-ţa C.I Motaş, nr. 1, jud. Sibiu, următoarea:

HOTĂRÂRE

Art.1. 1.1. Cu 7271263 de voturi Pentru reprezentând 80.444800% din numărul total de voturi exprimate, cu 1156402 de voturi impotrivă reprezentând 12.793720% din numărul total de voturi exprimate și cu 611158 de voturi Abținere, reprezentând 6.761480% din numărul total de voturi exprimate, aprobă numirea domnului Orosz Csaba în calitate de membru provizoriu al Consiliului de Administrație cu o durată a mandatului de maxim 4 luni, începând cu data de 17.12.2021, cu posibilitatea prelungirii mandatului cu încă 2 luni, până la finalizarea procedurii de selecție.

1.2. Cu 7271263 de voturi Pentru reprezentând 80.444800% din numărul total de voturi exprimate, cu 1156402 de voturi împotrivă reprezentând 12.793720% din numărul total de voturi exprimate și cu 611158 de voturi Abținere, reprezentând 6.761480% din numărul total de voturi exprimate, aprobă numirea doamnei Toader Mihaela - Virginia în calitate de membru provizoriu al Consiliului de Administrație cu o durată a mandatului de maxim 4 luni, începând cu data de 17.12.2021, cu posibilitatea prelungirii mandatului cu încă 2 luni, până la finalizarea procedurii de selecție.

Art.2. Cu 7271263 de voturi Pentru reprezentând 80.444800% din numărul total de voturi exprimate, cu 1156402 de voturi împotrivă reprezentând 12.793720% din numărul total de voturi exprimate și cu 611158 de voturi Abținere, reprezentând 6.761480% din numărul total de voturi exprimate, aprobă forma contractelor de mandat pentru cei 2 membri provizorii numiți în Consiliul de Administrație al Societății Naționale de Transport al Gazelor Naturale "Transgaz" şi îl împuternicește pe domnul Paraschiv Cristian, în calitate de reprezentant al acționarului majoritar, Secretariatul General al Guvernului, pentru semnarea contractului de mandat cu administratorii provizorii ai SNTGN Transgaz SA Medias.

Art.3. Cu 9038779 de voturi Pentru reprezentând 99.999510% din numărul total de voturi exprimate și cu 44 de voturi Abținere, reprezentând 0.000490% din numărul total de voturi exprimate, stabilește data de 30 decembrie 2021 ca dată de înregistrare a acţionarilor asupra cărora se vor răsfrânge efectele Hotărârii Adunării Generale Ordinare a Acţionarilor.

Art.4. Cu 9038779 de voturi Pentru reprezentând 99.999510% din numărul total de voturi exprimate și cu 44 de voturi Abținere, reprezentând 0.000490% din numărul total de voturi exprimate, îl împuternicește pe domnul Văduva Petru Ion, în calitate de Preşedinte al Consiliului de Administrație sau pe locțiitorul acestuia, domnul Minea Nicolae pentru semnarea Hotărârii Adunării Generale Ordinare a Acţionarilor şi pe domnul Grigore Târsac, în calitate de Director General Adjunct al SNTGN "Transgaz" SA pentru semnarea documentelor necesare privind înregistrarea şi publicarea Hotărârii Adunării Generale Ordinare a Acţionarilor la Oficiul Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Sibiu

Președinte Consiliul de Administrație, Văduva Petru for ADUNAREA GENERALA

HOTĂRÂREA NR. 10 a Adunării Generale Extraordinare a Acţionarilor Societăţii Naţionale de Transport Gaze Naturale "Transgaz" S.A. Mediaş, din data de 14 DECEMBRIE 2021

Adunarea Generală Extraordinară a Acţionarilor Societăţii Naţionale de Transport Gaze Naturale "Transgaz" S.A., societate deschisă, cu sediul social în municipiul Mediaş, Piaţa Constantin I. Motaş, nr. 1, judeţul Sibiu, înregistrată la Oficiul Registrului Comerţului Sibiu sub nr. J32/301/2000, având Cod de Înregistrare Fiscală RO13068733, capital social subscris şi vărsat: 117.738.440 RON, împărțit în 11.773.844 acțiuni, având o valoare nominală de 10 lei fiecare, convocată în temeiul prevederilor art.117 din Legea nr. 31/1990 privind societăţile, republicată cu modificările şi completările ulterioare, ale Legii nr.24/2017 privind emitenții de instrumente și operațiuni de piață, republicată, cu modificările și completările ulterioare, ale Requlamentului ASF nr.5/2018 privind emitenții de instrumente și operațiuni de piață, cu modificările și completările ulterioare şi al prevederilor art.16 din Actul Constitutiv actualizat, adoptă astăzi, în şedinţa din data de 14/15 decembrie 2021, prima convocare, la care au fost prezenți acționari reprezentând 76.7398% din capitalul social și 76.7398% din totalul drepturilor de vot și care a avut loc la sediul Societății Naționale de Transport Gaze Naturale "Transgaz" S.A. din municipiul Mediaş, P-ţa C.I Motaş, nr. 1, jud. Sibiu, următoarea:

HOTĂRÂRE

Art. 1. Cu 9038779 de voturi Pentru reprezentând 99.999510% din numărul total de voturi exprimate și cu 44 de voturi Abținere, reprezentând 0.000490% din numărul total de voturi exprimate, aprobă Contractul de asociere și Contractul de cofinantare care se vor încheia cu Societatea Delgaz Grid S.A. pentru realizarea lucrărilor de extindere a rețelei electribuție de interes public în vederea racordării Nodului Tehnologic GHERĂIEȘTI-Exploatarea Teritorială BACĂU, la aceasta, precum și mandatarea Directorului General al S.N.T.G.N. Transgaz S.A. de a semna aceste contracte.

Art.2. Cu 9038779 de voturi Pentru reprezentând 99.999510% din numărul total de voturi exprimate și cu 44 de voturi Abținere, reprezentând 0.000490% din numărul total de voturi exprimate, stabilește data de 30 decembrie 2021 ca dată de înregistrare a acţionarilor asupra cărora se vor răsfrânge efectele Hotărârii Adunării Generale Extraordinare a Acţionarilor.

Art.3. Cu 9038779 de voturi Pentru reprezentând 99.999510% din numărul total de voturi exprimate și cu 44 de voturi Abținere, reprezentând 0.000490% din numărul total de voturi exprimate, îl împuternicește pe domnul Văduva Petru Ion, în calitate de Preşedinte al Consiliului de Administraţie sau pe locţiitorul acestuia, domnul Minea Nicolae pentru semnarea Hotărârii Adunării Generale Extraordinare a Acţionarilor şi pe domnul Grigore Târsac, în calitate de Director General Adjunct al SNTGN "Transgaz" SA pentru semnarea documentelor necesare privind înregistrarea şi publicarea Hotărârii Adunării Generale Extraordinare a Acţionarilor la Oficiul Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Sibiu.